CEO da Goliath Ventures declara-se culpado pelo papel num esquema Ponzi de criptomoedas de 400 milhões de dólares

Um homem da Florida declarou-se culpado num caso de fraude ligada a criptomoedas, em que os procuradores afirmaram que os investidores enviaram pelo menos 400 milhões de dólares para a Goliath Ventures antes de milhões serem gastos em casas de luxo, carros, relógios e joias.

O Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Médio da Florida anunciou na terça-feira que Christopher Alexander Delgado, 34 anos, se declarou culpado de fraude eletrónica, conspiração para cometer fraude eletrónica e lavagem de dinheiro. Cada acusação de fraude acarreta uma pena máxima de 20 anos de prisão federal, enquanto a acusação de lavagem de dinheiro acarreta até 10 anos.

Delgado, que geriu a Goliath Ventures depois de a empresa ter operado anteriormente como Gen-Z Venture Firm, admitiu que a sua conduta causou pelo menos 250 milhões de dólares em perdas a investidores, de acordo com os procuradores. 

A declaração de culpa surge meses depois de as autoridades federais o terem detido em fevereiro por um alegado esquema Ponzi de cripto ligado a supostos investimentos em pools de liquidez.

Procuradores detalham gastos de luxo com fundos de investidores

De acordo com os procuradores, Delgado e outros angariaram investidores alegando que o seu dinheiro seria colocado em pools de liquidez de cripto capazes de gerar retornos. Documentos judiciais anteriores indicaram que o esquema decorreu de janeiro de 2023 a janeiro de 2026 e que os investidores foram atraídos através de referências pessoais, material de marketing e eventos de networking de alto nível que apresentavam o negócio como legítimo.

As autoridades federais alegaram em fevereiro que mais de 300 milhões de dólares tinham sido recolhidos das vítimas, com apenas cerca de 1 milhão de dólares colocados em ativos de cripto legítimos. Na declaração mais recente, os procuradores afirmaram que pelo menos 400 milhões de dólares foram pagos pelos investidores à Goliath.

Os fundos foram utilizados em encontros de negócios, festas de fim de ano, viagens de luxo e nos estilos de vida pessoais de Delgado e de outros funcionários da Goliath, disseram os procuradores. Com o dinheiro dos investidores, Delgado comprou pelo menos seis propriedades residenciais avaliadas entre 1,15 milhões e 8,5 milhões de dólares cada, juntamente com veículos de alta gama, relógios, joias e artigos de luxo.

Os procuradores afirmaram que as compras incluíram Lamborghinis, Rolls-Royces, relógios Rolex, várias dezenas de malas, carteiras e bagagens Louis Vuitton, bem como joias personalizadas Tiffany.

Como parte do acordo de declaração de culpa, Delgado concordou em confiscar oito propriedades, 11 carros, 30 relógios, mais de 50 malas e carteiras de luxo e 29 peças de joalharia cara.

Documentos anteriores indicaram que os investidores começaram a enfrentar saques atrasados, explicações inconsistentes e acesso limitado a informações de conta à medida que o esquema se desmoronava. A Investigação Criminal do IRS e as Investigações de Segurança Interna lideraram a investigação federal, e as autoridades tinham anteriormente pedido a quaisquer vítimas não identificadas que se apresentassem ao abrigo da Lei dos Direitos das Vítimas de Crimes.