El Tesoro de EE.UU. sanciona la red de criptomonedas del Cártel de Sinaloa por el tráfico de fentanilo

TLDR

• OFAC sancionó a individuos y entidades vinculados a las redes de fentanilo del Cártel de Sinaloa.
• Seis direcciones de Ethereum vinculadas a actividades relacionadas con el cártel fueron añadidas a la lista de sanciones.
• El Tesoro indicó que algunas ganancias del narcotráfico fueron convertidas de efectivo a criptomoneda.
• Armando de Jesús Ojeda Avilés fue señalado por presuntas transferencias de cripto al cártel.
• La DEA reportó la incautación de más de $10M en activos cripto del Cártel de Sinaloa en 2025.

El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha impuesto nuevas sanciones a individuos, entidades y direcciones de Ethereum vinculadas al presunto tráfico de fentanilo del Cártel de Sinaloa y a actividades financieras basadas en cripto.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros anunció las medidas el miércoles, apuntando a dos redes acusadas de ayudar a mover ganancias del narcotráfico y apoyar la cadena de suministro de fentanilo del cártel. La acción fue coordinada con el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional y la Administración de Control de Drogas.

El Tesoro señaló que algunos miembros de las redes convirtieron el efectivo proveniente de la venta de drogas en criptomoneda antes de transferir fondos vinculados al Cártel de Sinaloa. Las sanciones también incluyeron seis direcciones de Ethereum vinculadas a los individuos señalados.

OFAC apunta a billeteras cripto

Uno de los principales objetivos fue Armando de Jesús Ojeda Avilés, quien según el Tesoro ayudó a convertir efectivo en criptomoneda para su posterior transferencia al cártel. Su asociado, Jesús Alonso Aispuro Félix, también fue añadido a la lista de sanciones por presuntas transferencias basadas en blockchain vinculadas a ganancias del narcotráfico.

Las sanciones congelan cualquier activo radicado en EE. UU. que pertenezca a los individuos y entidades incluidos en la lista. En general, se prohíbe a las personas estadounidenses hacer negocios con quienes figuren en la lista de Nacionales Especialmente Designados de la OFAC.

Las seis direcciones de Ethereum también fueron añadidas a la lista de sanciones. Según los detalles citados en el anuncio, cinco de las direcciones habían estado inactivas durante años. Una dirección que termina en "e27cb" estuvo activa el 27 de abril, cuando envió $894 en USDT stablecoin de Tether tras más de un año sin transacciones.

La medida impone nuevas obligaciones de cumplimiento a los exchanges de cripto, custodios y otras plataformas reguladas. Las empresas que operan bajo jurisdicción estadounidense están obligadas a examinar las transacciones y bloquear la actividad vinculada a direcciones sancionadas.

El comercio de fentanilo vinculado a activos digitales

El Tesoro indicó que el Cártel de Sinaloa sigue vinculado al tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos. Funcionarios estadounidenses han acusado a redes vinculadas al cártel de usar activos digitales para mover ganancias y comprar químicos precursores utilizados en la producción de fentanilo.

Acciones previas del Tesoro han demostrado cómo la cripto puede ser utilizada en cadenas de suministro relacionadas con el fentanilo. En septiembre de 2023, la OFAC sancionó a Mario Alberto Jiménez Castro, un lavador de dinero vinculado al cártel, y listó una billetera de Ethereum que había recibido aproximadamente $740,000 durante un período de 11 meses.

Los funcionarios señalaron que Jiménez Castro utilizó tanto moneda virtual como transferencias bancarias para lavar las ganancias del fentanilo antes de enrutar los fondos de vuelta al liderazgo del cártel en México.

El Tesoro ha señalado ahora a más de 290 individuos y entidades vinculados a las operaciones de opioides sintéticos del Cártel de Sinaloa. Estas acciones se enmarcan en órdenes ejecutivas centradas en la producción ilícita de drogas, redes de tráfico y grupos designados bajo las autoridades relacionadas con el terrorismo de EE. UU.

El cumplimiento cripto enfrenta mayor escrutinio

Las últimas sanciones muestran cómo los datos de blockchain están siendo utilizados en acciones de aplicación federal. Los registros públicos pueden permitir a los investigadores rastrear la actividad de las billeteras, conectar direcciones con individuos e identificar transacciones en redes cripto.

La industria cripto enfrenta una presión creciente para monitorear las direcciones sancionadas. Se espera que los exchanges centralizados, proveedores de pagos y servicios de custodia bloqueen las billeteras incluidas en la lista. Las plataformas DeFi y los operadores de front-end también pueden enfrentar presión para mejorar las herramientas de detección.

Las empresas de análisis de blockchain han informado que las sanciones y las acciones de aplicación pueden ralentizar partes de la actividad cripto ilícita, aunque las redes criminales pueden intentar usar mezcladores, puentes entre cadenas u otras herramientas para ocultar las transferencias.

El enfoque del Tesoro en las direcciones de Ethereum vinculadas a la actividad del cártel añade otro caso al debate más amplio sobre los activos digitales y las finanzas ilícitas. Los funcionarios de aplicación de la ley señalan que la cripto puede apoyar el movimiento de dinero transfronterizo, mientras que el rastreo en blockchain también puede ayudar a identificar las rutas financieras utilizadas por grupos criminales.

El Departamento de Justicia informó anteriormente que la DEA incautó más de $10 millones en activos cripto del Cártel de Sinaloa en 2025. La última acción de la OFAC amplía el esfuerzo federal para rastrear y restringir el financiamiento del fentanilo vinculado a cripto.

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