Binance Disputa la Afirmación del WSJ sobre Transacciones Cripto de $850M Vinculadas a Irán

El director ejecutivo de Binance, Richard Teng, rechazó el viernes una investigación del Wall Street Journal que alegaba que el exchange procesó aproximadamente 850 millones de dólares en transacciones vinculadas a un financiero iraní sancionado, con fondos que eventualmente fluyeron hacia el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. En una publicación en X, Teng describió la información como "fundamentalmente inexacta", argumentando que Binance nunca facilitó transacciones con personas sancionadas y que cualquier actividad señalada ocurrió antes de que esas personas fueran sometidas a sanciones de EE. UU. Añadió que Binance ya había investigado los problemas antes de la consulta del Journal y que la publicación omitió hechos que Binance había proporcionado.

El informe del Journal, publicado el jueves, se centra en Babak Zanjani, quien fue re-sancionado por Estados Unidos en enero, y describe una red encubierta de pagos cripto que supuestamente movió 850 millones de dólares a través de cuentas de Binance durante dos años. El artículo identifica a la firma de Zanjani, Zedcex, y cuentas vinculadas a su hermana, una pareja sentimental y un director de empresa como operando desde los mismos dispositivos, según el relato del Journal.

El Journal señaló que los informes internos de cumplimiento de Binance marcaron una cuenta de Zedcex tras detectar actividad proveniente de Teherán a finales de 2024. La cuenta permaneció abierta durante más de un año, generando más de una docena de alertas internas. Según se informó, los propios investigadores de Binance recomendaron cerrar las cuentas y reportar la situación a las autoridades, pero el Journal afirma que las cuentas permanecieron activas.

Puntos clave

• El Wall Street Journal vincula aproximadamente 850 millones de dólares en flujos a través de cuentas de Binance con un financiero iraní sancionado, Babak Zanjani, y una red clandestina vinculada a Zedcex y asociados relacionados.
• El CEO de Binance rebate los hallazgos, afirmando que el exchange nunca procesó transacciones para personas sancionadas y que la actividad señalada ocurrió antes de que las sanciones estuvieran vigentes.
• Binance llegó previamente a un acuerdo con las autoridades estadounidenses en 2023, admitiendo violaciones de AML y sanciones y pagando una multa récord de 4.300 millones de dólares, al tiempo que prometía una revisión importante de su marco de cumplimiento.
• El Journal informa adicionalmente que el banco central de Irán trasladó fondos a cuentas de Binance en 2025, y que una agencia extranjera de aplicación de la ley rastreó transacciones directas sustanciales entre Binance y redes de financiación iraníes durante 2024–25; la exactitud y el alcance de estas afirmaciones siguen siendo objeto de disputa.
• Los reguladores no han concluido sus investigaciones, y Binance ha tomado medidas legales, incluida una demanda por difamación contra el Journal, mientras continúa afirmando su cooperación con las autoridades.

Acusaciones y réplica de Binance

La investigación del Wall Street Journal pinta un retrato de un flujo persistente y no autorizado de fondos a través de Binance que supuestamente se originó con un financiero con sede en Irán que enfrenta sanciones de EE. UU. El artículo destaca a Babak Zanjani, quien fue re-sancionado en enero, y describe una red cripto encubierta que movió decenas de millones a través de cuentas de Binance durante un período de dos años. El Journal señala a la firma de Zanjani, Zedcex, junto con cuentas pertenecientes a una hermana, una pareja sentimental y un director de empresa, como operando desde los mismos dispositivos.

Según el Journal, los paneles internos de cumplimiento de Binance marcaron una cuenta de Zedcex tras un acceso de origen en Teherán a finales de 2024. Según se informó, la cuenta permaneció abierta durante más de un año, generando más de una docena de alertas internas. El Journal cita a investigadores no identificados que supuestamente recomendaron cerrar las cuentas y reportar la actividad a las autoridades, pero las cuentas presuntamente permanecieron activas.

En una respuesta publicada en X, el CEO de Binance, Richard Teng, describió las acusaciones como inexactas y afirmó que el exchange nunca ha habilitado transacciones con personas sancionadas. Argumentó que la actividad señalada ocurrió antes de que las sanciones estuvieran vigentes y que Binance ya había investigado los problemas antes de la consulta del Journal. Teng también afirmó que el Journal no incorporó los hechos que Binance había proporcionado a los periodistas.

