ZachXBTがHTXユーザーの資金凍結報告を受けUK制裁を批判

ブロックチェーン調査員のZachXBTは、ユーザーから資金が凍結されコンプライアンスシステムによって取引がブロックされたとの報告を受け、暗号資産取引所HTXに関連する組織を標的にした英国の最近の制裁を公に批判した。

英国政府は今年初め、HTXと関連するパナマ登記企業Huobi Global S.A.に対する制裁を発表した。英国当局は、同組織がロシアの制裁回避に関連する15億ドル以上の取引を仲介したと主張した。今回の制裁は、英国がA7シャドーファイナンスネットワークと呼ぶものへの広範な取り締まりの一環だった。

コンプライアンスプロバイダーが指定に対応する中、制裁対象組織に関連するウォレットへの監視が強化された。ソーシャルメディア上のユーザーは、サードパーティサービスを通じた資金移動に困難が生じたと報告した。一部のプラットフォームでは、HTX関連アドレスに遡る資産に制限を設けた。

ノンカストディアル取引所のFixedFloatは、コンプライアンス手続きを更新し、Huobiから出所した資金を停止すると述べた。一部のコミュニティメンバーは、影響を受けたユーザーが資金をブロックされたサービスへのアクセスを回復するため、新しいウォレットを作成していると指摘した。

アドレス汚染が中心的な問題に

アドレス汚染が重要な議論の焦点となっている。コンプライアンスソフトウェアは、制裁対象組織が直接管理するウォレットだけでなく、過去にそれらのウォレットと取引したアドレスにもフラグを立てる。これは、HTX関連アドレスに過去に接触したことがあるユーザーも影響を受ける可能性があることを意味する。

ZachXBTはXへの投稿で、今回の制裁は「やや行き過ぎ」だと主張した。彼は、BlenderやHydraといった暗号資産サービスに対する過去の制裁は、不正活動が全体の取引に占める割合が大きいプラットフォームを標的にしていたと指摘した。一方、HTXはアジア全体で大規模な個人ユーザー基盤にサービスを提供しているため、制裁執行は問題とされた行為と無関係なユーザーに打撃を与える可能性があると述べた。

彼はまた、接触があるだけでリスクスコアが上昇するようになったため、制裁カテゴリが調査業務において有用性を失いつつあるとも主張した。ZachXBTはさらに、英国当局がHTXに注力する一方で重大な不正活動を見逃していると主張し、次のように書いた。「一方で、私は英国が全く検知できなかった不正行為者による正真正銘の12億5000万ドルのマネーロンダリング案件を把握している。」

HTXは疑惑を否定、より広範な圧力に直面

HTXは英国の措置をめぐる疑惑を引き続き否定している。制裁発表時、同取引所は制裁がHuobi Global S.A.のみに適用されると述べ、同社をHTX取引プラットフォームとは法的に独立した組織と説明した。

取引所への規制当局からの圧力は数ヶ月にわたって高まっている。今年初め、英国の金融行動監視機構（FCA）は、暗号資産サービスが英国の消費者に違法に宣伝されたとの疑いでHuobi Globalに対する高等裁判所での手続きを開始した。

最近、HTXとドナルド・トランプ米大統領が支援する暗号資産事業World Liberty Financial（WLFI）との間にも緊張が生じている。WLFIは制裁コンプライアンス審査の一環として、HTXに関連するオンチェーンアドレスを最近凍結した。これに対し、HTXは6月7日にWLFIのUSD1ステーブルコインを上場廃止し、ユーザーの残高をTetherのUSDTに1対1の比率で換算した。

同取引所は、WLFIが一方的に行動し事前の十分な連絡がなかったと述べ、制裁対象のHuobi Global S.A.をHTXと同一組織として扱うべきではないと改めて主張した。

Justin Sunとの関連をめぐる監視が強化

この争いは、HTXと起業家Justin Sunとのつながりをめぐる監視が強まる中で起きている。以前の報告によれば、Huobi関連の組織が制裁対象ネットワークに関連する数十億ドルを移動させたとされている。ブロックチェーン分析データは、Sunおよびより広範なTronエコシステムに関連するプラットフォームを含む重要な取引フローを浮き彫りにした。

ZachXBTがHTXユーザーの資金凍結報告を受けて英国制裁を批判した記事は、TheCryptoUpdatesに最初に掲載された。