英國制裁HTX及加密貨幣公司，指其涉嫌協助規避俄羅斯制裁

TLDR

• 英國制裁HTX（前身為火幣全球）,原因是其涉嫌支持與俄羅斯相關的金融網絡。
• 此次制裁是針對18個與俄羅斯相關實體及個人的更大規模制裁方案的一部分。
• 英國企業被禁止與受制裁的加密貨幣交易所及相關實體進行業務往來。
• HTX表示，在其運營的各個司法管轄區，監管合規仍是首要任務。
• 英國金融行為監管局（FCA）此前已就HTX涉嫌非法加密貨幣推廣行為對其採取法律行動。

英國已制裁HTX（前身為火幣全球），此舉是更大規模制裁方案的一部分，目標為被指控協助俄羅斯規避國際限制的加密貨幣平台、銀行及金融網絡。

制裁措施於週二宣布，涵蓋18個與英國所描述的俄羅斯戰爭經濟相關的影子金融系統掛鉤的實體及個人。相關措施凍結資產，並禁止英國企業為名單上的實體處理款項、維持代理銀行關係或開展業務。

HTX在制裁通知中被點名，被指控向A7有限責任公司提供金融服務或提供資金、經濟資源、商品或技術。A7有限責任公司是一家與俄羅斯相關的企業，英國官員形容其運營於對莫斯科具有戰略價值的領域。

HTX被列入英國加密貨幣制裁方案

英國政府表示，有合理理由懷疑火幣全球股份有限公司（現以HTX名義運營）參與了有利於或支持俄羅斯政府的活動。HTX是按交易量計算全球最大的加密貨幣交易所之一，與加密貨幣企業家孫宇晨存在關聯，後者擔任其全球顧問委員會成員。

制裁措施對與HTX有業務往來的英國機構施加限制。總部位於英國的虛擬資產服務提供商和金融公司須凍結與受制裁實體相關的資金，並攔截符合新規則的交易。

區塊鏈分析公司Elliptic表示，此舉標誌著第17A條規例首次被用於針對加密貨幣交易所。更大範圍制裁方案中點名的其他公司包括Garantex Europe OU、Aifory Pro及Arvix LLC。

制裁針對與俄羅斯相關支付路線掛鉤的更廣泛網絡，包括在喬治亞、阿聯酋及其他司法管轄區註冊的公司。英國官員表示，這些網絡被用於轉移資金、支持採購及接入境外銀行系統。

A7網絡及俄羅斯支付路線受到審查

英國官員將制裁措施與克里姆林宮支持的A7網絡相關聯，該網絡被描述為俄羅斯替代性金融基礎設施的組成部分。A7還被認為與加密貨幣相關支付活動及盧布結算工具存在關聯。

英國表示，儘管在俄羅斯入侵烏克蘭後已實施制裁，但這些系統仍被用於支持俄羅斯獲取金融服務。英國外交大臣伊薇特·庫珀表示，英國將繼續與盟友合作，揭露並瓦解支持莫斯科戰爭活動的網絡。

俄羅斯駐倫敦大使館未立即回應媒體的置評請求。HTX在電子郵件聲明中表示，監管合規仍是首要任務，並表示其在包括英國在內的運營司法管轄區持續監測並遵守相關規定。

制裁措施可能影響英國受監管企業處理與被點名交易所相關的加密貨幣資金流的方式。此前曾流經受制裁交易所的鏈上交易，在資金被接受或釋放前，可能需要由合規團隊進行審查。

HTX此前已面臨英國監管行動

在制裁宣布之前，HTX在英國已面臨法律壓力。今年二月，英國金融行為監管局（FCA）表示，已就該交易所涉嫌非法金融推廣行為對其啟動法律程序。

FCA指控HTX透過其網站及社交媒體平台（包括TikTok、X、Facebook、Instagram及YouTube）向英國消費者推廣加密資產服務。監管機構未就最新制裁方案立即發表評論。

新限制措施的出台，正值英國持續加強對參與跨境金融的加密貨幣企業的監管之際。當局重點關注可能被用於在傳統銀行渠道以外轉移資金的交易所、支付處理商及數字資產網絡。

此次制裁還發生在英國另行決定推遲對由在第三國精煉的俄羅斯原油製成的柴油和航空燃油實施進口禁令之後。官員表示，該舉措與供應管理有關，並不代表對制裁的更大範圍鬆動。

本文最初發表於CoinCentral。