肯尼亚资本市场管理局寻求区块链工具以追踪加密货币交易

摘要

• 肯尼亚资本市场管理局（CMA）寻求一种工具，以监控主要区块链上的加密货币交易

• 该平台将标记高风险钱包、混币器和受制裁实体

  

• CMA计划追踪Bitcoin、Ethereum以及另外20多个网络中的资金流向

• 肯尼亚新的虚拟资产法赋予CMA对加密货币交易所的监管权

• 该工具将有助于发现为肯尼亚用户提供服务的无牌照离岸平台

肯尼亚资本市场监管机构计划购买一套区块链分析系统，以追踪主要网络上的加密货币交易。随着肯尼亚准备对持牌虚拟资产公司进行监管，资本市场管理局希望引入该工具。该系统将在新虚拟资产法下支持调查、合规检查和监管工作。

CMA旨在扩大加密货币交易监控范围

CMA希望拥有一个能够监控Bitcoin、Ethereum以及至少其他20个区块链网络的平台。该系统必须实时追踪交易，并审查过往活动。监管机构可以检查当前资金流动并重建早期的交易历史。

该工具将为高风险钱包、大额转账、混币器以及与暗网相关的地址生成警报。它还将根据联合国和美国海外资产控制办公室（OFAC）的制裁名单对实体进行筛查。因此，肯尼亚可以加强对洗钱和规避制裁行为的检查。

该平台将帮助调查人员绘制钱包关联图，并追踪跨链资金流向。它还将显示交易时间线并识别关联地址。CMA希望获得与欺诈、勒索软件、恐怖主义融资和其他威胁相关的自动化风险评分。

新虚拟资产法推动监管计划

肯尼亚通过《虚拟资产服务提供商法案》引入了其首个广泛的数字资产法律框架。威廉·鲁托总统于10月签署该法律，并于次月生效。该法律为加密货币企业的许可和监管建立了正式途径。

该框架在肯尼亚中央银行和CMA之间划分了职责。中央银行监管支付服务、稳定币和托管钱包提供商。CMA监管交易所、经纪商、顾问、资产管理公司和代币化平台。

截至目前，尚无加密货币公司在新框架下获得许可证。然而，现有运营商必须在2026年11月之前遵守新规。肯尼亚财政部也在3月发布了草案法规以支持实施。

肯尼亚加入更广泛的区块链监控趋势

CMA还希望识别肯尼亚居民常用的交易所。它还计划检测未经批准为本地用户服务的离岸平台。这种方法使监管机构能够更全面地了解本地和跨境加密货币活动。

肯尼亚仍然是非洲最大的数字资产市场之一。Chainalysis估计，在2024年7月至2025年6月期间，肯尼亚用户接收的加密货币价值约为190亿美元。该报告还将肯尼亚按接收加密货币价值排在非洲大陆第四位。

全球监管机构已经使用类似的区块链情报工具进行执法和税务工作。美国和英国的机构已签约Chainalysis和TRM Labs等公司。随着肯尼亚建立更严格的加密货币监管制度，现在也寻求类似的工具。

文章“肯尼亚资本市场管理局寻求区块链工具追踪加密货币交易”首次发表于CoinCentral。