StanChart souhaite déposer un appel supplémentaire dans le procès lié à 1MDB

PETALING JAYA : Standard Chartered Bank (Singapore) Limited va demander l'autorisation de déposer un appel supplémentaire après que le Tribunal de grande instance de Singapour a autorisé une plainte de 2,7 milliards USD à se poursuivre jusqu'au stade du procès, concernant les allégations de son rôle dans le scandale 1MDB.

Un porte-parole de Standard Chartered a déclaré que la banque se défendrait vigoureusement.

« La décision la plus récente concernant l'appel de la banque visant à annuler cette plainte n'est pas une décision sur le fond des réclamations.

« Quoi qu'il en soit, nous ne sommes respectueusement pas d'accord avec la décision du tribunal, et avons l'intention de demander l'autorisation de déposer un appel supplémentaire », selon le communiqué.

Le porte-parole a également indiqué que les réclamations contre la banque auraient été portées par des sociétés écrans qui ont détourné des fonds de 1MDB et n'ont aucune activité commerciale légitime.

Il a déclaré que la banque rejette catégoriquement les réclamations de ces entités. « Leurs réclamations sont sans fondement. »

« Nous prenons très au sérieux notre responsabilité dans la lutte contre la criminalité financière, pour nos clients et les marchés sur lesquels nous opérons », a-t-il déclaré.

Le liquidateur indépendant nommé par le tribunal pour 1MDB avait précédemment indiqué que le Tribunal de grande instance de Singapour, dans sa décision du 30 juin, avait rejeté l'appel de la banque contre une décision antérieure qui avait refusé d'annuler la plainte.

Il a indiqué que cette décision réaffirme que les réclamations contre la banque, notamment les réclamations pour assistance frauduleuse ainsi que la violation de l'obligation de la banque d'exercer ses compétences et sa diligence raisonnable, devraient être portées au stade du procès où les preuves peuvent être pleinement examinées.

La plainte en question a été déposée en juin 2025 par trois entités des Îles Vierges britanniques qui auraient été utilisées pour canaliser les fonds volés de 1MDB — Alsen Chance Holdings Limited, Blackstone Asia Real Estate Partners Limited et Brightstone Jewellery Limited.

Le liquidateur allègue que Standard Chartered a autorisé plus de 100 virements interbancaires entre 2009 et 2013 qui ont « contribué à dissimuler le flux des fonds volés » et a « choisi d'ignorer les signes d'alerte évidents » liés aux transferts de fonds.

Ils allèguent également que la banque a manqué de se conformer aux réglementations de prévention du blanchiment d'argent ainsi qu'aux réglementations de diligence raisonnable envers les clients lors de l'autorisation des transactions.