Las señales de advertencia eran públicas, pero la víctima nunca las vio

Un viudo de 68 años de Houston perdió más de $200,000 después de involucrarse en lo que creyó era una oportunidad de inversión legítima vinculada a Goliath Ventures Inc.

Según la víctima, fue introducido a la oportunidad por alguien que conoció en un sitio web de matrimonios. La mujer afirmaba ser una exitosa empresaria y pasó semanas ganándose su confianza a través de conversaciones diarias y videollamadas. Con el tiempo, comenzó a hablar de criptomonedas y oportunidades de inversión, alentándolo finalmente a participar a través de una plataforma que ella asoció con Goliath Ventures Inc.

Para generar confianza, la cuenta de inversión aparentemente recibió créditos promocionales al principio y mostró ganancias rápidas. La víctima incluso pudo realizar un pequeño retiro, lo que reforzó su creencia de que la inversión era legítima. Animado por el aparente éxito, invirtió aproximadamente $200,000 utilizando ahorros personales y fondos prestados.

Con el paso del tiempo, el saldo de la cuenta supuestamente creció a más de $1.2 millones. Sin embargo, cuando intentó retirar una parte sustancial de los fondos, se le informó que debía pagar impuestos, cargos de verificación y comisiones adicionales antes de que los fondos pudieran ser liberados. Tras realizar más pagos, perdió acceso a la cuenta y cesó la comunicación con la persona que lo había introducido a la oportunidad.

Goliath Ventures Inc ha sido referenciada en línea en relación con servicios de inversión, pero como con cualquier oportunidad de inversión, las personas deben verificar de forma independiente el estado regulatorio, la información corporativa, las licencias y los detalles de propiedad antes de comprometer fondos.

Tras el incidente, la víctima buscó ayuda de Volteyes, una firma especializada en análisis de blockchain, rastreo de activos y soporte de recuperación de activos. A través de esfuerzos de investigación y coordinación con las partes relevantes, se informó que una parte de los fondos perdidos fue recuperada, ayudando a la víctima a comenzar a reconstruirse financieramente.

Señales de advertencia a tener en cuenta

• Alguien que conoces en línea comienza rápidamente a hablar de oportunidades de inversión.
• Un desconocido proporciona instrucciones detalladas de inversión a través de aplicaciones de mensajería o videollamadas.
• Una plataforma muestra rendimientos inusualmente altos con poco o ningún riesgo aparente.
• Los retiros requieren el pago de impuestos, depósitos o comisiones adicionales antes de que los fondos puedan ser liberados.
• La información corporativa, de propiedad o regulatoria es difícil de verificar.
• Se ejerce presión para invertir cantidades mayores tras un éxito inicial.

Protégete

Antes de invertir en cualquier plataforma o empresa en línea, realiza una investigación independiente, verifica los registros regulatorios donde corresponda y sé cauteloso con cualquier persona que combine romance, amistad o relaciones personales con asesoramiento financiero. Tomarse el tiempo para verificar la información antes de enviar fondos puede ayudar a prevenir pérdidas financieras sustanciales y angustia emocional.

The Warning Signs Were Public — But the Victim Never Saw Them fue publicado originalmente en Coinmonks en Medium, donde las personas continúan la conversación destacando y respondiendo a esta historia.