Departament Skarbu USA nakłada sankcje na 134 portfele kryptowalutowe powiązane z ISIS-K w ramach wielkiej operacji

BitcoinWorld

Departament Skarbu USA nakłada sankcje na 134 portfele kryptowalutowe powiązane z ISIS-K w ramach wielkiej operacji

Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA dodało 134 portfele kryptowalutowe powiązane z organizacją terrorystyczną ISIS-K do swojej listy sankcji – wynika z raportu firmy analitycznej blockchain Chainalysis. Działanie obejmuje 131 portfeli w sieci Tron oraz trzy portfele Monero, co czyni je jedną z największych skoordynowanych akcji sankcyjnych wymierzonych w finansowanie terroryzmu za pośrednictwem aktywów cyfrowych.

Szczegóły działania sankcyjnego

Objęte sankcjami portfele zostały zidentyfikowane w ramach trwających wysiłków mających na celu zakłócenie sieci finansowych wspierających ISIS-K – odłam Państwa Islamskiego działający głównie w Afganistanie i Pakistanie. Wyznaczenie przez OFAC zamraża wszelkie aktywa przechowywane w tych portfelach podlegające jurysdykcji USA i zakazuje obywatelom USA dokonywania z nimi transakcji. Włączenie portfeli Monero jest godne uwagi, ponieważ Monero to kryptowaluta skoncentrowana na prywatności, oferująca rozszerzone funkcje anonimowości, co utrudnia organom śledzenie transakcji.

Odrębne działanie przeciwko latynoamerykańskiej organizacji przestępczej

W powiązanym, lecz odrębnym działaniu egzekucyjnym OFAC nałożyło również sankcje na osoby powiązane z Primeiro Comando da Capital (PCC) – potężną brazylijską organizacją przestępczą. Według urzędników Departamentu Skarbu PCC w coraz większym stopniu wykorzystuje kryptowaluty do prania nielegalnych dochodów. Sankcje są wymierzone w kluczowych operatywnych i pośredników, którzy odegrali istotną rolę w przemieszczaniu środków przez giełdy aktywów cyfrowych i sieci peer-to-peer.

Dlaczego ma to znaczenie dla branży kryptowalutowej

To działanie sankcyjne podkreśla rosnącą kontrolę sieci kryptowalutowych przez amerykańskie organy finansowe. Tron, który zyskał popularność dzięki niskim opłatom transakcyjnym i wysokiej przepustowości, stał się preferowaną platformą dla niektórych nielegalnych podmiotów. Włączenie portfeli Monero sygnalizuje, że regulatorzy aktywnie monitorują monety prywatności, które od dawna budzą obawy specjalistów ds. zgodności. Dla giełd kryptowalutowych i dostawców usług wyznaczenia te stanowią przypomnienie o znaczeniu solidnych kontroli KYC (poznaj swojego klienta) i AML (przeciwdziałanie praniu pieniędzy).

Podsumowanie

Najnowsze sankcje Departamentu Skarbu świadczą o nieustającym zaangażowaniu w zwalczanie finansowania terroryzmu za pośrednictwem aktywów cyfrowych. Publicznie identyfikując te portfele, OFAC dąży do zakłócenia infrastruktury finansowej ISIS-K i innych nielegalnych sieci, jednocześnie wysyłając wyraźny sygnał do branży kryptowalutowej o znaczeniu zgodności z przepisami. W miarę doskonalenia analityki blockchain organy prawdopodobnie rozszerzą monitorowanie kryptowalut skoncentrowanych na prywatności oraz sieci o dużym wolumenie, takich jak Tron.

FAQ

P1: Czym jest OFAC i czym się zajmuje?
OFAC to Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych, oddział Departamentu Skarbu USA, który administruje i egzekwuje sankcje gospodarcze wobec obcych krajów, podmiotów i osób fizycznych. Jego celem są nielegalne działania finansowe, w tym finansowanie terroryzmu.

P2: Dlaczego portfele Tron były konkretnie celem?
Tron stał się popularną siecią dla niektórych nielegalnych podmiotów ze względu na niskie opłaty i szybkie transakcje. Działanie sankcyjne objęło 131 portfeli Tron zidentyfikowanych jako używane przez pośredników ISIS-K.

P3: Co oznacza dodanie do listy sankcji?
Dodanie do listy Specially Designated Nationals (SDN) OFAC oznacza, że wszystkie aktywa podlegające jurysdykcji USA są zamrożone, a obywatelom USA zabrania się przeprowadzania jakichkolwiek transakcji z wyznaczonymi podmiotami. Skutecznie odcina je to od amerykańskiego systemu finansowego.

P4: Czy transakcje kryptowalutowe w Monero można śledzić?
Monero oferuje rozszerzone funkcje prywatności, które sprawiają, że transakcje są trudniejsze do śledzenia niż w przypadku BTC lub ETH. Jednak firmy analityczne blockchain, takie jak Chainalysis, opracowały metody monitorowania podejrzanej aktywności w monetach prywatności, a organy ścigania stale doskonalą swoje możliwości.

Ten artykuł Departament Skarbu USA nakłada sankcje na 134 portfele kryptowalutowe powiązane z ISIS-K w ramach wielkiej operacji ukazał się po raz pierwszy na BitcoinWorld.