DOJ、ドリームマーケットの管理者とされる人物が暗号資産を金に資金洗浄したと主張

米国司法省は、2019年に閉鎖されたダークネットマーケットプレイス「Dream Market」に関連するマネーロンダリングの疑いで、ドイツ国籍のOwe Martin Andresenを起訴した。 

検察は、AndresenがDream Marketの主要管理者と疑われていると述べた。一方、司法省は先週、Andresenがドイツの並行起訴によりドイツで逮捕されたと発表した。 

米国検察は、同氏が休眠状態にあったDream Market管理者ウォレットを使って資金を移動させ、後に収益の一部を金塊に変換したと述べた。

検察が休眠状態の暗号資産ウォレットを指摘

Dream Marketは2013年に開設され、閉鎖前には最大のダークネットマーケットの一つとなった。検察は、同サイトは一時期10万件近くの出品を抱え、TorおよびDream Market暗号資産を利用して買い手、売り手、および支払いを隠蔽していたと述べた。

閉鎖後、司法省はDream Marketの暗号資産インフラがほぼ手つかずのまま残っていたと述べた。検察は、2022年末に活動が再開し、旧Dream Marketウォレットから新たに統合されたウォレットへ資金が移動したと説明した。また、この振替は元の秘密鍵にアクセスできる人物によってのみ「開始され得た」と述べた。

さらに検察は、Andresenが2023年8月にアトランタを拠点とする暗号資産サービスプロバイダーを利用して、国際企業から金塊を購入したと述べた。金塊はドイツの自宅住所に発送されたとされている。

司法省は、Andresenが2023年8月から2025年4月の間に200万ドル以上をマネーロンダリングしたとされていると述べた。5月7日の捜索中、当局は約170万ドル相当の金塊、2万3,000ドル以上の現金、そしてDream Marketの収益と思われる約120万ドルを保有する銀行口座および暗号資産ウォレットに関連する情報を発見した。

暗号資産犯罪事件は依然として活発

連邦大陪審は、Andresenを国際的な隠匿マネーロンダリング6件および隠匿マネーロンダリング6件で起訴した。米国の各訴因には最大20年の禁固刑が科される可能性がある。司法省は、Andresenは有罪が証明されない限り無罪と推定されると述べた。

本件は、暗号資産に関連するマネーロンダリングに対する広範な取り締まりに続くものである。Crypto.newsは、司法省がダークネットの暗号資産ミキサーHelixに関連する4億ドル以上の資産の没収を完了したと報じた。また別の報道では、カリフォルニア州の男性が2億6,300万ドルの暗号資産窃盗グループに関連する資金のマネーロンダリングで70ヶ月の禁固刑を受けたと伝えられた。