Binance обвиняется в обработке $850 млн в криптовалюте, связанной с иранскими сетями

Ключевые моменты

• Расследование Wall Street Journal утверждает, что за двухлетний период через Binance прошло $850 млн в криптовалютных транзакциях, связанных с сетями, ассоциированными с Корпусом стражей исламской революции Ирана.
• Бабак Занджани, иранский бизнесмен, предположительно управлял платёжной сетью через свою компанию Zedcex с помощью одного аккаунта Binance, который продолжал работать, несмотря на более чем дюжину предупреждений о несоблюдении требований комплаенса.
• Внутренние службы комплаенса Binance, по имеющимся данным, зафиксировали иранский доступ и рекомендовали закрыть аккаунты, однако аккаунты предположительно оставались активными более 15 месяцев.
• По имеющимся данным, центральный банк Ирана перевёл $107 млн на аккаунты Binance в 2025 году, тогда как иностранное правоохранительное ведомство выявило $260 млн в транзакциях, напрямую связанных с попавшими под санкции иранскими организациями.
• Ричард Тенг, генеральный директор Binance, отверг эти обвинения как «принципиально неточные», а биржа инициировала дело о диффамации против издания.

Ведущая мировая криптовалютная биржа Binance вновь столкнулась с обвинениями после расследования Wall Street Journal, в котором утверждается, что платформа обработала $850 млн в транзакциях, связанных с попавшим под санкции иранским финансистом, на протяжении двух лет.

В ходе расследования был упомянут Бабак Занджани, повторно попавший под санкции американских властей в январе, который предположительно управлял криптовалютной платёжной операцией через пользовательские аккаунты Binance. По данным издания, компания Занджани Zedcex работала совместно с аккаунтами, зарегистрированными на его сестру, романтического партнёра и руководителя компании — все они использовали одинаковые устройства, что стало тревожным сигналом, который внутренняя служба комплаенса Binance расценила как потенциальное обход санкций.

Предупреждения комплаенса предположительно остались без внимания

Внутренние системы мониторинга Binance установили, что в конце 2024 года доступ к аккаунту Zedcex осуществлялся из Тегерана. Несмотря на то что было сгенерировано более дюжины внутренних предупреждений комплаенса, аккаунт предположительно продолжал функционировать более 15 месяцев. По имеющимся данным, внутренние следователи настаивали на закрытии аккаунтов и уведомлении властей, однако, согласно материалам издания, эти рекомендации так и не были выполнены.

Обвинения выходят за рамки сети, связанной с Занджани. Расследование издания утверждает, что центральный банк Ирана внёс $107 млн в криптовалюте на аккаунты Binance в 2025 году. Кроме того, иностранное правоохранительное ведомство, по имеющимся данным, отследило около $260 млн в транзакциях, протекавших напрямую между аккаунтами Binance и иранскими структурами на протяжении 2024 и 2025 годов.

В 2023 году Binance признала вину в нарушении законодательства о противодействии отмыванию денег и санкционных протоколов, что повлекло за собой исторический штраф в размере $4,3 млрд. В рамках этого урегулирования биржа взяла на себя обязательство провести комплексные реформы в области комплаенса. Тем не менее издание настаивает на том, что предполагаемые транзакции, связанные с Ираном, вскоре возобновились.

Руководство биржи оспаривает обвинения

Генеральный директор Binance Ричард Тенг решительно оспорил обвинения в заявлении на X, охарактеризовав материалы издания как «принципиально неточные». Он заявил, что Binance никогда не санкционировала транзакции с участием лиц, находящихся под санкциями, и что любая выявленная подозрительная активность имела место до того, как эти лица были включены в санкционные списки США.

Биржа инициировала разбирательство о диффамации против Wall Street Journal, требуя возмещения материального ущерба и суда присяжных. Binance сообщила Cointelegraph, что поддерживает постоянное сотрудничество с регуляторами и правоохранительными органами, отрицая при этом осведомлённость о расследовании Министерства юстиции, о котором сообщалось отдельно в марте.

В феврале издание ранее сообщало, что Binance прекратила внутреннее расследование в отношении примерно $1 млрд, который предположительно попал в сети, связанные с иранскими прокси-организациями. Binance также оспорила эти заявления, утверждая, что её внутреннее расследование оставалось активным.

Министерство финансов США предупредило финансовые учреждения о возможных последствиях за содействие переводам в интересах Ирана и изъяло $344 млн в криптовалюте, контролируемой Ираном, в рамках инициативы «Economic Fury».

По данным осведомлённых лиц, представители Министерства финансов также провели встречу с руководством Binance в марте для обсуждения вопросов комплаенса, связанных с соглашением о признании вины 2023 года, включая транзакции с участием иранских структур.

The post Binance Accused of Processing $850M in Crypto Tied to Iranian Networks appeared first on Blockonomi.