La CMA de Kenia considera una herramienta de blockchain para monitorear transacciones de criptomonedas

• La CMA de Kenia planea herramientas de seguimiento blockchain para monitorizar transacciones de criptomonedas en más de 20 redes.
• La plataforma detectará carteras de riesgo, transferencias sospechosas y posibles delitos financieros.
• Las nuevas normas sobre activos virtuales impulsan a Kenia hacia una supervisión más estricta del mercado de criptomonedas.

La Autoridad de Mercados de Capitales (CMA) de Kenia busca una plataforma de análisis blockchain para reforzar la supervisión de las criptomonedas mientras el país se prepara para regular a los proveedores de servicios de activos virtuales. El sistema propuesto ayudará a rastrear la actividad de activos digitales, identificar transacciones sospechosas y mejorar la aplicación bajo el nuevo marco de activos virtuales de Kenia.

La CMA planea un sistema avanzado de monitorización de criptomonedas

Según una revisión de Capital FM Africa, la CMA está buscando una plataforma de vigilancia blockchain que pueda rastrear transacciones a través de Bitcoin, Ethereum y más de otras 20 redes. 

El sistema permitirá la monitorización en tiempo real, el análisis histórico e investigaciones más profundas sobre actividades sospechosas con activos digitales.

Los documentos de licitación muestran que la plataforma reforzará la supervisión del cumplimiento ayudando al regulador a investigar riesgos relacionados con las criptomonedas y a supervisar a los proveedores de servicios de activos virtuales licenciados.

Además, la tecnología ayudará al regulador a supervisar exchanges, brókeres, gestores de activos, asesores de inversión y plataformas de tokenización.

La solución propuesta generará alertas automatizadas relacionadas con carteras de alto riesgo, transferencias inusualmente grandes, mezcladores de criptomonedas, direcciones vinculadas a la darknet y entidades sancionadas. Por lo tanto, la CMA obtendrá mejores capacidades para detectar posibles delitos financieros dentro del creciente mercado de criptomonedas de Kenia.

La plataforma también proporcionará funciones de investigación, incluyendo mapeo de relaciones entre carteras, reconstrucción de líneas temporales de transacciones y rastreo de fondos cross-chain. Además, el sistema asignará puntuaciones de riesgo a las carteras y transacciones basándose en indicadores vinculados al fraude, lavado de dinero, ransomware y financiación del terrorismo.

A través de estas herramientas, el regulador pretende identificar conexiones entre direcciones blockchain y exchanges conocidos, plataformas de finanzas descentralizadas, servicios de comercio OTC y redes criminales sospechosas. Este enfoque podría mejorar la visibilidad de los movimientos de activos digitales a través de múltiples ecosistemas.

Las nuevas normas cripto impulsan la expansión regulatoria de Kenia

La iniciativa de análisis blockchain sigue a la introducción por parte de Kenia de la Ley de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, que creó una estructura regulatoria formal para los activos digitales. 

El presidente William Ruto firmó la legislación en octubre, comenzando su implementación el mes siguiente.

Bajo este marco, las responsabilidades regulatorias se dividen entre el Banco Central de Kenia y la CMA. El banco central supervisa los servicios cripto relacionados con pagos, stablecoins y proveedores de carteras de custodia, mientras que la CMA supervisa exchanges, brókeres, asesores y plataformas de tokenización.

Sin embargo, hasta ahora ninguna empresa de criptomonedas ha recibido licencias bajo el nuevo marco. Se espera que los operadores de activos virtuales existentes cumplan con los requisitos de conformidad para noviembre de 2026, mientras las autoridades continúan desarrollando directrices de implementación.

El movimiento de la CMA refleja un cambio global más amplio hacia la monitorización blockchain entre los reguladores. Plataformas de análisis similares se utilizan internacionalmente para investigar transacciones ilícitas y apoyar los esfuerzos contra el lavado de dinero.

Kenia sigue siendo uno de los mayores mercados de criptomonedas de África. Datos de Chainalysis estimaron que los usuarios kenianos recibieron aproximadamente 19.000 millones de dólares en activos cripto entre julio de 2024 y junio de 2025.

La herramienta blockchain planificada señala el esfuerzo de Kenia por fortalecer la supervisión del mercado mientras crea un entorno más transparente para la actividad regulada de activos digitales.

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