L'ex-PDG de Hodlnaut fait face à 6 chefs d'accusation de fraude liés aux déclarations sur Terra

La police de Singapour a inculpé l'ancien PDG de Hodlnaut, Zhu Juntao, de six chefs d'accusation de fraude par fausse représentation le 26 mai. 

Le Département des affaires commerciales a dirigé l'enquête sur ce prêteur crypto désormais disparu.

Zhu, 36 ans, fait face à trois chefs d'accusation en vertu de l'article 424A(1)(a) lu conjointement avec l'article 424A(3) du Code pénal de Singapour. Il fait également face à trois autres chefs d'accusation en vertu des mêmes dispositions lues conjointement avec l'article 109.

Les réclamations relatives au TerraUSD sont au cœur de l'affaire

La police a indiqué que l'affaire concerne des déclarations faites après l'effondrement du TerraUSD en mai 2022. Zhu aurait incité des employés de Hodlnaut à formuler des « déclarations erronées » dans le groupe Telegram de l'entreprise et dans des e-mails envoyés à certains utilisateurs entre mai et juillet 2022.

Ces déclarations auraient affirmé que Hodlnaut n'avait aucune exposition directe à l'UST et n'avait subi aucune perte suite à l'effondrement. La police a également indiqué que Zhu avait publié trois messages similaires sur son compte Twitter personnel, désormais X, en juin 2022.

L'effondrement de Hodlnaut en 2022 revient sous les projecteurs

Hodlnaut permettait aux utilisateurs de déposer des jetons numériques et de percevoir des intérêts. La police a indiqué que la plateforme comptait plus de 30 000 utilisateurs dans le monde avant de cesser ses activités en août 2022 en raison de difficultés financières.

Comme précédemment rapporté par crypto.news, la police de Singapour enquêtait sur Hodlnaut depuis 2022 pour des allégations de fraude et de tromperie liées à l'exposition à Terra/Luna. Ce rapport indiquait que des sources antérieures affirmaient que Hodlnaut avait perdu près de 190 millions de dollars suite à l'effondrement de l'UST et disposait d'environ 18,5 millions de dollars placés chez FTX.

Les difficultés financières de Hodlnaut avaient déjà atteint les tribunaux de Singapour en août 2022. Comme l'avait rapporté crypto.news, le prêteur avait demandé une administration judiciaire après avoir suspendu les retraits, cherchant une protection judiciaire pour tenter de gérer une crise de liquidité.

L'administration judiciaire a accordé à l'entreprise une protection temporaire contre les créanciers. Cette décision est intervenue dans le cadre d'une crise plus large du secteur du prêt crypto après l'effondrement de Terra, qui a également touché plusieurs entreprises du marché des actifs numériques.

Singapour maintient la pression sur les entreprises crypto

En cas de condamnation, Zhu risque jusqu'à 20 ans de prison, une amende, ou les deux, pour chaque chef d'accusation. La police a également mis en garde le public contre les risques liés aux produits crypto et aux défaillances des prestataires de services.

Cette affaire survient dans une période de surveillance plus stricte des crypto-actifs à Singapour. crypto.news a rapporté la semaine dernière que l'Autorité monétaire de Singapour a révoqué la licence d'établissement de paiement majeur de Bsquared Technology après avoir constaté des informations fausses ou erronées, des contrôles des risques insuffisants et des défaillances en matière d'externalisation.