Топ-9 программ для мониторинга криптовалютных транзакций: важное

Программное обеспечение для мониторинга транзакций необходимо в постоянно меняющемся мире криптовалют для выявления и пресечения незаконной деятельности. В этой статье рассматриваются лучшие варианты в данной области и оцениваются их преимущества и характеристики. Эти инструменты необходимы для поддержания стандартов соответствия и безопасности в быстро развивающемся пространстве криптовалют, включая всё — от аналитики в реальном времени до проверки блокчейна. Давайте сначала рассмотрим, что именно представляет собой это программное обеспечение.

Что такое программное обеспечение для мониторинга криптотранзакций?

Программное обеспечение для мониторинга криптовалютных транзакций предназначено для отслеживания, изучения и оценки криптовалютных транзакций. Оно использует различные методы, включая оценку рисков, анализ блокчейна и распознавание паттернов, для выявления подозрительной активности. Это помогает обеспечить соответствие нормативным требованиям и снижает опасности, связанные с финансовыми преступлениями в секторе криптовалют.

Топ-9 программ для мониторинга криптотранзакций

1. Chainalysis

Chainalysis — инструмент, используемый правительствами, банками и компаниями для защиты клиентов, продвижения инноваций и принятия важных решений. У них больше всего данных, поскольку они первыми вышли на рынок. Их графики превосходны, а кластеризация отличается от конкурентов. Платформа предоставляет эффективные решения по управлению рисками для соответствия нормативным требованиям и операционной безопасности.

Информация о ценах на платформу недоступна.

Также читайте: Защита криптотранзакций с помощью лучших VPN-сервисов

2. Elliptic

Elliptic располагает крупнейшим в мире набором данных об идентификаторах блокчейна, которому доверяют ведущие организации мира. Это первое независимое от цепочки решение для проверки, которое программно масштабирует оценку рисков и отображает переводы ценностей между цепочками и активами на одном графике одним нажатием. Для полного понимания рисков отслеживайте каждую транзакцию через всю экосистему криптовалют.

Доступна бесплатная пробная версия платформы. Другие тарифные планы в настоящее время недоступны.

3. AnChain.AI

Алгоритмы оценки рисков на основе ИИ и машинного обучения быстро оценивают криптовалютные транзакции и выявляют высокорискованную активность. Ведущие регуляторы по всему миру доверяют платформе защиту экосистемы смарт-контрактов. Пользователи могут изучать внутренние обмены и события, вызванные смарт-контрактами. Платформа позволяет использовать первую в мире платформу Web3 SOC для интеграции проверок безопасности, мониторинга транзакций, соответствия AML/CFT, моделирования угроз и планов реагирования на инциденты. AnChain.AI пользуется доверием ведущих правоохранительных органов и регуляторов мира для криминалистики в области криптовалют и борьбы с отмыванием денег.

Информация о ценах на платформу недоступна.

4. Bitquery

Bitquery — платформа, предоставляющая API для блокчейна и продукты с криптоданными. Технология отслеживания денег использует передовое машинное обучение с возможностями кросс-чейн трассировки для раскрытия потока капитала.

На многочисленных блокчейнах у платформы миллионы помеченных адресов, и это число продолжает расти. Платформа предлагает мониторинг транзакций в реальном времени, где можно использовать стриминговые технологии для наблюдения за адресами и субъектами. Это позволяет пользователям использовать невероятные адреса метаданных для создания алгоритмов оценки рисков.

Тарифный план платформы начинается от 249$ в месяц.

Также читайте: 8 лучших платформ для мониторинга инвестиций

5. Merkle Science

Merkle Science — платформа для управления рисками и аналитики, которая помогает пользователям снижать риски и отслеживать транзакции. Она предлагает автоматизированное расследование, помогающее предотвращать кросс-чейн атаки. Также платформа использует оценки рисков для смарт-контрактов и пулов ликвидности в качестве меры предотвращения рисков.

Предотвращение мошенничества в web3 и мониторинг транзакций на основе поведения обеспечивают улучшенную отчётность по субъектам. Платформа автоматизирует процессы соответствия и AML для быстрого получения лицензии, проверки транзакций, приёма криптовалютных платежей и соблюдения национальных и международных стандартов.

Тарифный план платформы начинается от 1 500$ на человека.

6. Crystalintelligence

Crystalintelligence — упрощённая платформа для соответствия AML и расследований в блокчейне. Она работает как с государственным, так и с частным сектором для сбора информации о реальном мошенничестве. Платформа также готовит различные отчёты для аудитов, верификации KYC, соответствия требованиям и инцидентов кибербезопасности.

Платформа помогает организациям восстанавливать и находить утерянную или похищенную криптовалюту. Специалисты по криминалистике блокчейна способны расшифровывать сложные транзакции, находить подозрительные адреса и предоставлять полезную информацию для поддержки инициатив по восстановлению активов.

Информация о ценах на платформу недоступна.

7. TRM Labs

TRM Labs — превосходная платформа для расследования блокчейна и управления рисками, которая помогает расследовать, отслеживать и обнаруживать финансовые преступления, связанные с криптовалютами. Для создания собственной системы оценки рисков пользователи могут выбирать из широкого спектра индикаторов риска, таких как предикатные нарушения отмывания денег FATF.

Пользователи могут получить доступ к крупнейшей и быстрорастущей базе данных преступной деятельности, созданной с использованием передовой науки о данных и уникальной разведки угроз.

Индивидуальная цена на платформу начинается от 1 400$, а групповая — от 1 200$.

Также читайте: 4 лучших бесплатных программы для налогообложения криптовалют

8. Scorechain

Scorechain — поставщик программного обеспечения для управления рисками и AML для цифровых активов и криптовалют. Помимо использования риск-ориентированного подхода к контрагентам, клиенты могут сканировать транзакции на наличие высокорискованной активности или тревожных сигналов, подтверждать происхождение и назначение средств, а также сообщать о мошеннических тенденциях властям.
Их приложение эффективно сопоставляет цифровую активность с чёрными списками, торговыми площадками даркнета, мошенничеством и утечками данных, предоставляя важную информацию для управления рисками и непрерывного наблюдения.

Тарифный план платформы начинается от €500 в месяц.

9. Coinfirm (приобретена компанией Lukka)

Lukka использует мощную аналитику на основе крупнейшей базы данных блокчейна для лидерства на рынке в области соответствия блокчейна и аналитики цифровых активов. Платформа предоставляет отличные аналитические инструменты для стратегического управления рисками.

Она анализирует данные на цепочке вашей компании, чтобы помочь анализировать данные блокчейна и оценивать риски для мониторинга рисков AML. Платформа предлагает очень эффективную проверку транзакций. Множественные методологии отслеживания позволяют пользователям легко отслеживать свои средства.

Информация о ценах на платформу недоступна.

Топ программ для мониторинга криптотранзакций: заключение

Программное обеспечение для мониторинга криптотранзакций является важным сдерживающим фактором против финансовых преступлений в сфере криптовалют в эпоху стремительного цифрового развития. Благодаря мощной аналитике и возможностям мониторинга в реальном времени эти платформы играют ключевую роль в обеспечении прозрачности, безопасности и соответствия нормативным требованиям в постоянно развивающемся мире цифровых активов.

Часто задаваемые вопросы