Historial de cumplimiento y escrutinio continuo

La cobertura del Wall Street Journal se sitúa en el contexto de un intenso escrutinio regulatorio y legal para Binance. El exchange se declaró culpable en 2023 de violaciones antilavado de dinero y de sanciones, y acordó una multa récord de 4.300 millones de dólares, acompañada de compromisos para fortalecer su infraestructura de cumplimiento. El Journal ahora afirma que el problema de los fondos iraníes persistió tras ese acuerdo, una afirmación que Binance dice no reconocer.

El Journal informó en marzo que el Departamento de Justicia de EE. UU. estaba examinando si Irán había utilizado Binance para evadir sanciones tras la declaración de culpabilidad. En respuesta a la cobertura, Binance presentó una demanda por difamación contra la publicación, solicitando daños y un juicio con jurado; Binance afirmó no tener conocimiento de ninguna investigación activa del DOJ sobre sus operaciones y caracterizó su cooperación regulatoria como continua.

Más allá de la red de Zanjani, el Journal también señala que el banco central de Irán trasladó aproximadamente 107 millones de dólares en criptomonedas a cuentas de Binance en 2025, y que una agencia extranjera de aplicación de la ley rastreó aproximadamente 260 millones de dólares en transacciones directas entre cuentas de Binance y financieros iraníes vinculados a redes extremistas durante 2024–25. Binance ha reiterado en repetidas ocasiones su compromiso con una postura de "tolerancia cero" hacia las actividades ilícitas y ha señalado su creciente programa de cumplimiento, líder en la industria, como prueba de una reforma continua.

La cobertura del Journal también aborda un informe de febrero que señalaba que Binance "cerró" una investigación interna sobre aproximadamente 1.000 millones de dólares canalizados a través de la plataforma hacia redes de intermediarios iraníes. Binance negó la afirmación, indicando que su investigación interna seguía activa y que había identificado un patrón más amplio y multijurisdiccional de actividad financiera sospechosa en Asia y Oriente Medio. En respuesta a las preguntas continuas, Binance ha publicado una entrada de blog centrada en el cumplimiento y ha participado con legisladores en múltiples foros, incluida una consulta del Senado, para exponer su postura sobre los controles de sanciones y antilavado de dinero.

Fuente: Informes del Wall Street Journal citados en múltiples artículos; declaraciones y publicaciones en redes sociales de Binance referenciadas en comunicaciones y cobertura de la empresa.

Qué significa esto para el ecosistema cripto

Estos desarrollos subrayan la tensión persistente entre las finanzas habilitadas por las criptomonedas y las estrictas expectativas de cumplimiento que los reguladores y los bancos imponen al sector. Para los inversores y usuarios, la conclusión principal es que incluso un exchange líder del mercado enfrenta un escrutinio continuo y de alto riesgo sobre el cumplimiento de sanciones y los flujos de fondos con jurisdicciones sancionadas. Los compromisos regulatorios continuos de Binance, las demandas judiciales y las réplicas públicas probablemente influirán en cómo las contrapartes evalúan el riesgo, la preparación para auditorías y la fiabilidad de los sistemas cripto transfronterizos a corto plazo.

De cara al futuro, los observadores estarán pendientes de cómo las autoridades ponderan las acusaciones del Journal frente a las reformas declaradas de Binance y su continua cooperación con los reguladores. El resultado podría influir no solo en las operaciones y la gobernanza de Binance, sino también en las percepciones más amplias del mercado sobre el cumplimiento en la infraestructura cripto global.

Los lectores deben estar atentos a cualquier declaración formal de los reguladores, presentaciones judiciales y las próximas divulgaciones de Binance a medida que se desarrolla el proceso, especialmente en torno a cómo la plataforma gestiona el riesgo de partes sancionadas y cómo documenta sus controles antilavado de dinero tras un acuerdo histórico e investigaciones en curso.

Este artículo fue publicado originalmente como Binance Disputes WSJ's $850M Iran-Linked Crypto Transactions Claim en Crypto Breaking News, su fuente de confianza para noticias cripto, noticias de Bitcoin y actualizaciones de blockchain.