وزارت دادگستری می‌گوید مدیر ادعایی Dream Market ارزهای دیجیتال را به طلا پول‌شویی کرد

وزارت دادگستری آمریکا شهروند آلمانی اووه مارتین آندرسن را به اتهام طرح پول‌شویی مرتبط با Dream Market، یک بازار دارک‌نت که در سال ۱۳۹۸ تعطیل شد، متهم کرده است. 

دادستان‌ها گفتند آندرسن مظنون اصلی‌ترین مدیر سایت بوده است. در همین حال، وزارت دادگستری اعلام کرد آندرسن هفته گذشته در آلمان بر اساس اتهامات موازی آلمانی دستگیر شد. 

دادستان‌های آمریکایی گفتند او از کیف پول‌های راکد مدیران Dream Market برای جابجایی وجوه استفاده کرد و بعداً بخشی از عواید را به شمش‌های طلا تبدیل کرد.

دادستان‌ها به کیف پول‌های کریپتوی راکد استناد می‌کنند

Dream Market در سال ۱۳۹۲ راه‌اندازی شد و پیش از تعطیلی‌اش به یکی از بزرگ‌ترین بازارهای دارک‌نت تبدیل شد. دادستان‌ها گفتند سایت در هر زمان نزدیک به ۱۰۰,۰۰۰ آگهی داشت و از Tor و ارز دیجیتال برای پنهان کردن خریداران، فروشندگان و پرداخت‌ها استفاده می‌کرد.

پس از تعطیلی، وزارت دادگستری گفت زیرساخت کریپتوی Dream Market عمدتاً دست‌نخورده باقی ماند. دادستان‌ها گفتند فعالیت در اواخر سال ۱۴۰۱ از سر گرفته شد، زمانی که وجوه از کیف پول‌های قدیمی Dream Market به کیف پول‌های تازه تجمیع‌یافته منتقل شدند. آن‌ها گفتند انتقال‌ها «تنها می‌توانستند توسط» کسی که به کلیدهای خصوصی اصلی دسترسی داشت، آغاز شده باشند.

علاوه بر این، دادستان‌ها گفتند آندرسن در مرداد ۱۴۰۲ از یک ارائه‌دهنده خدمات کریپتو مستقر در آتلانتا برای خرید شمش‌های طلا از شرکت‌های بین‌المللی استفاده کرد. ادعا می‌شود شمش‌های طلا به آدرس منزل او در آلمان ارسال شدند.

وزارت دادگستری گفت آندرسن ادعاً بین مرداد ۱۴۰۲ تا فروردین ۱۴۰۴ بیش از ۲ میلیون دلار پول‌شویی کرده است. در جریان تفتیش‌های ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴، مقامات حدود ۱.۷ میلیون دلار شمش طلا، بیش از ۲۳,۰۰۰ دلار پول نقد و اطلاعات مرتبط با حساب‌های بانکی و کیف پول‌های کریپتو حاوی حدود ۱.۲ میلیون دلار که اعتقاد می‌رود عواید Dream Market هستند را یافتند.

پرونده‌های جرایم کریپتو همچنان فعال هستند

یک هیئت منصفه فدرال آندرسن را به شش فقره پول‌شویی بین‌المللی از نوع اختفا و شش فقره پول‌شویی از نوع اختفا متهم کرد. هر اتهام آمریکایی تا ۲۰ سال زندان به همراه دارد. وزارت دادگستری گفت آندرسن تا زمان اثبات جرم، بی‌گناه فرض می‌شود.

این پرونده از اجرای گسترده‌تر قانون علیه پول‌شویی مرتبط با کریپتو پیروی می‌کند. Crypto.news گزارش داد که وزارت دادگستری مصادره بیش از ۴۰۰ میلیون دلار دارایی مرتبط با Helix، یک میکسر کریپتوی دارک‌نت، را نهایی کرد. گزارش جداگانه‌ای حاکی است یک مرد کالیفرنیایی به خاطر پول‌شویی وجوه مرتبط با یک گروه سرقت کریپتوی ۲۶۳ میلیون دلاری به ۷۰ ماه زندان محکوم شد.