Le PDG de Goliath Ventures plaide coupable pour son rôle dans une arnaque Ponzi crypto de 400 millions de dollars

Un homme de Floride a plaidé coupable dans une affaire de fraude liée aux cryptomonnaies dans laquelle les procureurs ont déclaré que des investisseurs avaient envoyé au moins 400 millions de dollars à Goliath Ventures avant que des millions ne soient dépensés en maisons de luxe, voitures, montres et bijoux.

Le bureau du procureur américain pour le district central de Floride a annoncé mardi que Christopher Alexander Delgado, 34 ans, avait plaidé coupable de fraude électronique, de complot en vue de commettre une fraude électronique et de blanchiment d'argent. Les chefs d'accusation de fraude sont chacun passibles d'une peine maximale de 20 ans de prison fédérale, tandis que le chef d'accusation de blanchiment d'argent est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 10 ans.

Delgado, qui dirigeait Goliath Ventures après que la société avait précédemment opéré sous le nom de Gen-Z Venture Firm, a admis que sa conduite avait causé au moins 250 millions de dollars de pertes aux investisseurs, selon les procureurs. 

Ce plaidoyer de culpabilité intervient quelques mois après que les autorités fédérales l'ont arrêté en février pour un présumé système de Ponzi crypto lié à de prétendus investissements dans des pools de liquidités.

Les procureurs détaillent les dépenses de luxe effectuées avec les fonds des investisseurs

Selon les procureurs, Delgado et d'autres personnes ont sollicité des investisseurs en affirmant que leur argent serait placé dans des pools de liquidités crypto susceptibles de générer des rendements. Des documents judiciaires antérieurs indiquaient que le stratagème s'était déroulé de janvier 2023 à janvier 2026 et que les investisseurs avaient été attirés par des recommandations personnelles, des supports marketing et des événements de réseautage haut de gamme qui présentaient l'entreprise comme légitime.

Les autorités fédérales avaient allégué en février que plus de 300 millions de dollars avaient été collectés auprès des victimes, dont seulement environ 1 million de dollars avait été placé dans des actifs crypto légitimes. Dans la dernière déclaration, les procureurs ont indiqué qu'au moins 400 millions de dollars avaient été versés par des investisseurs à Goliath.

Les fonds ont été utilisés pour des rassemblements d'affaires, des fêtes de fin d'année, des voyages de luxe et le style de vie personnel de Delgado et d'autres employés de Goliath, ont déclaré les procureurs. Avec l'argent des investisseurs, Delgado a acheté au moins six propriétés résidentielles d'une valeur comprise entre 1,15 million et 8,5 millions de dollars chacune, ainsi que des véhicules haut de gamme, des montres, des bijoux et des articles de luxe.

Les procureurs ont indiqué que les achats comprenaient des Lamborghini, des Rolls-Royce, des montres Rolex, plusieurs dizaines de sacs, portefeuilles et bagages Louis Vuitton, ainsi que des bijoux Tiffany personnalisés.

Dans le cadre de l'accord de plaidoyer, Delgado a accepté de renoncer à huit propriétés, 11 voitures, 30 montres, plus de 50 sacs et portefeuilles de luxe, et 29 pièces de bijoux de valeur.

Des documents antérieurs indiquaient que les investisseurs avaient commencé à faire face à des retraits retardés, des explications incohérentes et un accès limité aux informations de compte au fur et à mesure que le stratagème se dévoilait. L'enquête criminelle de l'IRS et les enquêtes de la sécurité intérieure ont dirigé l'enquête fédérale, et les autorités avaient précédemment demandé à toute victime non identifiée de se manifester en vertu de la loi sur les droits des victimes de crimes.