幣安駁斥《華爾街日報》關於8.5億美元伊朗相關加密貨幣交易的說法

Binance 執行長 Richard Teng 於週五對《華爾街日報》的一項調查報導提出反駁，該報導指稱該交易所處理了約 8.5 億美元與一名受制裁伊朗金融家相關的交易，資金最終流向伊朗伊斯蘭革命衛隊。Teng 在 X 上發文，將該報導描述為「根本不準確」，並主張 Binance 從未促成與受制裁個人的交易，且任何被標記的活動均發生在相關人員被列入美國制裁名單之前。他補充表示，Binance 早在《華爾街日報》詢問之前便已調查相關問題，且該媒體省略了 Binance 所提供的部分事實。

《華爾街日報》於週四發布的報導以 Babak Zanjani 為核心，此人於一月遭美國重新制裁，報導描述了一個秘密的加密貨幣支付網絡，據稱在兩年內透過 Binance 帳戶轉移了 8.5 億美元。文章指出，Zanjani 旗下的 Zedcex 公司，以及與其姐妹、戀人和一名公司董事相關的帳戶，均使用相同的設備操作。

《華爾街日報》表示，Binance 內部合規報告在 2024 年底發現德黑蘭的訪問活動後，對 Zedcex 帳戶進行了標記。該帳戶在開立後超過一年仍保持活躍，觸發了十餘次內部警報。據報導，Binance 自身的調查人員建議關閉相關帳戶並向當局舉報，但《華爾街日報》指稱這些帳戶依然保持活躍。

重點摘要

• 《華爾街日報》將約 8.5 億美元流經 Binance 帳戶的資金，與受制裁的伊朗金融家 Babak Zanjani 及與 Zedcex 相關的秘密網絡聯繫起來。
• Binance 執行長對調查結果提出異議，表示該交易所從未為受制裁個人處理交易，且被標記的活動發生在制裁實施之前。
• Binance 此前於 2023 年與美國當局達成和解，承認違反反洗錢及制裁法規，並支付創紀錄的 43 億美元罰款，同時承諾大幅改革其合規框架。
• 《華爾街日報》另外報導稱，伊朗央行於 2025 年將資金轉入 Binance 帳戶，且一家外國執法機構追蹤到 2024 至 2025 年間 Binance 帳戶與伊朗融資網絡之間約 2.6 億美元的直接交易；這些說法的準確性與範圍仍存在爭議。
• 監管機構尚未完成調查，Binance 已採取法律行動，包括對《華爾街日報》提起誹謗訴訟，同時持續聲稱與當局保持合作。

指控與 Binance 的反駁

《華爾街日報》的調查描繪出一幅持續且未經授權的資金流動圖景，據稱資金來源於一名面臨美國制裁的伊朗金融家，並透過 Binance 流出。文章點名 Babak Zanjani——此人於一月遭重新制裁——並描述了一個秘密加密貨幣網絡，在兩年內透過 Binance 帳戶轉移了數千萬美元。《華爾街日報》指出，Zanjani 旗下的 Zedcex 公司，連同其姐妹、戀人及一名公司董事的帳戶，均使用相同的設備操作。

據《華爾街日報》報導，Binance 的內部合規儀表板在 2024 年底發現德黑蘭來源的訪問後，對 Zedcex 帳戶進行了標記。據報導，該帳戶在超過一年的時間內保持開啟狀態，觸發了十餘次內部警報。《華爾街日報》引述不具名調查人員的說法，稱他們建議關閉相關帳戶並向當局舉報，但這些帳戶據稱仍然保持活躍。

Binance 執行長 Richard Teng 在 X 上發文回應，將相關指控描述為不準確，並聲稱該交易所從未為受制裁個人提供交易服務。他主張，被標記的活動發生在制裁實施之前，且 Binance 早在《華爾街日報》詢問之前便已調查相關問題。Teng 還聲稱，《華爾街日報》未將 Binance 向記者提供的事實納入報導。

合規歷史與持續審查

《華爾街日報》的報導背景，是 Binance 所面臨的嚴格監管與法律審查。該交易所於 2023 年就反洗錢及制裁違規行為認罪，並同意支付創紀錄的 43 億美元罰款，同時承諾強化合規基礎設施。《華爾街日報》現在主張，伊朗資金問題在和解後仍持續存在，但 Binance 表示不認可此說法。

《華爾街日報》於三月報導稱，美國司法部正在調查伊朗是否在認罪後利用 Binance 規避制裁。針對相關報導，Binance 對該媒體提起誹謗訴訟，要求賠償並申請陪審團審判；Binance 表示對任何針對其業務的現行司法部調查毫不知情，並將其與監管機構的合作定性為持續進行中。

除 Zanjani 的網絡外，《華爾街日報》還指出，伊朗央行於 2025 年將約 1.07 億美元的加密貨幣轉入 Binance 帳戶，且一家外國執法機構追蹤到 2024 至 2025 年間 Binance 帳戶與伊朗極端主義融資網絡之間約 2.6 億美元的直接交易。Binance 多次強調其對非法活動採取「零容忍」立場，並以其不斷壯大、業界領先的合規計劃作為持續改革的佐證。

《華爾街日報》的報導還涉及二月的一篇報導，稱 Binance「關閉」了對約 10 億美元透過該平台流向伊朗代理網絡資金的內部調查。Binance 否認此說法，表示其內部調查仍在進行，並稱已發現跨越亞洲和中東、更廣泛的多司法管轄區可疑金融活動模式。針對持續的質疑，Binance 發布了以合規為主題的部落格文章，並在多個論壇（包括參議院聽證）中與立法者互動，闡明其對制裁及反洗錢管控的立場。

資料來源：多篇文章引用的《華爾街日報》報導；公司通訊及相關報導中提及的 Binance 聲明及社群媒體發文。

這對加密貨幣生態系統意味著什麼

這些發展凸顯了快速發展的加密貨幣金融與監管機構及銀行對該行業嚴格合規要求之間持續存在的張力。對於投資者和用戶而言，最重要的啟示是，即便是市場領先的交易所，也面臨針對制裁合規及與受制裁司法管轄區資金往來的持續高風險審查。Binance 持續的監管互動、訴訟及公開反駁，可能在短期內影響交易對手評估風險、審計準備程度以及跨境加密貨幣通道可靠性的方式。

展望未來，觀察人士將密切關注當局如何衡量《華爾街日報》的指控與 Binance 所聲稱的改革及持續與監管機構合作之間的關係。結果不僅可能影響 Binance 的運營和治理，還可能影響市場對全球加密貨幣基礎設施合規性的整體認知。

讀者應隨著事件發展，持續關注監管機構的正式聲明、法庭文件及 Binance 即將發布的披露，尤其是該平台如何管理受制裁方風險，以及在里程碑式和解及持續調查之後，如何記錄其反洗錢管控措施。

本文最初以《Binance Disputes WSJ's $850M Iran-Linked Crypto Transactions Claim》為題發布於 Crypto Breaking News——您值得信賴的加密貨幣新聞、比特幣新聞及區塊鏈更新資訊來源。