スペイン前首相サパテロ氏、救済計画を否定　裁判所が暗号資産追跡

スペインの元首相ホセ・ルイス・ロドリゲス・サパテロ氏は、6150万ドル規模の航空会社救済策に絡む影響力行使疑惑への関与を否定した。調査当局が暗号資産も対象とする資産捜査を進める中、6月17日に証言した。

裁判官はサパテロ氏が組織的なネットワークの「頂点」に位置すると指摘した。同氏は、当局が問題視する支払いは正当なコンサルティング料および娘のエージェンシーのデザイン業務であると主張した。

サパテロ氏、プラスウルトラ救済疑惑を否定

マドリードの国立裁判所での3時間に及ぶ審問で、サパテロ氏は影響力行使、資金洗浄、脱税、密輸の4件の容疑と向き合った。

同氏は裁判官と自身の弁護士のみの質問に答えた。

同氏は、救済をめぐり政府関係者や航空会社幹部との接触を完全に否定した。

法曹関係者によると、プラスウルトラ現社長とは支援決定から3年後の2024年に初めて会ったと説明した。

本件は、ベネズエラの実業家と関係する航空会社プラスウルトラが、2021年に国営持株会社SEPIを通じて6150万ドルの支援を受けたことが中心。

裁判官は、内閣が支援を承認してから8日後に、サパテロ氏が資金管理のためドバイでオフショア会社を設立したと述べたとinfoLibreは報じている。

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サパテロ氏の暗号資産差し押さえ命令の内幕

調査を担当するホセ・ルイス・カラマ判事は5月18日、スペイン経済犯罪警察に対し、サパテロ氏に関連するビットコイン（BTC）およびライトコイン（LTC）の追跡・差押えを指示する命令書に署名した。

この差押え措置は、既に凍結中の銀行口座やオフショア会社の調査と合わせて実施されている。

回収された暗号資産は、裁判所の契約で司法執行用に鍵をオフライン保管するマドリードのプロセグル社の高セキュリティ暗号資産バンカーに移送される。

カラマ判事はスペイン最大級の暗号資産詐欺事件であるマデイラ・インベスト詐欺（被害者3000人超）などを起訴した経歴を持つ。

スペインは新たなEUのマネーロンダリング規制の下で暗号資産監督を強化している。

同国裁判所は昨年の大規模暗号資産詐欺事件や、押収されたビットコインの13年越しの売却など、過去にもブロックチェーン関連手法を活用してきた。

サパテロ氏は裁判所に資産検証のための「自主的な全世界認証」を提出し、国外資産は一切保持していないと述べた。

捜査指揮段階は継続しており、カラマ判事はウォレットの追跡結果について現段階で公表していない。