Binance phủ nhận tuyên bố trong ghi nhớ của DOJ về hợp tác chống tội phạm Crypto

Tóm tắt

• Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) được cho là đã cảnh sát các công tố viên về việc hợp tác chậm hơn từ Binance.
• Binance phủ nhận thay đổi chính sách hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ.
• Bản ghi nhớ được báo cáo trích dẫn các hạn chế có thể xảy ra đối với việc đóng băng tài khoản mang tính chất hỗ trợ.
• Các yêu cầu theo Hiệp định Tương trợ Tư pháp (MLAT) có thể làm chậm một số vụ đóng băng tài sản tiền điện tử.
• Binance vẫn đang trong quá trình xem xét sau khi đạt thỏa thuận trị giá 4,3 tỷ USD tại Mỹ.

Một bản ghi nhớ của Bộ Tư pháp được báo cáo đã đưa vai trò của Binance trong các cuộc điều tra tội phạm tiền điện tử trở lại diện xem xét, sau khi các công tố viên được cho là đã nhận thông tin rằng sẽ phải chờ đợi sự hợp tác chậm hơn từ sàn giao dịch này đối với một số lệnh đóng băng tài khoản và tịch thu tài sản.

The Information đưa tin rằng DOJ đã phổ biến hướng dẫn nội bộ vào tháng Sáu, thông báo cho các luật sư xử lý các vụ án tài sản kỹ thuật số rằng Binance có thể ngừng cung cấp các lệnh “đóng băng mang tính chất hỗ trợ” kể từ ngày 8 tháng 6. Binance đã bác bỏ báo cáo này và khẳng định sự hợp tác của họ với cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ không hề thay đổi.

Ghi nhớ của DOJ đặt ra câu hỏi về việc đóng băng tài sản

Đóng băng mang tính chất hỗ trợ là các lệnh tạm giữ tài khoản mà các sàn giao dịch có thể áp dụng trước khi hoàn tất đầy đủ các thủ tục pháp lý. Chúng có thể rất quan trọng trong các vụ án tội phạm tiền điện tử vì nguồn vốn bị đánh cắp thường di chuyển nhanh chóng qua các ví, chuỗi khối và khu vực pháp lý khác nhau.

Bản ghi nhớ của DOJ được báo cáo cho biết Binance có thể yêu cầu các yêu cầu theo Hiệp định Tương trợ Tư pháp (MLAT) hoặc các quy trình pháp lý chính thức khác đối với một số lệnh đóng băng và tịch thu. Các yêu cầu MLAT có thể mất nhiều thời gian hơn vì chúng liên quan đến sự phối hợp giữa các chính phủ.

Báo cáo không nêu rõ Binance đã từ chối một yêu cầu cụ thể nào từ cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ. Thay vào đó, nó mô tả hướng dẫn nội bộ của DOJ và một thay đổi tiềm năng mà các công tố viên có thể cần cân nhắc khi chuẩn bị cho các vụ án tiền điện tử xuyên biên giới.

Quy trình chậm hơn có thể ảnh hưởng đến các cuộc điều tra liên quan đến hack, lừa đảo, mã độc tống tiền, né tránh lệnh trừng phạt hoặc nguồn vốn bị đánh cắp. Các nhà điều tra thường tìm kiếm hành động nhanh chóng từ sàn giao dịch trước khi tài sản rời khỏi các tài khoản có thể truy vết.

Binance phủ nhận giảm bớt sự hợp tác

Binance đã bác bỏ các tuyên bố cho rằng họ đã giảm hoặc sẽ giảm sự hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ. Một phát ngôn viên của Binance cho biết,

Vị phát ngôn viên này bổ sung: “Điều ngược lại với quan điểm này mới là đúng — chúng tôi đang xem xét các cách để tăng cường hơn nữa sự hợp tác.” Binance khẳng định họ sẽ tiếp tục phản hồi các yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ liên quan đến các cuộc điều tra.

Sàn giao dịch này cho biết bất kỳ tuyên bố nào cho rằng họ đang cắt giảm hợp tác đều sai lệch. Các báo cáo cũng cho hay Binance tin rằng bản ghi nhớ có thể đã hiểu sai các nghĩa vụ liên quan đến giấy phép của họ tại Thị trường Toàn cầu Abu Dhabi (ADGM) và rằng hướng dẫn định tuyến của ADGM sẽ không áp dụng tại Hoa Kỳ.

Binance vận hành Hệ thống Yêu cầu Thực thi Pháp luật dành cho các cơ quan chức năng. Sàn giao dịch này cho biết họ xem xét các yêu cầu của chính phủ dựa trên luật pháp hiện hành và đã xử lý hàng trăm nghìn yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới.

Thỏa thuận và giám sát vẫn là tâm điểm

Báo cáo này xuất hiện sau thỏa thuận hình sự năm 2023 của Binance tại Hoa Kỳ, khi sàn giao dịch này đồng ý trả hơn 4,3 tỷ USD do vi phạm các quy định về chống rửa tiền, chuyển tiền không giấy phép và vi phạm lệnh trừng phạt.

Thỏa thuận đó yêu cầu Binance tăng cường tuân thủ và hoạt động dưới sự giám sát độc lập. The Information cũng đưa tin rằng Binance đang đàm phán để chính thức chấm dứt sự giám sát của DOJ, trong khi sự giám sát do Bộ Tài chính Hoa Kỳ chỉ định vẫn đang hoạt động.

Binance tiếp tục coi việc tuân thủ là ưu tiên kinh doanh cốt lõi. Giám đốc điều hành Richard Teng đã phát biểu trên X rằng niềm tin trong lĩnh vực tiền điện tử phải được xây dựng mỗi ngày, đồng thời lưu ý rằng hoạt động được cấp phép của Binance tại Brazil đã đạt được các chứng nhận ISO/IEC 27001 và ISO/IEC 27701 về bảo mật thông tin và quản lý quyền riêng tư.

Bản ghi nhớ được báo cáo thu hút sự chú ý mới mẻ vào cách các sàn giao dịch tập trung hỗ trợ các cuộc điều tra trong khi hoạt động across nhiều hệ thống pháp lý khác nhau. Tranh chấp trung tâm vẫn là liệu quy trình đóng băng và tịch thu của Binance có đang thay đổi hay không, một tuyên bố mà sàn giao dịch này đã trực tiếp bác bỏ.