EE. UU. ofrece una recompensa de $10M para desmantelar el imperio de estafas cripto de Tai Chang en Birmania

Según el Departamento de Estado, se ofrecerá una recompensa de hasta $10 millones por información que conduzca a la incautación y recuperación de ganancias obtenidas mediante lavado de dinero asociado al fraude proveniente de los complejos Tai Chang en Birmania. 

Según el Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional, la recompensa tiene como objetivo desmantelar la red conocida por defraudar a estadounidenses atrayéndolos hacia inversiones en criptomonedas.

El FBI y el DOJ intensifican la búsqueda de estafadores de criptomonedas en el Sudeste Asiático

Según los informes, la recompensa ha sido establecida por la INL del Departamento de Estado, actuando en nombre de la Fuerza de Tarea contra los Centros de Estafa del Departamento de Justicia.

De acuerdo con las directrices de la recompensa, los consejos serán gestionados por el FBI. Se garantizará la absoluta confidencialidad del informante. Las personas que trabajen en el gobierno y los funcionarios gubernamentales no recibirán la recompensa. 

Además, las personas ubicadas fuera de los Estados Unidos pueden contactar a su embajada o consulado más cercano, y las que se encuentren en los Estados Unidos pueden contactar a la oficina del FBI más cercana o a TaiChangTIPS@fbi.gov.

Esta recompensa de Tai Chang forma parte de una serie de esfuerzos recientes del gobierno de EE. UU. El Departamento de Justicia ha presentado cargos contra dos ciudadanos chinos por operar un complejo de estafas en Birmania e intentar establecer otro en Camboya. 

EE. UU. también tomó el control de una aplicación de mensajería Telegram utilizada para atraer víctimas a un complejo de estafas en Camboya, además de derribar 503 sitios web falsos utilizados en estafas de inversión en criptomonedas. 

Al mismo tiempo, el Departamento del Tesoro impuso sanciones al senador Kok An de Camboya, quien gestiona varios complejos de estafas, junto con otras 28 personas y entidades de su red.

Según informó Cryptopolitan, las autoridades mundiales trabajan arduamente para frenar los delitos relacionados con criptomonedas, con recientes decisiones judiciales de países como China, el Reino Unido y Marruecos que enfatizan penas severas para los culpables.

En Fuzhou, China, el Tribunal Popular Intermedio desestimó una apelación y dictó una sentencia de prisión de 12 años y 7 meses a un individuo conocido como Lin. El individuo también fue multado con 300.000 yuanes.

Perfil del imperio de estafas de criptomonedas Tai Chang en el estado de Karen, Birmania

Según estadísticas del Gobierno de EE. UU., el pueblo estadounidense perdió más de $7.200 millones en 2025 debido a estafas originadas en el Sudeste Asiático. Tai Chang y otros centros de estafa similares han desempeñado un papel fundamental en este aumento, apoyados por la tecnología y realizando operaciones de fraude masivo desde estos centros. 

El FBI ha llevado a cabo numerosos casos relacionados con la incautación de fondos de estafas, con especial énfasis en las incautaciones de criptomonedas. En este tipo de estafas siempre existe el elemento de la trata de personas, en el que las personas son obligadas a trabajar en el centro para llevar a cabo dichas estafas.

Tai Chang incluye varios complejos utilizados en estafas en línea a gran escala, incluidas estafas de inversión que involucran activos digitales. Algunos de los complejos detectados incluyen:

• Tai Chang 1.0, también conocido como Kyuakhat Casino o Ko Sai, ubicado en las coordenadas GPS 16.467242N, 98.648357E y 16.472469N, 98.645868E.  
• Tai Chang 2.0, también conocido como Taih o Qingsong, se encuentra en 16.425472N, 98.635806.  
• Tai Chang 3.0 en 16.491389N, 98.589722.

Los centros se encuentran entre las organizaciones criminales transnacionales del Sudeste Asiático. Según informó Cryptopolitan, el FBI y la Policía de Dubái desmantelaron recientemente un imperio de estafas de criptomonedas que había costado millones de dólares a los estadounidenses. Esta operación llevó al arresto de 276 sospechosos y al cierre de nueve centros de estafa, principalmente en los EAU. 

Los nueve sitios de fraude sirvieron como centros donde grupos que mantenían pretextos falsos podían cometer actos fraudulentos para coaccionar a las víctimas a seguir invirtiendo.

Entre los arrestados había supuestos gerentes y reclutadores, incluso algunos provenientes de Birmania e Indonesia. Los tres sospechosos ahora enfrentan cargos de fraude electrónico y lavado de dinero en el Distrito Sur de California.

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