Ponad 222 tys. dolarów wyłudzonych od amerykańskiego emeryta w romantycznym oszustwie kryptowalutowym! Jakie są główne zagrożenia w tym roku?

Emerytowany mieszkaniec Florence w stanie Alabama stracił ponad 222 000 dolarów oszczędności w wyniku oszustwa powiązanego z kryptowalutami – ujawniają dokumenty sądowe złożone w tym tygodniu w sądzie federalnym. Sprawcy rzekomo podszywali się w internecie pod młodą kobietę, nakłaniając ofiarę do przelania środków na fałszywe portfele kryptowalutowe pozostające pod ich kontrolą.

Federalne zajęcie aktywów posuwa się naprzód

Rząd Stanów Zjednoczonych wszczął postępowanie prawne w celu trwałego skonfiskowania zajętych aktywów. Federalni śledczy prześledzili przepływ pieniędzy przez kilka portfeli i platform, zanim uzyskali federalny nakaz przeszukania i zajęcia środków.

Prokuratorzy wyjaśnili, że ofiara najpierw przelała pieniądze z osobistego rachunku bankowego na konto Coinbase, a następnie przekazała je do portfeli obsługiwanych przez oszustów. Władze podały, że ponad 222 000 dolarów w USDT zmieniło właściciela między wieloma portfelami i platformami, zanim organy ścigania ostatecznie przechwyciły środki.

Mechanizm działania oszustwa

Zgodnie z dokumentami sądowymi, sprawa dotyczy oszustwa opartego na budowaniu długotrwałej relacji opartej na zaufaniu. Osoba posługująca się imieniem „Bella" i podająca się za 23-letnią kobietę skontaktowała się z ofiarą, a następnie zaproponowała pomoc w inwestycjach w kryptowaluty. Komunikacja ostatecznie przeniosła się na szyfrowaną platformę komunikacyjną Telegram, nadając kontaktowi romantyczny wymiar.

Słowniczek: Przepadek mienia odnosi się do procesu prawnego, w którym państwo zajmuje aktywa uznane za dochody z przestępstwa lub wykorzystane w przestępstwie. Telegram to komunikator oferujący opcje szyfrowania end-to-end.

Dokumenty pokazują, że oszust udzielał ofierze szczegółowych instrukcji krok po kroku dotyczących wyprowadzania pieniędzy z jej rachunku bankowego. Schemat polegał na budowaniu zaufania przez tygodnie lub miesiące, by ostatecznie zwabić ofiary na fałszywe platformy inwestycyjne. Do tej pory żadni podejrzani nie zostali publicznie zidentyfikowani w sprawie z Florence.

Nowe dane za 2024 rok ujawniają skalę zagrożenia

Firma zajmująca się bezpieczeństwem blockchain, Cyvers, opublikowała w lutym 2025 roku dane ujawniające, że podobne oszustwa kosztowały inwestorów 5,5 miliarda dolarów w 2024 roku. Firma odnotowała 200 000 indywidualnych przypadków śledzonych wyłącznie w sieci Ethereum. Według Chainalysis, ta konkretna metoda oszustwa odpowiadała za 33,2% wszystkich przychodów z oszustw kryptowalutowych w tym samym okresie, a napływ środków do tych oszustw wzrósł o około 210% rok do roku.

Michael Pearl, wiceprezes ds. strategii w Cyvers, opisał to podejście jako zdecydowanie największe zagrożenie dla inwestorów kryptowalutowych. Pearl zauważył, że nawet bezpośrednie ataki hakerskie, które w 2024 roku spowodowały straty w wysokości 2,3 miliarda dolarów w 165 przypadkach, blakną w porównaniu z tym zagrożeniem.

Ofiary ponoszą ogromne straty osobiste

Według Cyvers, 75% ofiar straciło ponad połowę swoich aktywów netto. W 35% przypadków proces budowania zaufania trwał od jednego do dwóch tygodni, podczas gdy niektóre przypadki rozciągały się na okres do trzech miesięcy. Dane ujawniły, że najczęściej atakowaną grupą byli mężczyźni w wieku od 30 do 49 lat.

Nadal nie wiadomo, czy zajęte środki w sprawie z Florence zostaną zwrócone ofierze. Prokuratorzy oświadczyli, że biorąc pod uwagę, iż sprawcy często przebywają za granicą, pozwy w takich oszustwach są zazwyczaj składane bezpośrednio przeciwko samym aktywom kryptowalutowym.

The post Over $222K drained from US retiree in crypto romance scam! What are the key threats this year? appeared first on COINTURK NEWS.