দক্ষিণ কোরিয়া ক্রিপ্টো হোয়েল পাম্প-অ্যান্ড-ডাম্প মামলা প্রসিকিউটরদের কাছে পাঠিয়েছে

সারসংক্ষেপ

দক্ষিণ কোরিয়ার ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস কমিশন কথিত পাম্প-অ্যান্ড-ডাম্প কার্যক্রম এবং অন্যান্য অন্যায্য ট্রেডিং কৌশল পর্যালোচনার পর দুটি ক্রিপ্টো বাজার কারসাজির মামলায় সন্দেহভাজনদের প্রসিকিউটরদের কাছে পাঠিয়েছে।

FSC বলেছে যে ১ জুলাই তার ১২তম নিয়মিত সভায় রেফারেলগুলো অনুমোদন করা হয়েছে। মামলাগুলোতে ভার্চুয়াল অ্যাসেট বাজারে কথিত মূল্য কারসাজি জড়িত, যার মধ্যে একটি মামলায় একজন বড় ধারক কথিতভাবে একটি টোকেনের প্রচলিত সরবরাহের প্রায় অর্ধেক কিনেছিলেন।

নিয়ন্ত্রক সংস্থা বলেছে যে সন্দেহজনক আচরণ মূল্য বিকৃত করেছে এবং খুচরা বিনিয়োগকারীদের ঝুঁকিপূর্ণ ট্রেডে টেনে এনেছে। FSC বিনিয়োগকারীদের স্পষ্ট কারণ ছাড়া তীব্রভাবে বেড়ে যাওয়া টোকেনের পেছনে না ছোটার সতর্কতাও দিয়েছে।

FSC দুটি ক্রিপ্টো কারসাজির মামলা রেফার করেছে

প্রথম মামলাটি একজন ক্রিপ্টো হোয়েলকে কেন্দ্র করে, যাকে প্রায় দুই মাস ধরে দেশীয় ও বিদেশী এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত একটি টোকেনকে প্রভাবিত করতে কোটি কোটি কোরিয়ান ওয়ান ব্যবহারের অভিযোগ করা হয়েছে। বর্তমান বিনিময় হার অনুযায়ী, ১০ বিলিয়ন ওয়ান প্রায় ৬.৪ মিলিয়ন ডলারের সমান।

FSC বলেছে যে সন্দেহভাজন ব্যক্তি কথিতভাবে টোকেনের বৈশ্বিক প্রচলিত সরবরাহের প্রায় অর্ধেক জমা করেছিলেন। নিয়ন্ত্রক সংস্থার মতে, এই অবস্থান সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে বাজারে উপলব্ধ সরবরাহের উপর শক্তিশালী নিয়ন্ত্রণ দিয়েছিল।

কর্তৃপক্ষ বলেছে যে সন্দেহভাজন ব্যক্তি বিদেশী এক্সচেঞ্জে টোকেনের দাম বাড়িয়েছিলেন এবং তারপর দেশীয় বিনিয়োগকারীদের কেনার আকর্ষণ তৈরি করেছিলেন। FSC বলেছে যে সন্দেহভাজন ব্যক্তি পরে দক্ষিণ কোরিয়ার এক্সচেঞ্জে হোল্ডিং বিক্রি করেছিলেন, যার ফলে খুচরা ট্রেডারদের ক্ষতি হয়েছিল।

নিয়ন্ত্রক সংস্থা বলেছে যে সন্দেহভাজন ব্যক্তি বিদেশে অর্থ হারিয়েছিলেন কিন্তু দেশীয় প্ল্যাটফর্মে বড় লাভ করেছিলেন। মামলাটি এখন প্রসিকিউটরদের কাছে চলে গেছে, যারা পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ নির্ধারণ করবেন।

ক্রিপ্টো হোয়েলের বিরুদ্ধে পাম্প-অ্যান্ড-ডাম্প স্কিমের অভিযোগ

FSC প্রথম মামলাটিকে পাম্প-অ্যান্ড-ডাম্প প্যাটার্ন হিসেবে বর্ণনা করেছে। এই ধরনের স্কিমে, ট্রেডাররা বাজারে বড় হোল্ডিং বিক্রির আগে কৃত্রিম ক্রয় চাপ তৈরি করতে পারেন।

নিয়ন্ত্রক সংস্থা বলেছে যে বড় ধারক বের হয়ে গেলে এটি তীব্র মূল্য পতনের দিকে নিয়ে যেতে পারে। এটি আরও বলেছে যে ছোট বা কম ট্রেড হওয়া টোকেনগুলো মূল্য ওঠানামার প্রতি বেশি সংবেদনশীল যখন কয়েকটি অ্যাকাউন্ট বড় পরিমাণ ধারণ বা ট্রেড করে।

FSC খুচরা ট্রেডারদের সতর্কতা জারি করেছে। "বিনিয়োগকারীদের উচিত এমন ভার্চুয়াল অ্যাসেটের পেছনে না ছোটা যেগুলোর মূল্য ও ট্রেডিং ভলিউম কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই বেড়ে যায়," নিয়ন্ত্রক সংস্থা একটি অনুবাদিত বিবৃতিতে বলেছে।

