La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a 11 personas y dos empresas mexicanas el 20 de mayo de 2026, apuntando a la red de lavado de dinero en criptomonedas del Cártel de Sinaloa y añadiendo seis direcciones de carteras Ethereum a la lista de Nacionales Especialmente Designados.
TLDR
- OFAC designó a 11 personas, 2 empresas pantalla y 6 direcciones Ethereum vinculadas a la facción Los Chapitos del Cártel de Sinaloa por convertir los ingresos en efectivo del fentanilo en criptomonedas.
- El canal de lavado trasladó grandes cantidades de efectivo estadounidense a stablecoins, a través de exchanges descentralizados, y hacia exchanges centralizados para su liquidación.
- Todas las personas estadounidenses tienen ahora prohibido realizar transacciones con las partes designadas; cualquier activo que posean bajo jurisdicción estadounidense queda bloqueado.
Quiénes fueron sancionados y cómo se utilizaron las criptomonedas
La acción, adoptada en virtud de la Orden Ejecutiva 14059 y la designación del Cártel de Sinaloa como Organización Terrorista Extranjera del 20 de febrero de 2025, nombra a Armando de Jesús Ojeda Avilés como cabeza de la célula de lavado. OFAC alega que convirtió los ingresos en efectivo del fentanilo estadounidense en criptomonedas, atribuyéndole cinco de las seis direcciones Ethereum en la lista negra.
Carteras Ethereum en lista negra
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Direcciones Ethereum añadidas a la lista SDN de OFAC — 20 de mayo de 2026
Jesús Alonso Aispuro Félix actuó como corredor de dinero principal, gestionando transferencias masivas de moneda digital. Rodrigo Alarcón Palomares se encargaba de la recogida de efectivo en EE. UU. y fue procesado federalmente en Colorado en abril de 2024 por tres cargos de lavado de ganancias de drogas mediante criptomonedas. La sexta dirección de cartera pertenece a Liliana Orozco Romero.
También fueron designadas dos empresas pantalla: Gorditas Chiwas, un restaurante, y Grupo Especial Mamba Negra, una empresa de seguridad. Ambas presuntamente proporcionaron cobertura para la operación de lavado.
La metodología de lavado siguió un patrón consistente, según el análisis en cadena de Chainalysis: el efectivo a granel recolectado de las ventas de fentanilo en EE. UU. se convertía en stablecoins, se intercambiaba a través de exchanges descentralizados y luego se transfería a exchanges centralizados para su liquidación. Este enfoque basado en DEX crea un desafío de cumplimiento normativo para los protocolos que operan sin infraestructura de verificación tradicional, un punto relevante dado que los exchanges enfrentan una presión creciente similar a la que siguió a la reciente volatilidad de precios de Ethereum.
Por qué se acelera la aplicación de la ley contra las criptomonedas de los cárteles
Esta no es una acción aislada. OFAC ha emitido una serie de designaciones dirigidas a Los Chapitos desde febrero de 2023, con la primera cartera Ethereum apareciendo en la lista SDN en septiembre de 2023. La acción de mayo de 2026 amplía el precedente de direcciones de criptomonedas de una a seis direcciones Ethereum repartidas entre dos personas.
Más del 50% de las direcciones de criptomonedas designadas por OFAC en 2025 estaban asociadas al mercado ilícito de drogas. Los flujos de entrada en cadena a fabricantes chinos de precursores de fentanilo crecieron de $30,9 millones en 2023 a $39,1 millones en 2025, con aproximadamente el 97% de esos fabricantes aceptando criptomonedas.
El Secretario del Tesoro Scott Bessent enmarcó la acción en términos de contraterrorismo:
La designación como OTE permite la persecución penal en virtud del 18 USC 2339B, proporcionando a los fiscales herramientas contraterroristas más allá de los estatutos estándar de AML y narcóticos. Esta escalada legal refleja el endurecimiento regulatorio más amplio que han experimentado los mercados de criptomonedas, incluidos los factores detrás de las recientes caídas de precios de Bitcoin.
Qué deben hacer ahora los exchanges y los protocolos DeFi
Los exchanges centralizados están obligados a verificar las seis direcciones Ethereum contra la lista SDN actualizada, congelar cualquier activo coincidente y presentar informes de bloqueo ante OFAC. El incumplimiento conlleva el riesgo de sanciones civiles; OFAC ha perseguido históricamente acciones de cumplimiento contra plataformas que procesaron carteras marcadas.
El ángulo DeFi es menos claro pero igualmente significativo. El uso por parte del cártel de intercambios de stablecoins basados en DEX implica que los protocolos sin departamentos de cumplimiento enfrentan una posible responsabilidad legal por cualquier interacción con direcciones sancionadas. Ningún medio competidor ha analizado explícitamente esta implicación de responsabilidad objetiva para los protocolos descentralizados.
Según una fuente única, una dirección Ethereum sancionada inactiva se reactivó el 27 de abril de 2026 con una transferencia de $894 en USDT antes del anuncio de las sanciones. De confirmarse, esto indica que los programas de cumplimiento deben verificar carteras inactivas durante mucho tiempo, no solo las activas recientemente.
Con más de 600 designaciones vinculadas al Cártel de Sinaloa en aproximadamente dos años y empresas de análisis de blockchain como TRM Labs rastreando activamente los flujos de fondos, es probable que se produzcan más designaciones dirigidas a la infraestructura de criptomonedas del cártel. A medida que las herramientas de análisis impulsadas por IA se vuelven más prevalentes tanto en la aplicación de la ley como en la inteligencia de mercado, la brecha entre la actividad en cadena y la acción regulatoria continúa reduciéndose.
Descargo de responsabilidad: Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento financiero o de inversión. Los mercados de criptomonedas y activos digitales conllevan un riesgo significativo. Realice siempre su propia investigación antes de tomar decisiones.
