Πώς μια Οικογένεια Συνδεδεμένη με τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν Έχτισε Αθόρυβα ένα Ανταλλακτήριο Κρυπτονομισμάτων 11 Δισεκατομμυρίων Δολαρίων

TLDR

• Το Nobitex, το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων του Ιράν, ιδρύθηκε από τους αδελφούς Αλί και Μοχάμαντ Χαρράζι, οι οποίοι χρησιμοποίησαν το επώνυμο «Aghamir» για να αποκρύψουν τους δεσμούς τους με την ελίτ
• Η οικογένεια Χαρράζι έχει άμεσες διασυνδέσεις με τους ανώτατους ηγέτες του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του νεοεγκατεστημένου Μοτζτάμπα Χαμενεΐ
• Εταιρείες ανάλυσης εκτιμούν ότι συναλλαγές αξίας μεταξύ 22 εκατομμυρίων και 366 εκατομμυρίων δολαρίων που συνδέονται με κυρωμένες οντότητες διεκπεραιώθηκαν μέσω του ανταλλακτηρίου
• Η πλατφόρμα επεξεργάστηκε πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια του εν εξελίξει πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, ακόμη και κατά τη διάρκεια πανεθνικής διακοπής διαδικτύου
• Οι ΗΠΑ έχουν κατάσχει σχεδόν 500 εκατομμύρια δολάρια σε ιρανικά κρυπτονομίσματα στο πλαίσιο της Επιχείρησης Economic Fury

Το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων του Ιράν δημιουργήθηκε από δύο αδελφούς που ανήκουν σε μία από τις πιο ισχυρές οικογένειες της Ισλαμικής Δημοκρατίας — και κράτησαν αυτό το γεγονός κρυφό για χρόνια.

Οι Αλί και Μοχάμαντ Χαρράζι ίδρυσαν το Nobitex το 2018, αλλά καταχωρίστηκαν στα εταιρικά αρχεία με το επώνυμο «Aghamir». Σύμφωνα με έρευνα του Reuters, οι αδελφοί απέκρυψαν το πραγματικό τους επώνυμο ακόμη και από στενούς συναδέλφους και φίλους που τους γνώριζαν από το πανεπιστήμιο.

Η οικογένεια Χαρράζι έχει κατέχει θέσεις στην κορυφή του ιρανικού κυβερνητικού κατεστημένου για γενιές. Ο παππούς τους δίδαξε ιδιαιτέρως τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος έγινε νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν αφού ο πατέρας του σκοτώθηκε σε αμερικανική αεροπορική επιδρομή τον Φεβρουάριο του 2026. Ο πατέρας τους ίδρυσε ιρανική πολιτική οργάνωση με την ονομασία Χεζμπολάχ και συμμετείχε στις πρώτες στελεχώσεις του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης μετά την επανάσταση του 1979.

Το Nobitex διαχειρίζεται πλέον εκτιμώμενο ποσοστό 70% των κρυπτογραφικών συναλλαγών του Ιράν και διαθέτει 11 εκατομμύρια χρήστες — περισσότερο από το 10% του πληθυσμού της χώρας. Αποκλεισμένοι από το διεθνές τραπεζικό σύστημα λόγω των δυτικών κυρώσεων, οι απλοί Ιρανοί στηρίζονται στην πλατφόρμα για να διατηρούν και να μεταφέρουν χρήματα.

Κεφάλαια υπό Κυρώσεις Διακινήθηκαν μέσω της Πλατφόρμας

Εταιρείες ανάλυσης blockchain έχουν εντοπίσει συναλλαγές που συνδέονται με κυρωμένες οντότητες και διεκπεραιώθηκαν μέσω του Nobitex. Η Elliptic εκτίμησε περίπου 366 εκατομμύρια δολάρια σε ύποπτες ροές. Η Chainalysis έθεσε το ποσό σε περίπου 68 εκατομμύρια δολάρια. Η Crystal Intelligence εντόπισε περίπου 22 εκατομμύρια δολάρια σε άμεσες μεταφορές από κυρωμένα πορτοφόλια. Και οι τρεις εταιρείες δήλωσαν ότι το πραγματικό ποσό είναι πιθανώς υψηλότερο.

Χωριστά, η Elliptic διαπίστωσε ότι η κεντρική τράπεζα του Ιράν — η ίδια υπό αμερικανικές κυρώσεις — έστειλε περίπου 347 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονόμισμα στο Nobitex στο πρώτο εξάμηνο του 2025.

Αποδείξεις του σχεδίου προήλθαν εν μέρει από μια απίθανη πηγή. Ο Μπάμπακ Ζανζάνι, ένας Ιρανός δισεκατομμυριούχος που καταδικάστηκε για απάτη, δημοσίευσε διευθύνσεις πορτοφολιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια δημόσιας διαμάχης με την κεντρική τράπεζα του Ιράν. Αναλυτές χρησιμοποίησαν αυτές τις διευθύνσεις για να ιχνηλατήσουν τουλάχιστον 20 εκατομμύρια δολάρια σε κυρωμένα κεφάλαια της κεντρικής τράπεζας που διοχετεύθηκαν μέσω του Nobitex.

Το Nobitex έχει αρνηθεί οποιαδήποτε κυβερνητική συνεργασία. Η εταιρεία δήλωσε ότι οι παράνομες συναλλαγές αντιπροσωπεύουν μικρό μέρος του συνολικού όγκου και πραγματοποιήθηκαν εν αγνοία της διοίκησης.

Λειτουργία μέσα από Πόλεμο και Διακοπή Διαδικτύου

Όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν στις αρχές του 2026, το Nobitex συνέχισε να λειτουργεί. Η πλατφόρμα συνέχισε να επεξεργάζεται συναλλαγές ακόμη και κατά τη διάρκεια κυβερνητικής διακοπής διαδικτύου που απέκοψε το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Η Crystal Intelligence διαπίστωσε ότι το Nobitex επεξεργάστηκε πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, περίπου το 20% της κανονικής του δραστηριότητας.

Η εταιρεία παρακολούθησης διαδικτύου Netblocks δήλωσε ότι μόνο όσοι βρίσκονταν σε κρατικά εγκεκριμένη λίστα επιτρεπόμενων — μεταξύ 1% και 2% του πληθυσμού — διατήρησαν πρόσβαση στο διαδίκτυο κατά την περίοδο αυτή. Η Crystal Intelligence διαπίστωσε ότι τουλάχιστον 54 εκατομμύρια δολάρια αναλήφθηκαν από το Nobitex κατά τη διάρκεια του πολέμου, με μεγάλο μέρος να μεταφέρεται στο εξωτερικό.

Η σύνδεση της πλατφόρμας με την ιρανική ελίτ υπογραμμίστηκε την 1η Απριλίου 2026, όταν αεροπορική επιδρομή έπληξε την κατοικία του μεγάλου θείου των αδελφών, Καμάλ Χαρράζι, πρώην υπουργού Εξωτερικών. Η σύζυγός του σκοτώθηκε επί τόπου. Ο Καμάλ υπέκυψε στα τραύματά του λίγες μέρες αργότερα.

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν εξέφρασε δημοσίως τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια Χαρράζι.

Οι ΗΠΑ έχουν κατάσχει σχεδόν 500 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα συνδεδεμένα με το Ιράν στο πλαίσιο της Επιχείρησης Economic Fury, αυξημένα από τα προηγουμένως ανακοινωθέντα 344 εκατομμύρια δολάρια.

The post How a Family Tied to Iran's Supreme Leader Quietly Built a $11 Billion Crypto Exchange appeared first on CoinCentral.