9 najlepszych programów do monitorowania transakcji kryptowalutowych: Ważne

Oprogramowanie do monitorowania transakcji jest niezbędne w stale zmieniającym się świecie kryptowalut do identyfikowania i powstrzymywania nielegalnej działalności. W tym artykule omówiono najlepsze opcje w tej dziedzinie oraz oceniono ich zalety i cechy charakterystyczne. Narzędzia te są niezbędne do utrzymania standardów zgodności i bezpieczeństwa w dynamicznie rozwijającej się przestrzeni kryptowalutowej, obejmując wszystko od analityki w czasie rzeczywistym po inspekcję blockchaina. Przyjrzyjmy się najpierw temu, czym dokładnie jest to oprogramowanie.

Czym jest oprogramowanie do monitorowania transakcji kryptowalutowych?

Celem oprogramowania do monitorowania transakcji kryptowalutowych jest śledzenie, badanie i ocena transakcji kryptowalutowych. Wykorzystuje ono różnorodne metody, w tym ocenę ryzyka, analizę blockchaina i rozpoznawanie wzorców, aby identyfikować podejrzaną aktywność. Pomaga to zapewnić zgodność z przepisami i zmniejsza zagrożenia związane z przestępczością finansową w sektorze kryptowalut.

9 najlepszych programów do monitorowania transakcji kryptowalutowych

1. Chainalysis

Chainalysis to narzędzie wykorzystywane przez rządy, banki i przedsiębiorstwa do ochrony klientów, promowania innowacji i podejmowania ważnych decyzji. Posiadają najwięcej danych, ponieważ jako pierwsi weszli na rynek. Ich wykresy są doskonałe, a ich klastrowanie wyróżnia się na tle konkurentów. Oferuje skuteczne rozwiązania zarządzania ryzykiem dla zgodności z przepisami i bezpieczeństwa operacyjnego.

Informacje o cenach platformy są niedostępne.

Możesz również przeczytać: Zabezpiecz transakcje kryptowalutowe z najlepszymi usługami VPN

2. Elliptic

Elliptic dysponuje największym na świecie zbiorem danych dotyczących tożsamości blockchain, któremu ufają wiodące organizacje na świecie. Jest to pierwsze rozwiązanie do przesiewania niezależne od łańcucha, które programowo skaluje ocenę ryzyka i wyświetla transfery wartości między łańcuchami i aktywami na jednym wykresie za pomocą jednego kliknięcia. Aby uzyskać pełne i kompleksowe zrozumienie ryzyka, śledź każdą transakcję przez cały ekosystem kryptowalutowy.

Dostępna jest bezpłatna wersja próbna platformy. Inne plany cenowe są obecnie niedostępne.

3. AnChain.AI

Algorytmy ryzyka oparte na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym szybko oceniają transakcje kryptowalutowe i wskazują działania wysokiego ryzyka. Platforma jest zaufanym narzędziem do ochrony ekosystemu inteligentnych kontraktów przez czołowych regulatorów na całym świecie. Użytkownicy mogą badać wewnętrzne wymiany i zdarzenia wywoływane przez inteligentne kontrakty. Umożliwia korzystanie z pierwszej na świecie platformy Web3 SOC integrującej audyty bezpieczeństwa, monitorowanie transakcji, zgodność AML/CFT, modelowanie zagrożeń i plany reagowania na incydenty. AnChain.AI jest zaufanym partnerem czołowych organów ścigania i regulatorów na świecie w zakresie kryminalistyki kryptograficznej i potrzeb związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy.

Informacje o cenach platformy są niedostępne.

4. Bitquery

Bitquery to platforma dostarczająca produkty z zakresu blockchain API i danych kryptowalutowych. Technologia śledzenia środków finansowych platformy wykorzystuje zaawansowane uczenie maszynowe z możliwościami śledzenia między łańcuchami, aby ujawnić przepływ pieniędzy.

Na wielu blockchainach platforma posiada miliony oznaczonych adresów, a liczba ta stale rośnie. Oferuje monitorowanie transakcji w czasie rzeczywistym, w którym można korzystać z technologii strumieniowania, aby śledzić adresy i podmioty. Umożliwia użytkownikom korzystanie z niesamowitych adresów metadanych do tworzenia algorytmów ryzyka.

Plan cenowy platformy zaczyna się od 249 USD miesięcznie.

