肯亞資本市場管理局尋求區塊鏈工具以追蹤加密貨幣交易

TLDR

• 肯亞資本市場管理局尋求一種工具，以監控主要區塊鏈上的加密貨幣交易

• 該平台將標記高風險錢包、混幣器和受制裁實體

  

• 資本市場管理局計劃追蹤 Bitcoin、Ethereum 以及另外 20 多個網路的資金流向

• 肯亞新的虛擬資產法賦予資本市場管理局對加密貨幣交易所的監管權

• 該工具將有助於偵測為肯亞提供服務但未獲許可的離岸平台

肯亞資本市場監管機構計劃購買一套區塊鏈分析系統，以追蹤主要網路上的加密貨幣交易。隨著肯亞準備監督持牌虛擬資產公司，資本市場管理局需要此工具。該系統將支援新虛擬資產法下的調查、合規檢查和監管工作。

資本市場管理局目標擴大加密貨幣交易監控範圍

資本市場管理局希望擁有一個能監控 Bitcoin、Ethereum 以及至少其他 20 個區塊鏈網路的平台。該系統必須即時追蹤交易，並審查過往活動。監管機構可以檢查當前資金流向並重建早期的交易歷史記錄。

該工具將針對高風險錢包、大額轉帳、混幣器和與暗網相關的地址產生警報。它還將根據聯合國和美國海外資產控制辦公室（OFAC）的制裁名單篩查實體。因此，肯亞可以加強對洗錢和規避制裁行為的檢查。

該平台將幫助調查人員繪製錢包關聯圖並追蹤跨不同區塊鏈的資金流向。它還將顯示交易時間軸並識別相關地址。資本市場管理局希望獲得與詐欺、勒索軟體、恐怖主義融資和其他威脅掛鉤的自動化風險評分。

新虛擬資產法推動監管計劃

肯亞透過《虛擬資產服務提供者法案》引入了其首個廣泛的數位資產法律框架。總統 William Ruto 於十月簽署了該法律，並於次月生效。該法律為加密貨幣企業的許可和監管建立了正式途徑。

該框架在肯亞中央銀行和資本市場管理局之間劃分了職責。中央銀行監督支付服務、穩定幣和託管錢包提供者。資本市場管理局監管交易所、經紀商、顧問、資產管理公司和代幣化平台。

迄今為止，尚無加密貨幣公司在新框架下獲得許可。然而，現有營運商有直到 2026 年 11 月的時間來符合新規定。肯亞財政部也在三月發布了草案法規以支援實施。

肯亞加入更廣泛的區塊鏈監控趨勢

資本市場管理局還希望識別肯亞居民常用的交易所。它還計劃偵測未經批准為當地用戶提供服務的離岸平台。這種方法使監管機構能夠更全面地掌握本地和跨境加密貨幣活動。

肯亞仍然是非洲最大的數位資產市場之一。Chainalysis 估計，在 2024 年 7 月至 2025 年 6 月期間，肯亞用戶收到了約 190 億美元的加密貨幣。該報告還將肯亞列為大陸上按接收加密貨幣價值排名第四的國家。

全球監管機構已經使用類似的區塊鏈情報工具進行執法 и 稅務工作。美國和英國的機構已與 Chainalysis 和 TRM Labs 等公司簽約。肯亞現在正在建立更嚴格的加密貨幣監管制度，並尋求類似的工具。

文章「肯亞資本市場管理局尋求區塊鏈工具以追蹤加密貨幣交易」首次發表於 CoinCentral。