বিবৃতিটি ক্রিপ্টো বাজারের আচরণের প্রতি দক্ষিণ কোরিয়ার ক্রমবর্ধমান মনোযোগ প্রতিফলিত করে। ভার্চুয়াল অ্যাসেট ব্যবহারকারী সুরক্ষা আইন কর্তৃপক্ষকে অন্যায্য অনুশীলনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার শক্তিশালী সরঞ্জাম দেওয়ার পর থেকে নিয়ন্ত্রকরা ট্রেডিং প্যাটার্নের পর্যালোচনা বাড়িয়েছেন।

API ট্রেডিং মামলাও প্রসিকিউটরদের কাছে পাঠানো হয়েছে

দ্বিতীয় মামলায় একজন সন্দেহভাজন ব্যক্তি জড়িত যাকে সক্রিয় বাজার চাহিদার চেহারা তৈরি করতে স্বয়ংক্রিয় ও ম্যানুয়াল ট্রেডিং চ্যানেল ব্যবহারের অভিযোগ করা হয়েছে। FSC বলেছে যে ব্যক্তিটি সেকেন্ডের মধ্যে বারবার ছোট বাজার ক্রয় ও বিক্রয় অর্ডার দিতে API চ্যানেল ব্যবহার করেছিলেন।

একই সময়ে, সন্দেহভাজন ব্যক্তি কথিতভাবে একটি ওয়েব চ্যানেলের মাধ্যমে উচ্চ-মূল্যের লিমিট বাই অর্ডার দিয়েছিলেন। নিয়ন্ত্রকরা বলেছেন যে এটি টোকেনের দাম বাড়াতে এবং অন্য ক্রেতাদের আকৃষ্ট করতে সাহায্য করেছিল।

অন্য ট্রেডাররা বাজারে প্রবেশ করার পর, সন্দেহভাজন ব্যক্তি কথিতভাবে লাভ উপলব্ধি করতে অংশে অংশে হোল্ডিং বিক্রি করেছিলেন। FSC বলেছে যে এই ধরনের কৌশল বিনিয়োগকারীদের প্রকৃত চাহিদা ও মূল্য শক্তি সম্পর্কে বিভ্রান্ত করতে পারে।

মামলাটি মনোযোগ আকর্ষণ করেছে কারণ এতে স্বল্পমেয়াদী অর্ডার কার্যক্রম এবং দ্রুত ট্রেডিং প্যাটার্ন জড়িত ছিল। নিয়ন্ত্রকরা বলেছেন যে তারা এই ধরনের আচরণের জন্য সনাক্তকরণ সরঞ্জাম উন্নত করার পরিকল্পনা করছেন।

দক্ষিণ কোরিয়া ক্রিপ্টো প্রয়োগ কঠোর করছে

দক্ষিণ কোরিয়া গত বছর ধরে ভার্চুয়াল অ্যাসেট বাজারে প্রয়োগ বিস্তার করেছে। প্রসিকিউটররা জানুয়ারি ২০২৫ সালে Bithumb-এ কথিত মূল্য কারসাজির অভিযোগে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছিলেন, যা ভার্চুয়াল অ্যাসেট ব্যবহারকারী সুরক্ষা আইনের সাথে সংযুক্ত একটি মামলায়।

দেশটি ডিজিটাল অ্যাসেটের জন্য তার প্রথম ব্যাপক বিনিয়োগকারী সুরক্ষা কাঠামো প্রয়োগ করতে এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে একটি নিবেদিত ক্রিপ্টো অপরাধ তদন্ত ইউনিটও তৈরি করেছে। কাঠামোটি বাজার কারসাজি, জালিয়াতি এবং অন্যান্য অন্যায্য ট্রেডিং কার্যক্রমকে লক্ষ্য করে।

দক্ষিণ কোরিয়া স্টক ও ক্রিপ্টো নিয়ে আলোচনা করা আর্থিক ইনফ্লুয়েন্সারদের জন্য কঠোর নিয়মও পর্যালোচনা করেছে। প্রস্তাবিত নিয়মগুলো ইনফ্লুয়েন্সাররা বিনিয়োগ পণ্য প্রচার করার সময় হোল্ডিং ও ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে স্পষ্টতর প্রকাশের প্রয়োজন করবে।

FSC বলেছে যে এটি অ্যাকাউন্টের ছোট গোষ্ঠীর দ্বারা কেন্দ্রীভূত ট্রেডিংয়ের জন্য সতর্কতা সিস্টেম উন্নত করবে। এটি তদন্ত সরঞ্জামগুলোও আপগ্রেড করার পরিকল্পনা করছে যাতে নিয়ন্ত্রকরা দ্রুত অন্যায্য ট্রেডিং সনাক্ত করতে এবং ব্যবহারকারীদের জন্য ঝুঁকি কমাতে পারেন।

The post South Korea Refers Crypto Whale Pump-and-Dump Cases to Prosecutors appeared first on CoinCentral.