Un tribunal indien renvoie la plainte contre le directeur d'une coentreprise appartenant à Singapour pour un nouveau dépôt

PETALING JAYA : Le Tribunal de commerce de Bengaluru, en Inde, a décidé de retourner le mémorandum de réclamation déposé par la société de construction singapourienne Lee Kim Tah (Pte) Ltd à cette dernière afin qu'elle le redépose.

Cette ordonnance a été rendue par le juge du Tribunal de commerce, Arjun S Mallur, samedi.

« La réclamation en question est ordonnée d'être retournée avec tous les documents au demandeur (Lee Kim Tah) aux fins de soumission devant le forum relevant de la juridiction appropriée conformément à la loi.

« Par conséquent, l'ordonnance provisoire datée du 2 mai 2026 est annulée avec effet immédiat », a déclaré le juge sans avancer aucune raison.

Cette décision fait suite à une assignation déposée le mois dernier par Lee Kim Tah contre le président de Woh Hup (Private) Limited, Kim Yong, et son frère Eugene, un directeur, pour violation présumée de leurs obligations fiduciaires envers la coentreprise indienne L&W Construction Pte Ltd.

L'ordonnance provisoire désormais annulée interdisait auparavant aux frères Yong de participer à toute transaction sans l'approbation du Conseil d'administration.

Les deux frères ont soutenu que le Tribunal de commerce de Bengaluru n'avait pas compétence pour entendre cette affaire.

Ils ont demandé au tribunal de « retourner la réclamation » à Lee Kim Tah afin qu'elle puisse être déposée devant le tribunal compétent « dans l'intérêt de la justice et de l'équité ».

Tous deux ont indiqué que l'assignation ne relevait pas de la définition de « litige commercial » et ne satisfaisait pas au seuil monétaire fixé par la législation indienne pour l'adjudication par le Tribunal de commerce.

L&W est impliquée dans de grands projets en Inde liés à des promoteurs soutenus par Temasek, CapitaLand et Mapletree.

Dans son assignation, Lee Kim Tah allègue que CapitaLand avait, en 2023, informé le Conseil d'administration de L&W que des employés de la coentreprise avaient corrompu du personnel de CapitaLand dans le cadre d'un projet à Pune.

Un audit de gouvernance indépendant a ensuite été mandaté, conduisant à des allégations révélant des manquements significatifs impliquant un cadre supérieur.

L'assignation allègue en outre qu'un cabinet d'avocats singapourien, également en 2023, avait recommandé que L&W engage des poursuites judiciaires contre le cadre en question et ses complices présumés.

Le cabinet d'avocats a suggéré de recouvrer environ 33 crore de roupies indiennes (environ 3,5 millions USD), ainsi que d'autres paiements indus, des pertes et la restitution des profits obtenus illégalement.

Par ailleurs, une enquête est toujours en cours concernant la plainte pénale déposée contre ce cadre supérieur, accusé d'avoir abusé de son pouvoir pour détourner des fonds de la société vers des parties non autorisées au moyen de factures présumées falsifiées ou en double.

Il est entendu que la police indienne a visité les bureaux de L&W la semaine dernière et a interrogé plusieurs membres du personnel, qui ont pleinement coopéré.

Un autre ancien cadre de L&W — qui avait auparavant été accusé d'avoir accepté des pots-de-vin et avait été placé en détention provisoire pendant près de deux ans dans l'attente de son procès — a été disculpé des accusations portées contre lui.

Il affirme avoir été maltraité par ce cadre supérieur après avoir agi en tant que lanceur d'alerte pour dénoncer les malversations présumées, ce qui a finalement conduit aux procédures pénales en question.