Le promoteur de HyperFund Bitcoin Rodney admet son rôle dans une fraude crypto de 1,8 milliard de dollars

Un homme de Floride a plaidé coupable pour avoir exploité une entreprise de transmission de fonds non agréée liée à HyperFund, un système d'investissement crypto que les autorités américaines ont qualifié de fraude ayant collecté environ 1,8 milliard de dollars auprès d'investisseurs.

Le bureau du procureur américain pour le district du Maryland a indiqué que Rodney Burton, connu en ligne sous le nom de « Bitcoin Rodney », a admis avoir conspiré pour fournir des services de transmission de fonds non agréés ayant contribué à la promotion d'HyperFund. 

Les procureurs fédéraux ont déclaré que Burton avait participé à l'opération entre juin 2020 et janvier 2022 et avait reçu au moins 7,8 millions de dollars du système.

Les documents judiciaires indiquent que Burton contrôlait plusieurs sociétés qui prétendaient offrir des services de conseil tout en contribuant à commercialiser HyperFund auprès des investisseurs. Les procureurs ont allégué qu'il avait utilisé les fonds des investisseurs à des fins d'enrichissement personnel durant son implication avec la plateforme.

Les autorités fédérales ont fixé la condamnation de Burton au 23 juillet. Il risque une peine d'emprisonnement maximale de cinq ans pour complot en vue d'exploiter une entreprise de transmission de fonds non agréée.

Les procureurs établissent un lien entre Burton et l'opération mondiale HyperFund

Kelly O. Hayes, procureur américain pour le district du Maryland, a annoncé le plaidoyer de culpabilité aux côtés d'enquêteurs de l'IRS Criminal Investigation et du Homeland Security Investigations.

Les procureurs ont décrit HyperFund comme une opération de fraude mondiale promettant aux investisseurs des rendements journaliers de 0,5 % à 1 %. Le bureau du procureur américain a indiqué que la plateforme affirmait que les paiements provenaient d'activités de minage de cryptomonnaies, bien que les procureurs aient allégué que la société ne générait pas les revenus de minage qu'elle annonçait.

HyperFund figurait parmi les plus grandes affaires de fraude crypto de ces dernières années. Les autorités fédérales ont évalué le système à environ 1,8 milliard de dollars, tandis que la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges a allégué dans une plainte civile de janvier 2024 qu'HyperFund avait collecté environ 1,7 milliard de dollars auprès d'investisseurs du monde entier.

Dans cette plainte, la SEC a accusé les opérateurs d'HyperFund de promouvoir des investissements liés à des opérations de minage de crypto hautement rentables tout en utilisant les fonds de nouveaux participants pour rémunérer les investisseurs antérieurs. Gurbir Grewal, alors directeur de la division de l'application de la loi de la SEC, a déclaré que la plateforme attirait les investisseurs avec des promesses de profits liés au minage, même si les fonds des investisseurs finançaient en définitive l'opération.

Les autres défendeurs restent impliqués dans l'affaire

Les procureurs fédéraux du Maryland ont inculpé le ressortissant australien Sam Lee et la résidente du Maryland Brenda Chunga en janvier 2024. Le gouvernement a accusé les deux individus de complot en vue de commettre une fraude aux valeurs mobilières et une fraude électronique en lien avec HyperFund.

La condamnation de Chunga a été reportée à plusieurs reprises et est actuellement prévue pour le 29 juin. Lee, que les autorités ont identifié comme co-fondateur d'HyperFund, a été inculpé mais n'a pas encore été condamné.

Les documents publics montrent que le projet a subi plusieurs changements de nom au cours de son existence. HyperCapital a été lancé début 2022 en tant qu'écosystème de finance décentralisée et a ensuite opéré sous le nom d'HyperFund avant que l'entreprise ne s'effondre en novembre 2022.