Hàn Quốc chuyển các vụ án thao túng giá của cá voi tiền mã hoá cho công tố viên

TLDR

Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc đã chuyển các nghi phạm trong hai vụ thao túng thị trường tiền mã hóa cho công tố viên sau khi xem xét các hoạt động pump và dump bị cáo buộc cùng các chiến thuật giao dịch không lành mạnh khác.

FSC cho biết cơ quan này đã phê duyệt việc chuyển hồ sơ trong cuộc họp thường kỳ lần thứ 12 vào ngày 1 tháng 7. Các vụ việc liên quan đến cáo buộc thao túng giá trên thị trường tài sản số, bao gồm một vụ trong đó một nhà đầu tư lớn được cho là đã mua gần một nửa nguồn cung lưu thông của một token.

Cơ quan quản lý cho biết hành vi bị nghi ngờ đã làm méo mó giá cả và lôi kéo các nhà đầu tư nhỏ lẻ vào các giao dịch rủi ro. FSC cũng cảnh báo nhà đầu tư không nên chạy theo các token tăng giá mạnh mà không có lý do rõ ràng.

FSC chuyển hai vụ thao túng tiền mã hóa cho công tố viên

Vụ đầu tiên xoay quanh một cá voi tiền mã hóa bị cáo buộc đã sử dụng hàng chục tỷ won Hàn Quốc trong khoảng hai tháng để tác động đến một token được niêm yết trên các sàn giao dịch trong nước và nước ngoài. Theo tỷ giá hiện tại, 10 tỷ won tương đương khoảng 6,4 triệu đô la Mỹ.

FSC cho biết nghi phạm bị cáo buộc đã tích lũy gần một nửa nguồn cung lưu thông toàn cầu của token đó. Theo cơ quan quản lý, vị thế này đã mang lại cho nghi phạm quyền kiểm soát mạnh mẽ đối với nguồn cung thị trường hiện có.

Các cơ quan chức năng cho biết nghi phạm đã đẩy giá token lên trên các sàn giao dịch nước ngoài rồi thu hút lực mua từ các nhà đầu tư trong nước. FSC cho biết nghi phạm sau đó đã bán các khoản nắm giữ trên các sàn giao dịch Hàn Quốc, gây thua lỗ cho các nhà giao dịch nhỏ lẻ.

Cơ quan quản lý cho biết nghi phạm bị lỗ ở nước ngoài nhưng thu lợi lớn hơn trên các nền tảng trong nước. Vụ việc hiện đã được chuyển cho công tố viên, những người sẽ quyết định các bước pháp lý tiếp theo.

Cá voi tiền mã hóa bị cáo buộc thực hiện chiêu trò pump và dump

FSC mô tả vụ đầu tiên là một mô hình pump và dump. Trong các chiêu trò như vậy, các nhà giao dịch có thể tạo ra áp lực mua nhân tạo trước khi bán lượng nắm giữ lớn ra thị trường.

Cơ quan quản lý cho biết điều này có thể dẫn đến sự sụt giảm giá mạnh khi nhà đầu tư lớn thoát ra. Cơ quan này cũng cho biết các token nhỏ hoặc giao dịch thưa thớt dễ bị biến động giá hơn khi một vài tài khoản nắm giữ hoặc giao dịch khối lượng lớn.

FSC đã đưa ra cảnh báo đối với các nhà giao dịch nhỏ lẻ. "Nhà đầu tư nên tránh chạy theo các tài sản số có giá và khối lượng giao dịch tăng vọt mà không có lý do hợp lý," cơ quan quản lý cho biết trong một tuyên bố được dịch.

Tuyên bố này phản ánh sự tập trung ngày càng tăng của Hàn Quốc vào hành vi thị trường tiền mã hóa. Các cơ quan quản lý đã tăng cường xem xét các mô hình giao dịch kể từ khi Đạo luật Bảo vệ Người dùng Tài sản số trao cho các cơ quan chức năng công cụ mạnh hơn để hành động chống lại các hành vi không lành mạnh.

Vụ giao dịch API cũng được chuyển cho công tố viên

Vụ thứ hai liên quan đến một nghi phạm bị cáo buộc sử dụng các kênh giao dịch tự động và thủ công để tạo ra vẻ ngoài của nhu cầu thị trường sôi động. FSC cho biết người này đã sử dụng các kênh API để đặt các lệnh mua và bán market nhỏ lặp đi lặp lại trong vòng vài giây.

Đồng thời, nghi phạm bị cáo buộc đã đặt các lệnh mua giới hạn giá cao thông qua kênh web. Các cơ quan quản lý cho biết điều này đã giúp đẩy giá token lên và thu hút thêm người mua.

Sau khi các nhà giao dịch khác tham gia thị trường, nghi phạm bị cáo buộc đã bán dần các khoản nắm giữ để thu lợi nhuận. FSC cho biết các chiến thuật như vậy có thể đánh lừa nhà đầu tư về nhu cầu thực sự và sức mạnh giá cả.

Vụ việc thu hút sự chú ý vì liên quan đến hoạt động đặt lệnh ngắn hạn và các mô hình giao dịch nhanh. Các cơ quan quản lý cho biết họ có kế hoạch cải thiện các công cụ phát hiện đối với loại hành vi này.

Hàn Quốc thắt chặt thực thi pháp luật về tiền mã hóa

Hàn Quốc đã mở rộng việc thực thi pháp luật trên thị trường tài sản số trong năm qua. Công tố viên đã bắt giữ hai người vào tháng 1 năm 2025 vì cáo buộc thao túng giá trên Bithumb, trong một vụ liên quan đến Đạo luật Bảo vệ Người dùng Tài sản số.

Đất nước này cũng đã thành lập một đơn vị điều tra tội phạm tiền mã hóa chuyên biệt khi tiến hành thực thi khung bảo vệ nhà đầu tư toàn diện đầu tiên dành cho tài sản kỹ thuật số. Khung này nhắm vào thao túng thị trường, gian lận và các hoạt động giao dịch không lành mạnh khác.

Hàn Quốc cũng đã xem xét các quy định chặt chẽ hơn đối với những người có ảnh hưởng tài chính thảo luận về cổ phiếu và tiền mã hóa. Các quy định được đề xuất sẽ yêu cầu công bố rõ ràng hơn về các khoản nắm giữ và thù lao khi những người có ảnh hưởng quảng bá các sản phẩm đầu tư.

FSC cho biết cơ quan này sẽ cải thiện các hệ thống cảnh báo đối với giao dịch tập trung bởi các nhóm nhỏ tài khoản. Cơ quan này cũng có kế hoạch nâng cấp các công cụ điều tra để các cơ quan quản lý có thể phát hiện giao dịch không lành mạnh nhanh hơn và giảm rủi ro cho người dùng.

The post South Korea Refers Crypto Whale Pump-and-Dump Cases to Prosecutors appeared first on CoinCentral.