巴西針對加密貨幣詐騙，最高可判處10年有期徒刑

巴西眾議院正在推進一項新的法律框架，旨在直接打擊電子詐騙，現明確將加密資產納入其中。具有影響力的財政與稅務委員會已通過第5819/2025號法案，授權當局凍結嫌疑人的加密錢包，並對某些類型的電子詐騙設定最高10年的監禁刑罰。

司法機構獲得擴大的執法權力

根據法案草案，透過社群媒體、電話、電子郵件及其他數位渠道實施詐騙的刑罰，將從目前的4至8年監禁增加到6至10年監禁。該提案亦納入了罰款措施。

新框架授權法官採取預防性措施，允許其凍結涉嫌參與詐騙活動的銀行帳戶和加密錢包。法院還將有能力限制對不動產的訪問、禁止嫌疑人與受害者聯繫，並在調查期間限制使用社群媒體和數位支付系統。

若受害者的財務損失超過巴西最低工資的100倍，或調查人員提出嫌疑人可能試圖逃跑的證據，法院將能夠下令預防性羈押。此外，若犯罪被認定為有組織犯罪集團所為，基本刑罰將增加三分之一。

法案等待進一步立法審議

第5819/2025號法案由眾議員Coronel Chrisostomo提出，並由委員會報告員Kim Kataguiri審查。作為巴西下議院，眾議院負責對聯邦立法提案進行初步評估。

該提案現將提交憲法、司法與公民委員會進行進一步審查。若獲得該委員會批准，則必須在眾議院通過全體投票，隨後提交聯邦參議院審議。最後一步需要總統簽署後，法案才能正式成為法律。

巴西加強打擊加密貨幣犯罪

巴西不僅透過立法，還透過大規模執法行動來應對加密相關犯罪。2025年9月，聯邦警察發動「Lusocoin行動」，目標是一個被指控利用加密資產、空殼公司及自有代幣洗錢逾30億巴西雷亞爾的網絡。

此次行動共逮捕11人，並凍結65人及相關組織的資產。該調查被引用為巴西對數位資產相關金融犯罪採取日益強硬立場的證據。

近年來還出現了其他值得關注的案例。2022年，巴西聯邦警察與美國國土安全調查局合作，突擊搜查與Francisley Valdevino da Silva相關的房產。外號「比特幣酋長」的Silva被指控與一個跨國詐騙集團有關聯，該集團據稱從多個國家的投資者處籌集了約8億美元。

最近，備受矚目的Braiscompany案中三名高管合計被判處170年監禁。當局報告稱，該集團詐騙了約20,000名投資者，造成11億雷亞爾的損失，相當於約1.9億美元。

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