Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Goliath Ventures παραδέχεται την ενοχή του για τον ρόλο του σε crypto Ponzi ύψους 400 εκατ. δολαρίων

Ένας άνδρας από τη Φλόριντα δήλωσε ένοχος σε υπόθεση απάτης που συνδέεται με κρυπτονομίσματα, στην οποία οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι επενδυτές έστειλαν τουλάχιστον 400 εκατομμύρια δολάρια στην Goliath Ventures, πριν εκατομμύρια δαπανηθούν σε πολυτελείς κατοικίες, αυτοκίνητα, ρολόγια και κοσμήματα.

Το Γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ για τη Μεσαία Περιφέρεια της Φλόριντα ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ο Christopher Alexander Delgado, 34 ετών, δήλωσε ένοχος για ηλεκτρονική απάτη, συνωμοσία για διάπραξη ηλεκτρονικής απάτης και ξέπλυμα χρήματος. Οι κατηγορίες απάτης φέρουν η καθεμία μέγιστη ποινή 20 ετών ομοσπονδιακής φυλάκισης, ενώ η κατηγορία ξεπλύματος χρήματος φέρει έως 10 χρόνια.

Ο Delgado, ο οποίος διηύθυνε την Goliath Ventures αφού η εταιρεία λειτουργούσε προηγουμένως ως Gen-Z Venture Firm, παραδέχτηκε ότι η συμπεριφορά του προκάλεσε ζημίες τουλάχιστον 250 εκατομμυρίων δολαρίων σε επενδυτές, σύμφωνα με τους εισαγγελείς. 

Η δήλωση ενοχής έρχεται μήνες μετά τη σύλληψή του από ομοσπονδιακές αρχές τον Φεβρουάριο για εικαζόμενο κρυπτο-σχήμα Ponzi που συνδέεται με υποτιθέμενες επενδύσεις σε pools ρευστότητας.

Οι εισαγγελείς περιγράφουν λεπτομερώς τις πολυτελείς δαπάνες από κεφάλαια επενδυτών

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Delgado και άλλοι προσέλκυσαν επενδυτές ισχυριζόμενοι ότι τα χρήματά τους θα τοποθετούνταν σε κρυπτο-pools ρευστότητας που θα μπορούσαν να αποφέρουν αποδόσεις. Προηγούμενα δικαστικά έγγραφα ανέφεραν ότι το σχήμα λειτούργησε από τον Ιανουάριο του 2023 έως τον Ιανουάριο του 2026 και ότι οι επενδυτές προσελκύστηκαν μέσω προσωπικών συστάσεων, διαφημιστικού υλικού και υψηλού επιπέδου εκδηλώσεων δικτύωσης που παρουσίαζαν την επιχείρηση ως νόμιμη.

Ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι ισχυρίστηκαν τον Φεβρουάριο ότι είχαν συλλεχθεί από θύματα περισσότερα από 300 εκατομμύρια δολάρια, με μόλις περίπου 1 εκατομμύριο δολάρια να τοποθετείται σε νόμιμα κρυπτο-περιουσιακά στοιχεία. Στην τελευταία ανακοίνωση, οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι τουλάχιστον 400 εκατομμύρια δολάρια καταβλήθηκαν από επενδυτές στην Goliath.

Τα κεφάλαια χρησιμοποιήθηκαν για επαγγελματικές συγκεντρώσεις, εορταστικά πάρτι, πολυτελή ταξίδια και τον προσωπικό τρόπο ζωής του Delgado και άλλων υπαλλήλων της Goliath, ανέφεραν οι εισαγγελείς. Με χρήματα επενδυτών, ο Delgado αγόρασε τουλάχιστον έξι οικιστικά ακίνητα αξίας μεταξύ 1,15 εκατομμυρίου και 8,5 εκατομμυρίων δολαρίων το καθένα, μαζί με πολυτελή οχήματα, ρολόγια, κοσμήματα και είδη πολυτελείας.

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι οι αγορές περιελάμβαναν Lamborghini, Rolls-Royce, ρολόγια Rolex, αρκετές δεκάδες τσάντες, πορτοφόλια και αποσκευές Louis Vuitton, καθώς και κοσμήματα Tiffany κατά παραγγελία.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας ενοχής, ο Delgado συμφώνησε να παραδώσει οκτώ ακίνητα, 11 αυτοκίνητα, 30 ρολόγια, περισσότερες από 50 πολυτελείς τσάντες και πορτοφόλια, και 29 τεμάχια ακριβών κοσμημάτων.

Προηγούμενα έγγραφα ανέφεραν ότι οι επενδυτές άρχισαν να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις στις αναλήψεις, ασυνεπείς εξηγήσεις και περιορισμένη πρόσβαση σε πληροφορίες λογαριασμού καθώς το σχήμα αποκαλυπτόταν. Η Ποινική Έρευνα της IRS και οι Έρευνες Εσωτερικής Ασφάλειας ηγήθηκαν της ομοσπονδιακής έρευνας, και οι αρχές είχαν προηγουμένως ζητήσει από τυχόν μη αναγνωρισμένα θύματα να εμφανιστούν βάσει του Νόμου περί Δικαιωμάτων Θυμάτων Εγκλήματος.