DOJ ostrzega prokuratorów przed słabszą pomocą ze strony Binance, wstrząsając globalnym egzekwowaniem przepisów dotyczących kryptowalut

Binance, która w maju odpowiadała za około 39% całkowitego wolumenu handlu spot kryptowalutami, może w najbliższej przyszłości stać się trudniejszym partnerem dla śledczych.

The Information, analizując wewnętrzne memorandum Departamentu Sprawiedliwości USA (DOJ), poinformował, że prokuratorzy zajmujący się sprawami dotyczącymi kryptowalut zostali w czerwcu powiadomieni, że współpraca ze strony Binance może być mniejsza niż oczekiwano. Podobno Binance zamierza wprowadzić dodatkowe warunki przed realizacją wniosków dotyczących zamrażania i zajęcia aktywów klientów.

Budzi to obawy całej branży aktywów cyfrowych. Jako największa na świecie giełda kryptowalutowa, Binance udowodniło, że jest kluczowym sojusznikiem w śledzeniu, zamrażaniu i odzyskiwaniu nielegalnych aktywów cyfrowych uzyskanych poprzez hakerstwo, ransomware, łamanie sankcji oraz oszustwa. Jakiekolwiek zmniejszenie gotowości do dobrowolnej współpracy nieuchronnie zahamuje dochodzenia i proces odzyskiwania aktywów.

Memorandum zostało rzekomo sporządzone przez Rachel Jones, prawniczkę DOJ ds. walut cyfrowych, a następnie rozpowszechnione wśród osób bezpośrednio zajmujących się sprawami kryptowalutowymi. Zawierało również kopie dla niektórych wysokich rangą urzędników, w tym Kevina Mosleya, który brał udział w dochodzeniach dotyczących Binance w 2023 roku.

Binance kwestionuje tę interpretację wydarzeń, a jego rzecznik stwierdził:

W innym wywiadzie dla BeInCrypto szef komunikacji korporacyjnej firmy oświadczył, że urzędnicy DOJ najwyraźniej błędnie zinterpretowali obowiązki Binance wynikające z systemu licencyjnego w Abu Zabi oraz że firma skontaktowała się zarówno z przedstawicielami DOJ, jak i władzami Abu Zabi, aby wyjaśnić tę kwestię.

Zawiłość związana z Abu Zabi

Przyczyną nieporozumienia, według Binance, jest licencja otrzymana od Abu Dhabi Global Market (ADGM), gdzie regulacje weszły w życie 5 stycznia 2026 roku.

Zgodnie z oficjalnymi wytycznymi Biura Ochrony Danych ADGM, zwolnienie umożliwiające niezbędne ujawnienia „nie obejmuje wniosków składanych przez organy ścigania spoza ZEA”.

Przy wąskiej interpretacji może to oznaczać konieczność składania wniosków przez władze międzynarodowe zgodnie z Umową o wzajemnej pomocy prawnej (MLAT), zamiast polegania na dobrowolnej współpracy Binance w celu natychmiastowego zamrożenia aktywów.

Jednakże dostarczone wytyczne dopuszczają transfery niezbędne do „ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych (w tym postępowań sądowych, administracyjnych, regulacyjnych i pozasądowych)”.

Wytyczne podają nawet przykład tego przepisu, odnosząc się do wniosku amerykańskiego regulatora. Binance utrzymuje, że pozwala to firmie na kontynuowanie współpracy z amerykańskimi organami ścigania przy jednoczesnym przestrzeganiu przepisów o ochronie prywatności w ZEA, mówiąc:

„Nie zmienimy w żaden sposób formy naszej interakcji z organami ścigania w Ameryce.”

Szef komunikacji korporacyjnej firmy oświadczył BeInCrypto, że firma rozszerza swoją współpracę z DOJ, a nie ją ogranicza.

Dlaczego dobrowolna pomoc ma teraz znaczenie

Kwestia ta nabiera większego znaczenia, ponieważ wiele procedur nadzorczych wprowadzonych po przełomowym porozumieniu Binance w 2023 roku zostało znacznie poluzowanych.

W listopadzie 2023 roku Binance przyznało się do winy w zakresie naruszeń ustawy o tajemnicy bankowej, w tym prowadzenia nieautoryzowanej firmy przekazującej pieniądze oraz łamania sankcji.

Firma zgodziła się zapłacić kary w wysokości ponad 4,3 miliarda dolarów i przyjąć trzyletni niezależny monitoring zgodności. Zgodnie z umową o przyznanie się do winy, Binance zgodziło się również na „pełną współpracę” z organami ścigania w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie.

Od tego czasu Departament Sprawiedliwości zawiesił wiele programów monitorowania korporacji, podczas gdy memorandum wydane w kwietniu 2025 roku przez zastępcę prokuratora generalnego Todda Blanche’a zakończyło to, co nazwał „regulacją poprzez ściganie” aktywów cyfrowych i doprowadziło do rozwiązania Narodowego Zespołu ds. Egzekwowania Prawa w Sektorze Kryptowalut.

Wewnętrzne memorandum, jak podało The Information, głosiło, że Binance przestanie stosować „zamrożenia grzecznościowe” i będzie wymagało dodatkowych procesów prawnych, w tym wniosków MLAT, czasem przed podjęciem decyzji w sprawie konkretnych wniosków o zamrożenie lub zajęcie aktywów. Jeśli ten pomysł zostanie wdrożony, śledczy mogą musieć czekać dłużej na odzyskanie potencjalnie przenoszonych aktywów cyfrowych.

Jednak problemy związane ze zgodnością pozostają. Międzynarodowy Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych doniosło, że powiązana z Kambodżą grupa Huione przelała co najmniej 408 milionów dolarów przez Binance w listopadzie 2025 roku, podczas gdy giełda była monitorowana przez urzędników sądowych. W kwietniu 2026 roku senator Richard Blumenthal zwrócił się do DOJ i Departamentu Skarbu z prośbą o informacje dotyczące raportów, że ponad 1 miliard dolarów został wysłany przez Binance do portfeli powiązanych z Iranem.

Scott Armstrong, były urzędnik Wydziału ds. Oszustw DOJ, powiedział, że plotkowane zmiany mogą prowadzić do „dodatkowej i szczerze mówiąc niepotrzebnej przeszkody, która spowoduje wiele problemów w środowisku organów ścigania”.

Na co zwrócić uwagę

Binance ujawniło, że poruszyło kwestię memorandum DOJ z urzędnikami departamentu w ramach starań o zakończenie nadzoru sądowego nałożonego na firmę. To, czy niezgoda wynika z fundamentalnego nieporozumienia dotyczącego przepisów o ochronie prywatności w ADGM, czy reprezentuje zmianę procedur operacyjnych, może poważnie wpłynąć na transgraniczne egzekwowanie prawa w sektorze kryptowalut.

Biorąc pod uwagę, że Binance odpowiada obecnie za dwie piąte globalnego rynku scentralizowanego handlu spot kryptowalutami, organy ścigania zaczęły coraz bardziej polegać na współpracy z Binance w efektywnym zamrażaniu skradzionych lub objętych sankcjami aktywów. Jeśli zajdzie potrzeba składania bardziej formalnych wniosków, proces międzynarodowych dochodzeń stanie się znacznie wolniejszy i bardziej skomplikowany.

Najbystrzejsze umysły ze świata krypto już czytają nasz newsletter. Chcesz dołączyć? Dołącz do nich.