英国制裁HTX及加密货币公司，指其涉嫌协助规避对俄制裁

简要概述

• 英国以涉嫌支持与俄罗斯相关的金融网络为由，对前身为火币全球（Huobi Global）的HTX实施制裁。
• 此次制裁是针对18个与俄罗斯相关实体和个人的更大制裁方案的一部分。
• 英国企业被禁止与受制裁的加密货币交易所及相关实体开展业务。
• HTX表示，在其运营的各司法管辖区，合规监管仍是首要任务。
• 英国金融行为监管局（FCA）此前已就涉嫌非法加密货币推广问题对HTX采取法律行动。

英国已对前身为火币全球（Huobi Global）的HTX实施制裁，此举是针对被指控协助俄罗斯规避国际限制的加密货币平台、银行及金融网络的更大制裁方案的一部分。

制裁于周二宣布，涵盖18个实体和个人，英国将其描述为与俄罗斯战时经济相关的影子金融体系。相关措施将冻结资产，并禁止英国企业为上述实体处理付款、维持代理银行关系或开展业务。

HTX在制裁通知中被点名，被指控向A7有限责任公司提供金融服务，或向其提供资金、经济资源、货物或技术。A7有限责任公司是一家与俄罗斯相关的企业，被英国官员描述为在对莫斯科具有战略价值的领域内运营。

HTX被列入英国加密货币制裁名单

英国政府表示，有合理理由怀疑现以HTX名称运营的火币全球股份公司（Huobi Global S.A.）参与了有利于或支持俄罗斯政府的活动。HTX是按交易量计算的最大加密货币交易所之一，与加密货币企业家孙宇晨（Justin Sun）存在关联，后者担任全球顾问委员会成员。

制裁对与HTX有业务往来的英国机构设置了限制。总部位于英国的虚拟资产服务提供商和金融公司须冻结与受制裁实体相关的资金，并拦截受新规则约束的交易。

区块链分析公司Elliptic表示，此举标志着第17A条规例首次被用于针对加密货币交易所。更大制裁方案中被点名的其他企业还包括Garantex Europe OU、Aifory Pro和Arvix LLC。

制裁针对与以俄罗斯为重点的支付渠道相关的更广泛网络，包括在格鲁吉亚、阿联酋及其他司法管辖区注册的企业。英国官员表示，这些网络被用于转移资金、支持采购及获取境外银行系统。

A7网络及俄罗斯支付渠道受到审查

英国官员将此次制裁与克里姆林宫支持的A7网络挂钩，该网络被描述为俄罗斯替代性金融基础设施的一部分。A7还与加密货币相关的支付活动及卢布结算工具存在关联。

英国表示，尽管在俄罗斯入侵乌克兰后已实施制裁，这些系统仍被用于支持俄罗斯获取金融服务。英国外交大臣伊维特·库珀（Yvette Cooper）表示，英国将继续与盟友合作，揭露并打击支持莫斯科战争活动的网络。

俄罗斯驻伦敦大使馆未立即回应媒体的置评请求。HTX在一份电子邮件声明中表示，合规监管仍是首要任务，公司对其运营所在司法管辖区（包括英国）的规则进行监控并遵照执行。

制裁可能影响英国监管企业处理与被点名交易所相关加密货币资金流的方式。此前经由受制裁交易所流转的链上交易，在资金被接收或释放前，可能需要经过合规团队的审查。

HTX此前已面临英国监管行动

在制裁宣布之前，HTX在英国已面临法律压力。今年2月，英国金融行为监管局（FCA）表示已就涉嫌非法金融推广问题对该交易所启动法律程序。

FCA指控HTX通过其网站及社交媒体平台（包括TikTok、X、Facebook、Instagram和YouTube）向英国消费者推广加密资产服务。该监管机构未立即就最新制裁方案发表评论。

新限制措施出台之际，英国正持续加强对参与跨境金融的加密货币公司的监管。当局重点关注可能被用于在传统银行渠道之外转移资金的交易所、支付处理商及数字资产网络。

此次制裁还发生在英国另一项决定之后——英国决定推迟实施对在第三国提炼的俄罗斯原油所制造的柴油和航空燃油的进口禁令。官员表示，该举措与供应管理有关，并不代表对制裁的整体放松。

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