Chainalysis y la Policía de Corea del Sur unen fuerzas contra el crimen con criptomonedas

• Chainalysis se asocia con la policía de Corea del Sur para combatir el crimen de criptomonedas utilizando herramientas de inteligencia blockchain
• La Policía de Seúl desmanteló una red internacional de hackers que robó 39 mil millones de won ($30M) a 258 víctimas usando Chainalysis Reactor
• Las herramientas de Chainalysis rastrearon criptomonedas robadas a través de blockchains, recuperando 14 mil millones de won y permitiendo el arresto del sindicato de hackers

La firma de seguridad blockchain Chainalysis firmó recientemente un memorando de entendimiento estratégico con la Agencia Nacional de Policía de Corea para rastrear flujos ilícitos de activos virtuales. 

Este es un paso importante en la guerra global contra el fraude y el hackeo patrocinado por estados entre los sectores público y privado.

Desmantelando sindicatos mediante la inteligencia de Chainalysis

Chainalysis anunció el miércoles que ha firmado un memorando de entendimiento (MOU) con la Agencia Nacional de Policía de Corea (KNPA) para fortalecer las capacidades de investigación dentro de las fuerzas del orden surcoreanas. 

Chainalysis indicó que uno de los motores detrás del acuerdo es combatir mejor los ataques de criptomonedas vinculados a Corea del Norte, con la policía de Corea del Sur "a la vanguardia" en la atención de estas amenazas. 

Sin embargo, el director de país de Chainalysis, Ryan Kwon, señaló que el acuerdo intenta abordar todos los peligros.

La acción de las fuerzas del orden fue mucho más allá del ámbito local, extendiéndose a áreas dinámicas como Tailandia. 

Al final, la policía arrestó a varias figuras clave del sindicato y desarticuló sus prolongadas operaciones de lavado de dinero. 

Esta victoria concreta subraya el inmenso valor del uso de herramientas de atribución automatizada durante investigaciones cibernéticas de alto riesgo.

Por ello, los grupos de inteligencia nacionales ahora amplían sus actividades para hacer frente a las crecientes amenazas patrocinadas por estados. 

Un ejemplo de esto son los protocolos de liquid staking que son atacados agresivamente por actores maliciosos de Corea del Norte. 

Avanzando en las alianzas público-privadas con el software de Chainalysis

El software especializado identificó con precisión más de una docena de cadenas donde se estaban utilizando los tokens de criptomonedas. 

Como resultado, los 14 mil millones de won fueron recuperados mediante rastreo digital, completado rápidamente. 

Este es un logro técnico que demuestra que los servicios avanzados de mezcla y ofuscación pueden ser contrarrestados con rastreo automatizado.

Además, la cooperación estratégica destaca la eficaz colaboración público-privada para descubrir transacciones no documentadas. 

La plataforma de rastreo subyacente permite que los datos de bloques extremadamente detallados se visualicen fácilmente en gráficos. 

Esto significa que los investigadores pueden trazar rápidamente un esquema de las direcciones de intercambio utilizadas para el anidamiento de entidades ilícitas a nivel global.

Asimismo, estas herramientas son utilizadas por el grupo de trabajo multiagencial para destruir proactivamente las redes de lavado de dinero activo. 

En este modelo de inteligencia compartida, los investigadores pueden interceptar los activos digitales antes de que sean convertidos en monedas fiat. 

Superando la delincuencia cripto global

A nivel mundial, Chainalysis ha ayudado a las agencias de aplicación de la ley a incautar más de $34 mil millones en fondos digitales ilícitos. 

Es una estadística increíble que muestra cuán efectiva puede ser la analítica moderna para desmantelar grandes organizaciones criminales. 

El acuerdo proporcionará a la KNPA acceso a contenido de capacitación personalizado de Chainalysis, así como programas de certificación profesional y formación práctica.

Chainalysis ha beneficiado durante mucho tiempo a los investigadores surcoreanos. 

En septiembre, las autoridades de Seúl desmantelaron un grupo internacional de hackers que había robado casi $30 millones. 

Por ello, la policía surcoreana es un ejemplo clave a emular en cuanto al cumplimiento normativo internacional.

En última instancia, esta integración técnica continua garantiza que las redes descentralizadas sigan siendo resilientes frente a la explotación.

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