ZachXBT critique les sanctions britanniques alors que des utilisateurs de HTX signalent des fonds gelés

L'enquêteur Blockchain ZachXBT a publiquement critiqué les récentes sanctions britanniques visant des entités liées à l'exchange crypto HTX, après que des utilisateurs ont signalé le gel de leurs fonds et le blocage de leurs transactions par des systèmes de conformité.

Le gouvernement britannique a annoncé plus tôt cette année des sanctions contre Huobi Global S.A., une société enregistrée au Panama affiliée à HTX. Les autorités britanniques ont allégué que l'entité avait facilité plus de 1,5 milliard de dollars de transactions liées à la contournement des sanctions contre la Russie. Ces sanctions s'inscrivaient dans le cadre d'une répression plus large de ce que le Royaume-Uni appelle le réseau de finance parallèle A7.

Alors que les prestataires de conformité répondaient à la désignation, les portefeuilles liés à l'entité sanctionnée ont fait l'objet d'un contrôle accru. Des utilisateurs sur les réseaux sociaux ont signalé des difficultés à déplacer des fonds via des services tiers. Certaines plateformes ont introduit des restrictions sur les actifs dont la traçabilité remontait à des adresses liées à HTX.

FixedFloat, un exchange non-custodial, a indiqué qu'il avait mis à jour ses procédures de conformité et suspendrait les fonds provenant de Huobi. Certains membres de la communauté ont noté que les utilisateurs affectés créaient de nouveaux portefeuilles pour retrouver l'accès aux services qui avaient bloqué leurs fonds.

La contamination d'adresses devient un enjeu central

La contamination d'adresses est devenue un point clé du débat. Les logiciels de conformité signalent non seulement les portefeuilles directement contrôlés par une entité sanctionnée, mais aussi les adresses qui ont déjà effectué des transactions avec ces portefeuilles. Cela signifie que les utilisateurs qui n'avaient qu'une exposition historique aux adresses liées à HTX peuvent toujours être affectés.

Écrivant sur X, ZachXBT a soutenu que les sanctions semblaient être « un peu excessives ». Il a noté que les sanctions précédentes contre des services crypto comme Blender et Hydra ciblaient des plateformes où l'activité illicite représentait une grande part des transactions globales. En revanche, HTX dessert une large base d'utilisateurs particuliers à travers l'Asie, de sorte que les mesures d'application peuvent toucher des utilisateurs sans aucun lien avec les faits reprochés.

Il a également affirmé que la catégorie des sanctions est devenue moins utile pour le travail d'investigation, car la simple exposition génère désormais des scores de risque élevés. ZachXBT a en outre soutenu que les autorités britanniques ratent des activités illicites majeures en se concentrant sur HTX, écrivant : « Pendant ce temps, j'ai un véritable cas de blanchiment de 1,25 milliard de dollars par un acteur illicite que le Royaume-Uni n'a complètement pas détecté. »

HTX rejette les allégations et fait face à une pression plus large

HTX a continué de rejeter les allégations entourant l'action britannique. Lors de l'annonce des sanctions, l'exchange a déclaré qu'elles ne s'appliquaient qu'à Huobi Global S.A., qu'il a décrit comme une entité juridiquement distincte de la plateforme de trading HTX.

La pression réglementaire sur l'exchange s'est accumulée pendant des mois. Plus tôt cette année, la Financial Conduct Authority britannique a engagé des poursuites devant la Haute Cour contre Huobi Global pour des allégations selon lesquelles des services crypto auraient été promus illégalement auprès des consommateurs britanniques.

Des tensions récentes ont également émergé entre HTX et World Liberty Financial, la société crypto soutenue par le président américain Donald Trump. WLFI a récemment gelé des adresses on-chain liées à HTX dans le cadre de contrôles de conformité aux sanctions. En réponse, HTX a retiré le Stablecoin USD1 de WLFI le 7 juin et a converti les soldes des utilisateurs en USDT de Tether selon un ratio un pour un.

L'exchange a déclaré que WLFI avait agi unilatéralement et sans communication préalable suffisante, tout en réitérant que la Huobi Global S.A. sanctionnée ne devrait pas être traitée comme la même entité que HTX.

Le contrôle s'intensifie autour des liens avec Justin Sun

Ce différend survient alors que le contrôle autour de HTX et de ses liens avec l'entrepreneur Justin Sun continue de s'intensifier. Selon des rapports précédents, des entités liées à Huobi auraient déplacé des milliards de dollars connectés à des réseaux sanctionnés. Les données d'analyse Blockchain ont mis en évidence des flux de transactions significatifs impliquant des plateformes associées à Sun et au plus large écosystème Tron.

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