Binance rejette les allégations liant l'exchange à 850 millions de dollars de flux de cryptomonnaies liés à l'Iran

TLDR :

• Binance a démenti les allégations liant 850 millions de dollars de flux crypto liés à l'Iran directement à sa plateforme d'échange.
• Le rapport du WSJ a cité des données blockchain et des documents de conformité liés aux réseaux de paiement iraniens.
• Binance a indiqué que l'exposition liée aux sanctions a fortement diminué après l'élargissement des systèmes de conformité et de surveillance.
• Les autorités américaines continuent d'examiner si des entités liées à l'Iran ont utilisé Binance pour contourner les sanctions.

Les transactions de Binance liées à l'Iran sont revenues sous les projecteurs après de nouvelles allégations connectant la plateforme d'échange à des flux de paiement liés à l'Iran.

Ces affirmations ont émergé dans un contexte de surveillance continue de la conformité américaine, tandis que Binance a réfuté le rapport et défendu son cadre de surveillance des sanctions et ses contrôles internes.

Binance réfute les allégations de transactions liées à l'Iran

Binance a rejeté les allégations selon lesquelles un réseau lié à l'Iran aurait traité près de 850 millions de dollars via la plateforme d'échange sur deux ans.

Ces affirmations ont été publiées dans un rapport citant des données blockchain, des documents de conformité et des sources des forces de l'ordre surveillant les activités de financement du terrorisme.

Selon le rapport, les transactions étaient liées à un réseau de paiement prétendument orchestré par l'homme d'affaires iranien Babak Zanjani.

Une grande partie de l'activité signalée aurait transité par un seul compte de trading Binance qui serait resté actif jusqu'en janvier de cette année.

Le PDG de Binance, Richard Teng, a publiquement contesté ces affirmations via une publication sur X. Teng a qualifié les allégations de « fondamentalement inexactes » et a déclaré que les transactions signalées s'étaient produites avant que les parties concernées ne soient officiellement sanctionnées par les régulateurs.

Un porte-parole de Binance a également soutenu que le rapport avait surestimé l'implication directe de la plateforme d'échange dans les transactions.

La société a expliqué que le traçage blockchain peut inclure des portefeuilles intermédiaires et des adresses décentralisées avant que les fonds n'atteignent finalement des entités sanctionnées.

La plateforme d'échange a maintenu que l'exposition indirecte à la blockchain ne devait pas être confondue avec le service direct de comptes sanctionnés.

Binance a en outre déclaré que la majeure partie du volume de transactions allégué ne provenait pas d'activités menées directement sur sa plateforme.

Le rapport a également revisité des affirmations antérieures impliquant plus de 1 500 comptes liés à l'Iran prétendument opérant via des intermédiaires.

Certaines transactions auraient continué jusqu'en 2026, selon des agences étrangères chargées de l'application de la loi citées dans l'enquête.

La surveillance de la conformité de Binance reste sous examen

La controverse des transactions de Binance liées à l'Iran survient alors que la plateforme d'échange reste sous la supervision d'un contrôleur de conformité nommé par les États-Unis dans le cadre de son accord de règlement de 2023.

Binance avait précédemment accepté de payer 4,3 milliards de dollars pour régler des allégations impliquant des violations de sanctions et de lutte contre le blanchiment d'argent.

L'ancien PDG de Binance, Changpeng Zhao, a démissionné après avoir plaidé coupable de violation des exigences américaines en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

Le dernier rapport a indiqué que les autorités américaines continuent d'examiner si des entités liées à l'Iran ont utilisé Binance pour contourner les restrictions liées aux sanctions.

Le Wall Street Journal a également rapporté que des enquêteurs internes de Binance avaient précédemment signalé une activité de compte suspecte liée au réseau présumé.

Selon le rapport, les enquêteurs ont identifié des comptes liés opérés par des associés et des proches de Zanjani grâce à des modèles d'accès partagés aux appareils.

Binance a démenti les accusations selon lesquelles les enquêteurs chargés de la conformité auraient subi des représailles après avoir soulevé des préoccupations liées aux sanctions. La société a déclaré que les départs d'employés mentionnés dans des rapports antérieurs s'étaient produits en raison de circonstances individuelles plutôt que de désaccords internes sur les pratiques de conformité.

Par ailleurs, Binance a indiqué que sa structure de conformité s'est considérablement développée depuis l'accord de règlement de 2023. La plateforme d'échange a rapporté que plus de 1 500 employés travaillent désormais dans les divisions de conformité et de gestion des risques à l'échelle mondiale.

Binance a également publié des chiffres internes montrant que l'exposition aux transactions liées aux sanctions a fortement diminué entre 2024 et 2025.

La société a indiqué que l'exposition aurait chuté de 0,284 % de l'activité de la plateforme d'échange à environ 0,009 % après le renforcement des systèmes de surveillance et des contrôles d'application.

L'article Binance rejette les affirmations liant la plateforme d'échange à 850 millions de dollars de flux crypto liés à l'Iran est apparu en premier sur Blockonomi.