Министерство юстиции США заявляет, что предполагаемый администратор Dream Market отмывал крипто в золото

Министерство юстиции США предъявило обвинение гражданину Германии Уве Мартину Андресену в предполагаемой схеме отмывания денег, связанной с Dream Market — даркнет-маркетплейсом, закрытым в 2019 году. 

Прокуроры заявили, что Андресен являлся предполагаемым главным администратором сайта. Тем временем Министерство юстиции сообщило, что на прошлой неделе Андресен был арестован в Германии по параллельным немецким обвинениям. 

Американские прокуроры заявили, что он использовал «спящие» кошельки администраторов Dream Market для перевода средств и последующей конвертации части доходов в золотые слитки.

Прокуроры ссылаются на «спящие» криптовалютные кошельки

Dream Market был запущен в 2013 году и стал одним из крупнейших даркнет-маркетплейсов до своего закрытия. Прокуроры заявили, что в одно время на сайте размещалось около 100 000 объявлений, а для сокрытия покупателей, продавцов и платежей использовались Tor и криптовалюта.

После закрытия, по словам Министерства юстиции, крипто-инфраструктура Dream Market оставалась практически нетронутой. Прокуроры сообщили, что активность возобновилась в конце 2022 года, когда средства были перемещены со старых кошельков Dream Market в новые консолидированные кошельки. По их словам, переводы «могли быть инициированы только» тем, кто имел доступ к оригинальным приватным ключам.

Кроме того, прокуроры заявили, что в августе 2023 года Андресен воспользовался услугами криптосервис-провайдера из Атланты для покупки золотых слитков у международных компаний. Предположительно, золотые слитки были отправлены на его домашний адрес в Германии.

Министерство юстиции заявило, что в период с августа 2023 года по апрель 2025 года Андресен предположительно отмыл более 2 млн $. В ходе обысков 7 мая власти обнаружили около 1,7 млн $ в золотых слитках, более 23 000 $ наличными, а также сведения о банковских счетах и криптовалютных кошельках с примерно 1,2 млн $, предположительно являющихся доходами Dream Market.

Дела о криптовалютных преступлениях остаются активными

Федеральное большое жюри предъявило Андресену шесть обвинений в международном сокрытии отмывания денег и шесть обвинений в сокрытии отмывания денег. Каждое американское обвинение предусматривает до 20 лет лишения свободы. Министерство юстиции заявило, что Андресен считается невиновным, пока его вина не доказана.

Это дело вписывается в более широкую борьбу с отмыванием средств, связанным с криптовалютой. Crypto.news сообщало, что Министерство юстиции завершило конфискацию активов на сумму свыше 400 млн $, связанных с Helix — даркнет-криптомиксером. В отдельном материале сообщалось, что житель Калифорнии был приговорён к 70 месяцам лишения свободы за отмывание средств, связанных с группой, укравшей криптовалюту на 263 млн $.