Binance neagă afirmația din memorandumul DOJ privind cooperarea în cazul infracțiunilor cu criptomonede

Pe scurt

• Departamentul de Justiție (DOJ) ar fi avertizat procurorii cu privire la o cooperare mai lentă din partea Binance.
• Binance a negat modificarea politicii sale de cooperare cu autoritățile de aplicare a legii din SUA.
• Memorandumul raportat a menționat posibile limitări ale înghețurilor „de curtoazie”.
• Cererile MLAT ar putea încetini unele cazuri de înghețare a activelor cripto.
• Binance rămâne sub supraveghere după acordul său de 4,3 miliarde USD în SUA.

Un memorandum al Departamentului de Justiție, făcut public, a readus în atenție rolul Binance în investigațiile privind infracțiunile cu criptomonede, după ce procurorii ar fi fost informați să se aștepte la o cooperare mai lentă din partea bursei în ceea ce privește unele înghețări de conturi și confiscări de active.

The Information a raportat că DOJ a distribuit în iunie orientări interne, informând avocații care gestionează cazuri de active digitale că Binance ar putea înceta să ofere „înghețuri de curtoazie” începând cu 8 iunie. Binance a respins acest raport și a declarat că cooperarea sa cu autoritățile de aplicare a legii din SUA nu s-a schimbat.

Memorandumul DOJ ridică întrebări privind înghețarea activelor

Înghețurile de curtoazie sunt blocări temporare ale conturilor pe care bursele le pot aplica înainte ca documentația legală completă să fie finalizată. Acestea pot fi importante în cazurile de infracțiuni cu criptomonede, deoarece fondurile furate se mută adesea rapid între portofele, lanțuri blockchain și jurisdicții.

Memorandumul DOJ raportat indica faptul că Binance ar putea solicita cereri în baza Tratatului de Asistență Juridică Mutuală (MLAT) sau alte proceduri legale formale pentru anumite înghețări și confiscări. Cererile MLAT pot dura mai mult deoarece implică coordonare între guverne.

Raportul nu menționa că Binance a refuzat o anumită solicitare din partea autorităților de aplicare a legii din SUA. Acesta descria orientările interne ale DOJ și o posibilă schimbare pe care procurorii ar trebui să o ia în considerare atunci când pregătesc cazuri transfrontaliere legate de criptomonede.

Un proces mai lent ar putea afecta investigațiile care implică hack-uri, înșelătorii, ransomware, evaziunea sancțiunilor sau fonduri furate. Investigatorii caută adesea o acțiune rapidă din partea burselor înainte ca activele să părăsească conturile care pot fi urmărite.

Binance neagă reducerea cooperării

Binance a respins acuzațiile conform cărora și-a redus sau își va reduce cooperarea cu autoritățile de aplicare a legii din SUA. Un purtător de cuvânt al Binance a declarat:

Purtătorul de cuvânt a adăugat: „Contrariul acestui sentiment este adevărat — examinăm modalități de a ne spori și mai mult cooperarea.” Binance a afirmat că va continua să răspundă solicitărilor autorităților de aplicare a legii din SUA legate de investigații.

Bursa a declarat că orice afirmație conform căreia reduce cooperarea este eronată. Rapoartele au menționat, de asemenea, că Binance consideră că memorandumul ar fi interpretat greșit obligațiile legate de licența sa din Abu Dhabi Global Market (ADGM) și că orientările de rutare ADGM nu se vor aplica în SUA.

Binance operează un Sistem de Solicitare pentru Autoritățile de Aplicare a Legii destinat agențiilor. Bursa a declarat că examinează solicitările guvernamentale în conformitate cu legislația aplicabilă și a gestionat sute de mii de solicitări din partea autorităților de aplicare a legii la nivel mondial.

Acordul și monitorizarea rămân în centrul atenției

Raportul apare după acordul penal din 2023 al Binance în SUA, când bursa a acceptat să plătească peste 4,3 miliarde USD pentru încălcări legate de spălarea banilor, transmiterea neautorizată de fonduri și încălcarea sancțiunilor.

Acel acord a obligat Binance să își consolideze conformitatea și să opereze sub monitorizare independentă. The Information a raportat, de asemenea, că Binance negociază încheierea formală a monitorizării DOJ, în timp ce o monitorizare numită de Trezorerie rămâne activă.

Binance continuă să prezinte conformitatea ca o prioritate centrală de afaceri. CEO-ul Richard Teng a declarat pe X că încrederea trebuie câștigată zilnic în domeniul cripto și a menționat că operațiunile licențiate ale Binance în Brazilia au obținut certificările ISO/IEC 27001 și ISO/IEC 27701 pentru securitatea informațiilor și managementul confidențialității.

Memorandumul raportat atrage din nou atenția asupra modului în care bursele centralizate sprijină investigațiile în timp ce operează în multe sisteme juridice diferite. Disputa centrală rămâne dacă procesul Binance pentru înghețări și confiscări se schimbă, o afirmație pe care bursa a negat-o direct.