¡Más de $222K drenados de un jubilado estadounidense en una estafa romántica de cripto! ¿Cuáles son las principales amenazas este año?

Un jubilado residente en Florence, Alabama, perdió más de $222,000 en ahorros en una estafa vinculada a criptomonedas, según revelan los documentos judiciales presentados esta semana en un tribunal federal. Los perpetradores supuestamente se hicieron pasar por una joven en línea, guiando a la víctima para transferir fondos a carteras cripto falsas bajo su control.

El decomiso federal de activos avanza

El gobierno de EE. UU. ha iniciado procedimientos legales para confiscar permanentemente los activos incautados. Los investigadores federales rastrearon el flujo de dinero a través de varias carteras y plataformas antes de obtener una orden federal para buscar y confiscar los fondos.

Los fiscales detallaron que la víctima primero transfirió dinero desde una cuenta bancaria personal a una cuenta de Coinbase, antes de moverlo a carteras operadas por los estafadores. Las autoridades indicaron que más de $222,000 en USDT cambiaron de manos entre múltiples carteras y plataformas antes de que las fuerzas del orden finalmente interceptaran los fondos.

El funcionamiento interno de la estafa

Según los documentos judiciales, el caso se centra en una estafa que se basó en establecer una relación a largo plazo construida sobre la confianza. La persona, usando el nombre "Bella" y afirmando ser una mujer de 23 años, contactó a la víctima y posteriormente se ofreció a ayudar con inversiones en criptomonedas. La comunicación finalmente se trasladó a la plataforma de mensajería cifrada Telegram, añadiendo una dimensión romántica al contacto.

Glosario: El decomiso se refiere a un proceso legal en el que el estado confisca activos determinados como producto del crimen o utilizados en actividades delictivas. Telegram es una aplicación de mensajería que ofrece opciones de cifrado de extremo a extremo.

Los documentos muestran que el estafador proporcionó instrucciones paso a paso a la víctima sobre cómo mover dinero de su cuenta bancaria. El esquema se basó en fomentar la confianza durante semanas o meses, atrayendo finalmente a las víctimas hacia plataformas de inversión falsas. Hasta el momento, no se ha identificado públicamente a ningún sospechoso en el caso de Florence.

Nuevos datos de 2024 revelan la magnitud de la amenaza

La empresa de seguridad blockchain Cyvers publicó datos en febrero de 2025 que revelan que estafas como esta costaron a los inversores $5.5 mil millones en 2024. La compañía reportó 200,000 casos individuales rastreados solo en la red Ethereum. Según Chainalysis, este método de estafa específico representó el 33.2% de todos los ingresos por fraude cripto en el mismo período, con los fondos entrantes a estas estafas aumentando aproximadamente un 210% interanual.

Michael Pearl, Vicepresidente de Estrategia de Cyvers, describió este enfoque como la amenaza más significativa que enfrentan los inversores en criptomonedas. Pearl señaló que incluso los incidentes de ataques directos, que resultaron en $2.3 mil millones en pérdidas en 165 casos en 2024, palidecen en comparación.

Las víctimas enfrentan pérdidas personales devastadoras

Según Cyvers, el 75% de las víctimas perdió más de la mitad de sus activos netos. En el 35% de los casos, el proceso de construcción de confianza duró entre una y dos semanas, mientras que algunos casos se extendieron hasta tres meses. El grupo más frecuentemente atacado fue el de hombres de entre 30 y 49 años, según revelaron los datos.

Aún no está claro si los fondos incautados en el caso de Florence serán devueltos a la víctima. Los fiscales señalaron que, dado que los perpetradores a menudo se encuentran en el extranjero, las demandas en este tipo de estafas se presentan típicamente de forma directa contra los propios activos cripto.

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