Były premier Hiszpanii Zapatero zaprzecza planowi ratunkowemu, podczas gdy sąd poszukuje jego kryptowalut

Były premier Hiszpanii, José Luis Rodríguez Zapatero, zaprzeczył, że kierował aferą korupcyjną związaną z pomocą dla linii lotniczej Plus Ultra wartą 61,5 mln USD. Zeznawał 17 czerwca, gdy śledczy prowadzą dochodzenie obejmujące teraz także jego kryptowaluty.

Sędzia umieścił Zapatero na „szczycie” zorganizowanej siatki. Zapatero powiedział sądowi, że przelewy wskazane przez śledczych były uczciwym wynagrodzeniem za doradztwo i projekty dla agencji jego córek.

Zapatero zaprzecza udziałowi w aferze Plus Ultra

Podczas trzygodzinnego przesłuchania w Audiencia Nacional w Madrycie Zapatero usłyszał cztery zarzuty: handel wpływami, pranie pieniędzy, oszustwa podatkowe i przemyt.

Odpowiadał tylko sędziemu i swojemu adwokatowi.

Zaprzeczył, że kontaktował się z urzędnikami rządowymi lub szefami linii lotniczych w sprawie tej pomocy.

Według źródeł prawnych powiedział, że nie spotkał aktualnego prezesa Plus Ultra aż do 2024 roku, czyli trzy lata po przyznaniu pomocy.

Śledztwo dotyczy ratowania Plus Ultra w 2021 roku, linii powiązanej z wenezuelskimi biznesmenami, która otrzymała 61,5 mln USD z państwowej spółki holdingowej SEPI.

Sędzia twierdzi, że Zapatero zlecił założenie spółki offshore w Dubaju do obsługi tych środków, zarejestrowanej osiem dni po zatwierdzeniu wsparcia przez rząd – podaje infoLibre.

Obserwuj nas na X, aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami

Jak wygląda zabezpieczenie kryptowalut Zapatero

Sędzia śledczy José Luis Calama podpisał 18 maja nakaz zabezpieczenia kryptowalut i zlecił policji ekonomicznej śledzenie oraz przejmowanie powiązanych z Zapatero Bitcoin (BTC) i Litecoin (LTC).

Ta decyzja łączy się z blokadą kont bankowych i kontrolą spółek offshore.

Odzyskane tokeny trafią do bunkra kryptowalutowego Prosegur w Madrycie, który przechowuje klucze offline na podstawie sądowego kontraktu zabezpieczenia.

Calama prowadził postępowania przeciwko największym oszustwom krypto w Hiszpanii, w tym przeciwko oszustwu Madeira Invest, które dotknęło ponad 3 000 osób.

Hiszpania zaostrzyła nadzór nad kryptowalutami zgodnie z nowymi przepisami UE dotyczącymi prania pieniędzy.

Hiszpańskie sądy już wcześniej korzystały z narzędzi blockchain. Od dużego oszustwa krypto z ubiegłego roku po zlicytowanie zajętych Bitcoinów przez państwo po ponad dekadzie.

Zapatero przekazał sądowi „dobrowolne uniwersalne upoważnienie” do potwierdzenia jego majątku i zapewnił, że nie posiada nic poza krajem.

Faza postępowania trwa, a sędzia Calama nie potwierdził, czy lokalizacja portfeli już nastąpiła.

BeInCrypto Polska - Były premier Hiszpanii Zapatero zaprzecza planowi ratunkowemu, podczas gdy sąd poszukuje jego kryptowalut