南韓將加密貨幣巨鯨拉高出貨案件移交檢察官

TLDR

南韓金融服務委員會在審查涉嫌拉高出貨及其他不公平交易手法後，已將兩起加密貨幣市場操縱案的嫌疑人移送檢察官。

金融服務委員會表示，委員會於7月1日第12次例行會議上批准了移送決定。這兩起案件涉及虛擬資產市場的涉嫌價格操縱，其中一起案件中，一名大戶據報購買了某代幣近一半的流通供應量。

監管機構表示，涉嫌行為扭曲了價格，並將散戶投資者引入高風險交易。金融服務委員會亦警告投資者，不要追逐無明確原因而急劇上漲的代幣。

金融服務委員會移送兩起加密貨幣操縱案

第一起案件的核心是一名加密貨幣巨鯨，其被指控在約兩個月內動用數百億韓元，影響一個在國內外交易所上市的代幣。按當前匯率計算，100億韓元約合640萬美元。

金融服務委員會表示，該嫌疑人據稱累積了該代幣全球流通供應量的近一半。監管機構指出，這一持倉使嫌疑人對市場可用供應量擁有強大的控制力。

當局表示，嫌疑人在海外交易所推高代幣價格，繼而吸引國內投資者跟進買入。金融服務委員會表示，嫌疑人隨後在南韓交易所拋售持倉，導致散戶交易者蒙受損失。

監管機構表示，嫌疑人在海外虧損，但在國內平台獲得了更大的收益。案件現已移交檢察官，由其決定下一步法律行動。

加密貨幣巨鯨被指控拉高出貨

金融服務委員會將第一起案件定性為拉高出貨模式。在此類手法中，交易者可能製造人為買盤壓力，再將大量持倉拋售至市場。

監管機構表示，一旦大戶離場，這可能導致價格急劇下跌。監管機構亦指出，當少數帳戶持有或交易大量代幣時，規模較小或交易清淡的代幣更容易受到價格波動的影響。

金融服務委員會向散戶交易者發出警告。監管機構在一份翻譯聲明中表示：「投資者應避免追逐價格和交易量在無合理原因的情況下急劇上漲的虛擬資產。」

此聲明反映出南韓對加密貨幣市場行為的日益重視。自《虛擬資產用戶保護法》賦予當局更強力的工具以打擊不公平行為以來，監管機構已加強對交易模式的審查。

API交易案亦移送檢察官

第二起案件涉及一名嫌疑人，其被指控利用自動化及人工交易渠道，製造市場需求旺盛的假象。金融服務委員會表示，該人利用API渠道在數秒內反覆下達小額市價買賣訂單。

與此同時，嫌疑人據稱透過網頁渠道下達高價限價買單。監管機構表示，此舉有助於推高代幣價格並吸引其他買家入場。

在其他交易者進場後，嫌疑人據稱分批出售持倉以實現獲利。金融服務委員會表示，此類手法可能誤導投資者對真實需求和價格強度的判斷。

此案引起關注，因為其涉及短期掛單活動和快速交易模式。監管機構表示，計劃改善針對此類行為的偵測工具。

南韓加強加密貨幣執法

過去一年，南韓已擴大對虛擬資產市場的執法力度。檢察官於2025年1月逮捕了兩人，涉嫌在Bithumb上操縱價格，該案與《虛擬資產用戶保護法》相關。

南韓亦成立了專門的加密貨幣犯罪調查部門，以執行其首個針對數位資產的全面投資者保護框架。該框架針對市場操縱、欺詐及其他不公平交易行為。

南韓亦審查了針對討論股票和加密貨幣的金融網紅的更嚴格規定。擬議規則將要求網紅在推廣投資產品時，更清晰地披露其持倉及報酬情況。

金融服務委員會表示，將改善針對少數帳戶集中交易的預警系統，並計劃升級調查工具，以便監管機構能更快偵測不公平交易行為，降低用戶風險。

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