Możesz również przeczytać: 8 najlepszych platform do monitorowania inwestycji

5. Merkle Science

Merkle Science to platforma do zarządzania ryzykiem i analizy danych wywiadowczych, która pomaga użytkownikom ograniczać ryzyko i monitorować transakcje. Oferuje zautomatyzowane dochodzenia pomagające zapobiegać atakom między łańcuchami. Wykorzystuje również oceny ryzyka dla inteligentnych kontraktów i pul płynności jako miarę zapobiegania ryzyku.

Zapobieganie oszustwom w sieci web3 oraz monitorowanie transakcji oparte na zachowaniu skutkują lepszym raportowaniem podmiotów. Automatyzuje procesy zgodności i AML, aby szybko uzyskać licencję, przesiewać transakcje, akceptować płatności kryptowalutowe i przestrzegać krajowych i międzynarodowych standardów.

Plan cenowy platformy zaczyna się od 1500 USD za osobę.

6. Crystalintelligence

Crystalintelligence to uproszczona platforma do zgodności AML i dochodzeń blockchain. Współpracuje zarówno z sektorem publicznym, jak i prywatnym w celu gromadzenia informacji o oszustwach w świecie rzeczywistym. Platforma przygotowuje również różnorodne raporty na potrzeby audytów, KYC, zgodności i incydentów cyberbezpieczeństwa.

Pomaga organizacjom w odzyskiwaniu i lokalizowaniu zaginionych lub skradzionych kryptowalut. Ich specjaliści ds. kryminalistyki blockchain są w stanie rozszyfrować skomplikowane transakcje, zlokalizować podejrzane adresy i dostarczyć przydatnych informacji wspierających inicjatywy odzyskiwania aktywów.

Informacje o cenach platformy są niedostępne.

7. TRM Labs

TRM Labs to wyjątkowa platforma do dochodzeń blockchain i zarządzania ryzykiem, która pomaga badać, monitorować i wykrywać przestępstwa finansowe związane z kryptowalutami. Aby stworzyć własny system oceny ryzyka, użytkownicy mogą wybierać spośród szerokiej gamy wskaźników ryzyka, takich jak predykatowe naruszenia dotyczące prania pieniędzy FATF.

Użytkownicy mają dostęp do największej i najszybciej rozwijającej się bazy danych działalności przestępczej, stworzonej przy użyciu zaawansowanej nauki o danych i unikalnej analizy zagrożeń.

Cena indywidualna platformy zaczyna się od 1400 USD, natomiast cena grupowa od 1200 USD.

Możesz również przeczytać: 4 najlepsze bezpłatne oprogramowania do rozliczania podatku od kryptowalut

8. Scorechain

Scorechain to dostawca oprogramowania AML opartego na ryzyku dla aktywów cyfrowych i kryptowalut. Oprócz stosowania podejścia opartego na ryzyku wobec kontrahentów, klienci mogą skanować transakcje pod kątem działań wysokiego ryzyka lub sygnałów ostrzegawczych, potwierdzać pochodzenie i przeznaczenie środków oraz zgłaszać organom fałszywe trendy.
Ich aplikacja skutecznie porównuje aktywność cyfrową z czarnymi listami, rynkami dark web, oszustwami i naruszeniami, oferując kluczowe informacje do zarządzania ryzykiem i stałego nadzoru.

Plan cenowy platformy zaczyna się od 500 € miesięcznie.

9. Coinfirm (przejęty przez Lukka)

Lukka wykorzystuje zaawansowaną analitykę opartą na największej bazie danych blockchain, aby przewodzić na rynku w zakresie zgodności blockchain i analityki aktywów cyfrowych. Dostarcza doskonałe narzędzia analityczne do strategicznego zarządzania ryzykiem.

Analizuje dane on-chain Twojej firmy, aby pomóc w analizie danych blockchain i ocenie ryzyka na potrzeby monitorowania ryzyka AML. Oferuje bardzo skuteczne przesiewanie transakcji. Liczne metodologie śledzenia platformy umożliwiają użytkownikom łatwe śledzenie swoich środków.

Informacje o cenach platformy są niedostępne.

Najlepsze oprogramowanie do monitorowania transakcji kryptowalutowych: Podsumowanie

Oprogramowanie do monitorowania transakcji kryptowalutowych jest kluczowym środkiem odstraszającym przed przestępczością finansową w dziedzinie kryptowalut w czasach dynamicznego rozwoju cyfrowego. Dzięki zaawansowanej analityce i możliwościom monitorowania w czasie rzeczywistym platformy te odgrywają kluczową rolę w promowaniu przejrzystości, bezpieczeństwa i zgodności z przepisami w stale ewoluującym świecie aktywów cyfrowych.

Często zadawane pytania