کره جنوبی پرونده‌های پامپ و دامپ نهنگ‌های کریپتو را به دادستانی ارجاع داد

TLDR

کمیسیون خدمات مالی کره جنوبی پس از بررسی فعالیت‌های ادعایی پامپ و دامپ و سایر تاکتیک‌های معاملاتی ناعادلانه، مظنونان دو پرونده دستکاری بازار کریپتو را به دادستانی ارجاع داد.

کمیسیون خدمات مالی اعلام کرد که این ارجاع‌ها را در دوازدهمین جلسه عادی خود در تاریخ 1404/04/10 تصویب کرده است. این پرونده‌ها شامل دستکاری ادعایی قیمت در بازارهای دارایی‌های مجازی می‌شوند، از جمله یک پرونده که در آن یک دارنده بزرگ گزارش شده تقریباً نیمی از عرضه در گردش یک توکن را خریداری کرده است.

این نهاد نظارتی اعلام کرد که رفتار مشکوک قیمت‌ها را تحریف کرده و سرمایه‌گذاران خرده را به معاملات پرریسک کشانده است. کمیسیون خدمات مالی همچنین به سرمایه‌گذاران هشدار داد که توکن‌هایی را که بدون دلیل مشخصی به شدت افزایش می‌یابند دنبال نکنند.

کمیسیون خدمات مالی دو پرونده دستکاری کریپتو را ارجاع می‌دهد

پرونده اول بر یک نهنگ کریپتو متمرکز است که متهم است طی حدود دو ماه ده‌ها میلیارد وون کره‌ای برای تأثیرگذاری بر یک توکن فهرست‌شده در صرافی‌های داخلی و خارجی استفاده کرده است. بر اساس نرخ‌های فعلی، ۱۰ میلیارد وون معادل حدود ۶.۴ میلیون دلار است.

کمیسیون خدمات مالی اعلام کرد که مظنون ادعا می‌شود تقریباً نیمی از عرضه در گردش جهانی توکن را انباشته کرده است. این موقعیت به مظنون کنترل قوی بر عرضه موجود در بازار داد، بر اساس اعلام این نهاد نظارتی.

مقامات اعلام کردند که مظنون قیمت توکن را در صرافی‌های خارجی بالا برد و سپس خریداران داخلی را جذب کرد. کمیسیون خدمات مالی گفت که مظنون بعداً دارایی‌های خود را در صرافی‌های کره جنوبی فروخت و باعث زیان معامله‌گران خرده شد.

این نهاد نظارتی اعلام کرد که مظنون در خارج از کشور ضرر کرد اما در پلتفرم‌های داخلی سود بیشتری به دست آورد. این پرونده اکنون به دادستانی منتقل شده است که مراحل قانونی بعدی را تعیین خواهد کرد.

نهنگ کریپتو متهم به طرح پامپ و دامپ

کمیسیون خدمات مالی پرونده اول را به عنوان الگوی پامپ و دامپ توصیف کرد. در چنین طرح‌هایی، معامله‌گران ممکن است فشار خرید مصنوعی ایجاد کنند و سپس دارایی‌های بزرگ را در بازار بفروشند.

این نهاد نظارتی گفت که این می‌تواند پس از خروج دارنده بزرگ منجر به کاهش شدید قیمت شود. همچنین اعلام کرد که توکن‌های کوچک یا کم‌معامله در برابر نوسانات قیمت بیشتر در معرض خطر هستند، زمانی که چند حساب مقادیر زیادی را نگه می‌دارند یا معامله می‌کنند.

کمیسیون خدمات مالی هشداری برای معامله‌گران خرده صادر کرد. این نهاد نظارتی در بیانیه‌ای ترجمه‌شده گفت: «سرمایه‌گذاران باید از دنبال کردن دارایی‌های مجازی که قیمت‌ها و حجم معاملاتشان بدون هیچ دلیل منطقی افزایش می‌یابد خودداری کنند.»

این بیانیه نشان‌دهنده تمرکز فزاینده کره جنوبی بر رفتار بازار کریپتو است. نهادهای نظارتی از زمانی که قانون حمایت از کاربران دارایی‌های مجازی ابزارهای قوی‌تری به مقامات برای مقابله با اقدامات ناعادلانه داد، بررسی الگوهای معاملاتی را افزایش داده‌اند.

پرونده معاملات API نیز به دادستانی ارسال شد

پرونده دوم شامل مظنونی است که متهم است از کانال‌های معاملاتی خودکار و دستی برای ایجاد ظاهر تقاضای فعال بازار استفاده کرده است. کمیسیون خدمات مالی اعلام کرد که این شخص از کانال‌های API برای ثبت سفارش‌های خرید و فروش کوچک و مکرر در بازار در عرض چند ثانیه استفاده کرده است.

در همان زمان، مظنون ادعا می‌شود از طریق یک کانال وب سفارش‌های خرید محدود با قیمت بالا ثبت کرده است. نهادهای نظارتی گفتند که این به بالا بردن قیمت توکن و جذب سایر خریداران کمک کرد.

پس از ورود سایر معامله‌گران به بازار، مظنون ادعا می‌شود دارایی‌های خود را به صورت تدریجی فروخت تا سود کسب کند. کمیسیون خدمات مالی گفت که چنین تاکتیک‌هایی می‌توانند سرمایه‌گذاران را درباره تقاضای واقعی و قدرت قیمت گمراه کنند.

این پرونده توجه را جلب کرد زیرا شامل فعالیت سفارش کوتاه مدت و الگوهای معاملاتی سریع بود. نهادهای نظارتی اعلام کردند که قصد دارند ابزارهای تشخیص برای این نوع رفتار را بهبود بخشند.

کره جنوبی اجرای قوانین کریپتو را تشدید می‌کند

کره جنوبی در طول سال گذشته اجرای قوانین در بازارهای دارایی‌های مجازی را گسترش داده است. دادستانان در دی ماه ۱۴۰۳ دو نفر را به دلیل دستکاری ادعایی قیمت در Bithumb دستگیر کردند، در پرونده‌ای مرتبط با قانون حمایت از کاربران دارایی‌های مجازی.

این کشور همچنین یک واحد تحقیقاتی اختصاصی برای جرایم کریپتو ایجاد کرد، زیرا به اجرای اولین چارچوب گسترده حمایت از سرمایه‌گذار برای دارایی‌های دیجیتال پرداخت. این چارچوب دستکاری بازار، کلاهبرداری و سایر فعالیت‌های معاملاتی ناعادلانه را هدف قرار می‌دهد.

کره جنوبی همچنین قوانین سخت‌گیرانه‌تری برای اینفلوئنسرهای مالی که درباره سهام و کریپتو صحبت می‌کنند بررسی کرده است. قوانین پیشنهادی نیازمند افشاسازی‌های واضح‌تر درباره دارایی‌ها و دستمزد هنگامی که اینفلوئنسرها محصولات سرمایه‌گذاری را تبلیغ می‌کنند خواهد بود.

کمیسیون خدمات مالی اعلام کرد که سیستم‌های هشدار برای معاملات متمرکز توسط گروه‌های کوچک حساب‌ها را بهبود خواهد بخشید. همچنین برنامه دارد ابزارهای تحقیقاتی را ارتقا دهد تا نهادهای نظارتی بتوانند معاملات ناعادلانه را سریع‌تر تشخیص دهند و خطرات را برای کاربران کاهش دهند.

The post South Korea Refers Crypto Whale Pump-and-Dump Cases to Prosecutors appeared first on CoinCentral.