中国、米国、UAEがドバイの暗号資産詐欺摘発で異例の共同作戦

新華社によると、中国、米国、アラブ首長国連邦の警察がドバイで通信・オンライン詐欺に対する初の国際共同法執行作戦を実施した。 

中国公安部は、今回の作戦で9か所の詐欺拠点を摘発し、276人を逮捕したと発表した。

捜査当局によると、グループはソーシャルメディアを利用して被害者と偽の恋愛関係を築いた後、「いわゆる高利回りの暗号資産プロジェクト」へと誘導したという。 

報告書によると、被害者は資金を送金した後に経済的損失を被った。新華社は、中国当局がこの作戦をオンライン詐欺に対するより広範な越境協力の一環として位置づけていると伝えた。

Crypto.newsが今回の摘発をFBIの広域事件と結びつける

Crypto.newsは以前、FBI主導の法執行措置により9か所の暗号資産詐欺センターが壊滅し、276人が逮捕されたと報じた。ドバイ警察は275人を拘束し、タイ当局は同じ広域摘発に関連する容疑者1人を逮捕した。

報告書によると、カリフォルニア州南部地区の米国検察官が複数の容疑者を電信詐欺およびマネーロンダリングの罪で起訴した。また、捜査当局はこの活動をKo Thet Company、Sanduo Group、Giant Companyと関連付けており、当局はこれらをオンライン詐欺センターの運営に使用された企業と説明している。

暗号資産ロマンス詐欺の手口

司法省によると、被告らは時間をかけて信頼と好意を築くことで、米国およびその他の国の人々を標的にした。その後、暗号資産への投資を勧め、被害者が実在しないプラットフォームに資金を移すよう誘導した。

司法省は、被害者が偽のプラットフォームに資金を送金した時点で暗号資産の管理を失ったと述べた。検察官によると、資金はその後、詐欺師が管理するアカウントを含む他の暗号資産アカウントを通じて移動されたという。同機関は、捜査当局がすでに当該事件に関連する数百万ドルの損失を確認したと述べた。

さらに、今回の摘発は組織的な暗号資産投資詐欺に対するより広範な取り組みに加わるものとなった。司法省によると、FBI San Diegoは暗号資産詐欺に関連する詐欺施設を管理する企業と人物を特定した後、2025年に捜査を開始した。

FBI San Diegoはまた、「オペレーション・レベルアップ」が2026年4月までに暗号資産投資詐欺の被害者約9,000人に通知し、推定5億6,200万ドルを救済したと述べた。今回の逮捕は、法執行機関が資金移動に使用されたウォレットだけでなく、詐欺センターの背後にいる運営者、リクルーター、管理者を標的にするようになったことを示している。