США предлагают вознаграждение в 10 млн $ за уничтожение криптомошеннической империи Tai Chang в Бирме

По данным Государственного департамента, будет предложено вознаграждение в размере до 10 миллионов $ за информацию, которая поможет конфисковать и вернуть средства, полученные в результате отмывания денег, связанного с мошенничеством из комплексов Тай Чанг в Бирме. 

Согласно Программе вознаграждений за транснациональную организованную преступность, вознаграждение призвано нанести удар по сети, известной мошенничеством в отношении американцев путём их вовлечения в крипто-инвестиции.

ФБР и Министерство юстиции усиливают охоту за крипто-мошенниками из Юго-Восточной Азии

По данным отчётов, вознаграждение было установлено Бюро международных нарковопросов и правоохранительной деятельности Государственного департамента (INL) от имени Целевой группы Министерства юстиции по борьбе с мошенническими центрами.

Согласно условиям вознаграждения, советы будут рассматриваться ФБР. Полная конфиденциальность информатора будет обеспечена. Лица, работающие в государственных органах, и государственные чиновники не получат вознаграждение. 

Кроме того, лица, находящиеся за пределами Соединённых Штатов, могут связаться с ближайшим посольством или консульством, а находящиеся в США — с ближайшим офисом ФБР или по адресу TaiChangTIPS@fbi.gov.

Это вознаграждение за Тай Чанг является частью ряда недавних усилий правительства США. Министерство юстиции предъявило обвинения двум гражданам Китая в организации мошеннического комплекса в Бирме и попытке создать ещё один в Камбодже. 

США также взяли под контроль мессенджер Telegram, использовавшийся для заманивания жертв в мошеннический комплекс в Камбодже, а также заблокировали 503 поддельных веб-сайта, использовавшихся в схемах Интернет-мошенничества с крипто-инвестициями. 

Одновременно Министерство финансов ввело санкции против сенатора Кок Ана из Камбоджи, который управляет несколькими мошенническими комплексами, а также против 28 других лиц и организаций в его сети.

Как сообщает Cryptopolitan, мировые власти активно работают над пресечением крипто-преступлений: недавние судебные решения в таких странах, как Китай, Великобритания и Марокко, предусматривают суровые наказания для виновных.

В Фучжоу, Китай, Промежуточный народный суд отклонил апелляцию и приговорил человека по имени Линь к 12 годам и 7 месяцам лишения свободы. Осуждённый также был оштрафован на 300 000 юаней.

Профиль крипто-мошеннической империи Тай Чанг в штате Карен в Бирме

По данным правительства США, в 2025 году американцы потеряли более 7,2 миллиарда $ из-за мошенничества, исходящего из Юго-Восточной Азии. Тай Чанг и другие подобные мошеннические центры сыграли ключевую роль в этом росте, используя технологии и проводя масштабные мошеннические операции из этих центров. 

ФБР провело многочисленные расследования, связанные с конфискацией мошеннических средств, уделяя особое внимание конфискации криптовалюты. В подобных схемах Интернет-мошенничества всегда присутствует элемент торговли людьми: людей принуждают работать в центрах для совершения мошенничества.

Тай Чанг включает несколько комплексов, используемых для масштабного Интернет-мошенничества, в том числе инвестиционного мошенничества с цифровыми активами. Среди выявленных комплексов:

• Тай Чанг 1.0, также известный как Kyuakhat Casino или Ko Sai, расположенный по GPS-координатам 16.467242N, 98.648357E и 16.472469N, 98.645868E.  
• Тай Чанг 2.0, также известный как Taih или Qingsong, находится по координатам 16.425472N, 98.635806.  
• Тай Чанг 3.0 по координатам 16.491389N, 98.589722.

Эти центры входят в число транснациональных преступных организаций Юго-Восточной Азии. Как сообщает Cryptopolitan, ФБР и полиция Дубая недавно ликвидировали крипто-мошенническую империю, которая обошлась американцам в миллионы долларов. В результате этой операции были арестованы 276 подозреваемых и закрыты девять мошеннических центров, преимущественно в ОАЭ. 

Девять мошеннических сайтов служили центрами, где группы, поддерживавшие ложные предлоги, совершали мошеннические действия, принуждая жертв вкладывать всё больше средств.

Среди задержанных были предполагаемые менеджеры и вербовщики, в том числе выходцы из Бирмы и Индонезии. Троим подозреваемым теперь предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег в Южном округе Калифорнии.

Не просто читайте крипто-новости. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.