El Departamento de Justicia de EE. UU. acusa a dos presuntos operadores de AudiA6 por una red de lavado de criptos por valor de $389M

TLDR

• Los fiscales de EE. UU. acusaron a dos presuntos operadores del servicio de lavado de cripto AudiA6.
• AudiA6 presuntamente procesó alrededor de 10.333 BTC desde 2021.
• Las transacciones fueron valoradas en aproximadamente $389,7M al momento de procesarse.
• Los acusados fueron arrestados en Batumi, Georgia, tras una operación internacional.
• Cada acusado podría enfrentar hasta 20 años de prisión si es condenado.

Las autoridades de EE. UU. han acusado a dos presuntos operadores de un servicio de lavado de criptomonedas, acusados de procesar más de $389 millones en transacciones ilícitas de activos digitales a través de una red conocida como AudiA6.

La Fiscalía del Distrito Este de Pensilvania indicó que Ruslan Igorevich Tkachuk y Alexander Vladimirovich Ledenev fueron arrestados en Batumi, Georgia, tras una operación internacional coordinada. Los fiscales señalaron que Estados Unidos buscará su extradición.

Los acusados enfrentan cada uno un cargo de conspiración para lavar instrumentos monetarios y un cargo de lavado de dinero encubierto. Si son condenados, cada uno podría enfrentar hasta 20 años de prisión, aunque los cargos siguen siendo alegaciones hasta que se prueben en un tribunal.

El DOJ afirma que AudiA6 procesó 10.333 BTC desde 2021

Según los fiscales federales, AudiA6 recibió aproximadamente 10.333 Bitcoin desde 2021. Los depósitos fueron valorados en aproximadamente $389,7 millones en el momento de las transacciones.

El Departamento de Justicia indicó que el servicio presuntamente manejó fondos vinculados a mercados de la darknet, grupos de ransomware, servicios de ciberdelincuencia, estafas y otras fuentes ilícitas. El análisis de blockchain citado en la denuncia reveló que 393,39 BTC, valorados en aproximadamente $19,2 millones, provenían directamente de mercados de la darknet, grandes grupos de ransomware y servicios de ciberdelincuencia.

Ese flujo directo representó menos del 4% de todos los depósitos de AudiA6. Los investigadores indicaron que fondos adicionales llegaron a la plataforma de forma indirecta tras ser transferidos a través de otras billeteras o servicios, un patrón frecuentemente asociado con el fraccionamiento de transacciones antes de que ingresen a una red de lavado.

Las autoridades describieron AudiA6 como un servicio que se publicitaba en foros de la darknet como un mezclador e intercambio de cripto. La denuncia señaló que los operadores utilizaron términos como cripto "sucia" y "limpia" y promocionaron servicios diseñados para eliminar los vínculos en blockchain relacionados con actividades delictivas.

Agentes encubiertos probaron el servicio de lavado

La denuncia describió operaciones encubiertas llevadas a cabo entre 2022 y 2026. En una presunta interacción, agentes encubiertos informaron a los operadores de AudiA6 que querían mezclar fondos vinculados a actividades de ransomware.

Los fiscales indicaron que el servicio accedió a procesar la transacción y devolvió criptomonedas tras cobrar una comisión. El Departamento de Justicia señaló que AudiA6 cobraba comisiones de hasta el 5% por los servicios de lavado.

En otro intercambio encubierto citado por los investigadores, los agentes presuntamente preguntaron si ETH robado de estafas podía mezclarse a través de la plataforma. Según la denuncia, AudiA6 respondió: "sí, sin problema".

Los investigadores también alegaron que AudiA6 comercializaba bajos puntajes de riesgo antilavado de dinero como una característica de su servicio. La denuncia señaló que la operación prometía que los fondos lavados tendrían una puntuación de riesgo AML inferior al 25%, un nivel que, según los investigadores, algunos exchanges utilizan al revisar transacciones sospechosas.

Las autoridades federales argumentaron que el servicio fue diseñado para ayudar a los usuarios a evadir los sistemas de cumplimiento de los exchanges. Los fiscales indicaron que, al reducir los puntajes de riesgo aparentes, AudiA6 presuntamente convirtió a los exchanges en canales involuntarios para actividades de lavado.

Operación internacional incauta infraestructura cripto

El operativo involucró al Servicio Secreto de EE. UU., la Investigación Criminal del IRS, Europol, Eurojust y socios de las fuerzas del orden en varios países, incluyendo Alemania, Francia, Islandia, el Reino Unido, Canadá, Japón y Georgia.

Las autoridades incautaron servidores y dominios en varias jurisdicciones, bloquearon cuentas de Telegram, congelaron activos cripto y confiscaron dispositivos digitales. Los sitios web de AudiA6 y Dark2Web ahora muestran banners de incautación, siguiendo un patrón utilizado en acciones policiales previas contra la darknet y el lavado de cripto.

Los fiscales también alegaron que Tkachuk, de 37 años, y Ledenev, de 25 años, ayudaron a gestionar Dark2Web, un foro de ciberdelincuencia donde AudiA6 publicitaba sus servicios. La denuncia describió la red como algo más amplio que un simple mezclador, citando foros de la darknet, herramientas de depósito en garantía, canales de Telegram, sitios web Tor, servicios de intercambio e infraestructura de conversión cross-chain.

El caso surge mientras las autoridades de EE. UU. continúan apuntando a canales de lavado de activos digitales. En junio de 2025, el Departamento de Justicia presentó una acción de decomiso civil que involucra aproximadamente $225,3 millones en USDT vinculados a esquemas de fraude de inversión. Los datos del FBI de 2025 también registraron $389 millones en pérdidas reportadas por fraude en cajeros automáticos y quioscos de cripto, un aumento del 58% interanual en 13.460 denuncias.

Los procedimientos de extradición en Georgia determinarán cuándo podrán comparecer los acusados ante un tribunal de EE. UU.

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