هيئة السوق المالية في كينيا تسعى إلى أداة بلوكشين لتتبع معاملات الكريبتو

ملخص سريع

• هيئة أسواق المال في كينيا تسعى للحصول على أداة لمراقبة معاملات الكريبتو عبر الشبكات الرئيسية

• ستقوم المنصة بتحديد المحافظ عالية المخاطر، وخدمات الخلط، والكيانات الخاضعة للعقوبات

  

• تخطط الهيئة لتتبع الأموال عبر Bitcoin وEthereum و20 شبكة أخرى

• يمنح قانون الأصول الافتراضية الجديد في كينيا هيئة أسواق المال الإشراف على منصات تبادل الكريبتو

• ستساعد الأداة في اكتشاف المنصات الخارجية غير المرخصة التي تخدم كينيا

تخطط جهة تنظيم أسواق المال في كينيا لشراء نظام تحليلات بلوكشين لتتبع معاملات الكريبتو عبر الشبكات الرئيسية. تريد هيئة أسواق المال هذه الأداة بينما تستعد كينيا للإشراف على شركات الأصول الافتراضية المرخصة. سيدعم النظام التحقيقات وفحوصات الامتثال والإشراف بموجب قانون الأصول الافتراضية الجديد.

هيئة أسواق المال تستهدف مراقبة أوسع لمعاملات الكريبتو

تريد هيئة أسواق المال منصة يمكنها مراقبة Bitcoin وEthereum وما لا يقل عن 20 شبكة بلوكشين أخرى. يجب أن يتتبع النظام المعاملات في الوقت الفعلي، كما يجب عليه مراجعة النشاط السابق. يمكن للجهة التنظيمية فحص التدفقات الحالية وإعادة بناء سجلات المعاملات السابقة.

ستولد الأداة تنبيهات للمحافظ عالية المخاطر، والتحويلات الكبيرة، وخدمات الخلط، والعناوين المرتبطة بالشبكة المظلمة. ستقوم أيضاً بفحص الكيانات مقابل قوائم عقوبات الأمم المتحدة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). ونتيجة لذلك، يمكن لكينيا تعزيز الضوابط ضد غسل الأموال والتهرب من العقوبات.

ستساعد المنصة المحققين على رسم روابط المحافظ وتتبع الأموال عبر سلاسل مختلفة. ستعرض أيضاً الجداول الزمنية للمعاملات وتحدد العناوين المتصلة. تريد هيئة أسواق المال درجات مخاطر آلية مرتبطة بالاحتيال وبرامج الفدية وتمويل الإرهاب وغيرها من التهديدات.

قانون الأصول الافتراضية الجديد يدفع خطة الإشراف

قدمت كينيا أول إطار قانوني شامل للأصول الرقمية من خلال قانون مقدمي خدمات الأصول الافتراضية. وقع الرئيس ويليام روتو القانون في أكتوبر ودخل حيز التنفيذ في الشهر التالي. أنشأ القانون مساراً رسمياً لترخيص والإشراف على أعمال الكريبتو.

يقسم الإطار الواجبات بين البنك المركزي في كينيا وهيئة أسواق المال. يشرف البنك المركزي على خدمات الدفع والعملات المستقرة وموفري محافظ الحراسة. تنظم هيئة أسواق المال منصات التبادل والوسطاء والمستشارين ومديري الأصول ومنصات الرموز المميزة.

لم تتلق أي شركة كريبتو ترخيصاً بموجب الإطار الجديد حتى الآن. ومع ذلك، لدى المشغلين الحاليين حتى نوفمبر 2026 للامتثال للقواعد الجديدة. أصدرت وزارة الخزانة في كينيا أيضاً لوائح مسودة في مارس لدعم التنفيذ.

كينيا تنضم إلى التحول الأوسع نحو مراقبة البلوكشين

تريد هيئة أسواق المال أيضاً تحديد منصات التبادل التي يستخدمها المقيمون في كينيا بشكل شائع. تخطط أيضاً للكشف عن المنصات الخارجية التي تخدم المستخدمين المحليين دون موافقة. يمنح هذا النهج الجهة التنظيمية رؤية أكبر للنشاط المحلي وعبر الحدود في مجال الكريبتو.

تظل كينيا واحدة من أكبر أسواق الأصول الرقمية في أفريقيا. قدرت Chainalysis أن المستخدمين في كينيا تلقوا حوالي 19 مليار دولار من الكريبتو بين يوليو 2024 ويونيو 2025. وضع التقرير أيضاً كينيا في المرتبة الرابعة على القارة من حيث قيمة الكريبتو المستلمة.

تستخدم الجهات التنظيمية العالمية بالفعل أدوات استخبارات بلوكشين مماثلة لأعمال الإنفاذ والضرائب. تعاقدت وكالات في الولايات المتحدة وبريطانيا مع شركات مثل Chainalysis وTRM Labs. تسعى كينيا الآن للحصول على أدوات مماثلة بينما تبني نظام إشراف أكثر صرامة على الكريبتو.

ظهرت المنشور "هيئة أسواق المال في كينيا تسعى للحصول على أداة بلوكشين لتتبع معاملات الكريبتو" أولاً على CoinCentral.